סוכנויות אמריקאיות לומדות במהירות כיצד לאכוף סנקציות קריפטו

הרשויות בארה"ב התקדמו באכיפת הסנקציות לגבי מטבעות קריפטוגרפיים, על פי דיווח לאחרונה.

המשרד לבקרת נכסים זרים (OFAC) של משרד האוצר האמריקאי אחראי ליישום הסנקציות. עם זאת, במהלך השנים האחרונות, אלה שנמצאים בסנקציות החלו להשתמש במטבעות קריפטוגרפיים כדי לעקוף את המגבלות הפיננסיות שלהם. 

כעת, במהלך השנתיים האחרונות, OFAC צברה ניסיון בהתמודדות עם שירותי מטבעות קריפטוגרפיים המאפשרים עסקאות בלתי חוקיות. לאחרונה לדווח מ-Chainalysis מפרט שלושה מקרי שימוש שעזרו ליידע את OFAC.

תחומי שיפוט משתפים פעולה

מקרה אחד היה מעורב בהידרה, שוק Darknet שהציע שירותי הלבנת הון לפושעי סייבר, בנוסף לסיוע במכירות סמים. למרות היותו מבוסס ברוסיה, השרתים שלה היו ממוקמים בגרמניה. 

בתיאום עם רשויות ארה"ב, כוחות אכיפת החוק הגרמניים תפסו לאחר מכן את השרתים הללו, לאחר ש-OFAC ייעד את הידרה באפריל 2022. לפי הדו"ח, המקרה מדגים ש"סנקציות יכולות להיות יעילות ביותר נגד ישויות עם פעולות מפתח בתחומי שיפוט שיתופיים". 

חוסר שיתוף פעולה

מנגד, הרשויות צברו ניסיון גם מהתנהלות מול גורמים ייעודיים המבוססים באזורים שאינם משתפים פעולה. OFAC אישרה את בורסת הקריפטו בסיכון גבוה Garantex במקביל ל-Hydra על פעילות דומה של הלבנת הון. עם זאת, בניגוד לישות האחרת שבסיסה ברוסיה, Garantex לא נתפסה בעקבות ייעודה וממשיכה בפעילותה.

למרות שבמידה רבה מנותקת ממערכת החליפין התואמת, Garantex עדיין מחזיקה בבסיס משתמשים גדול ברוסיה, שם גם הממשלה לא נוטה לאכוף סנקציות אמריקאיות. מקרה זה מדגים את הקושי ליישם סנקציות במדינות שאין להן ערוצי שיתוף פעולה פורמליים עם OFAC.

מקרים מורכבים יותר

בנוסף להתמודדות עם שיתופי פעולה משתנים בתחומי שיפוט שונים, OFAC אותגרה גם על ידי הטכנולוגיה המקלה על מטבעות קריפטוגרפיים. עד לאחרונה, OFAC ייעדה רק בורסות מרכזיות או ארנקים אישיים. עם זאת, שירות הערבוב המבוזר Tornado Cash הפך לראשון DeFi פרוטוקול כאשר OFAC ייעד אותו באוגוסט ובנובמבר 2022.

לאחר מייעד Tornado Cash, בעיקר על מנת להקל על הלבנת הון, OFAC הצליחה להוריד את האתר הקדמי שלה. עם זאת, עם הקצה האחורי המבוזר שלו תוך שימוש בחוזים חכמים הפועלים ללא הגבלת זמן, לא ברור כיצד למעשה להפסיק את פעולתו. זה עורר שאלות לגבי כדאיות הסנקציות DeFi פרוטוקולים, כמו גם אילו יחידים רשויות יכולות לשאת באחריות.

כתוצאה מכך, הדוח מציע שהסנקציות פועלות יותר ככלי נגד שירותים מבוזרים כדי למנוע תמריץ לשימוש, במקום איסור. במקרה של טורנדו קאש, נראה שזה היה אפקטיבי, שכן ההזרמות שלה צנחו ב-68% ב-30 הימים שלאחר ייעודו.