הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בארצות הברית (CFTC) האשימה שני תושבי ארה"ב והישויות שלהם בגין הפעלת תוכנית השקעה במטבעות קריפטוגרפיים שהונה מעל 170 משקיעים. CFTC C...
תגים: פונזי
CFTC Nabs 2 נוכלי קריפטו מעורבים בתוכנית פונזי של 44 מיליון דולר
שני חשודים ברמאים במטבעות קריפטוגרפיים, סם איקורטי מפורטלנד, אורגון, ורווישנקר אוואדהנאם מאילינוי הואשמו על ידי הוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות של ארצות הברית (CFTC) בגין אי...
תוכנית פונזי של 44 מיליון דולר הואשמה בגניבת כספים של 18 מיליון דולר
שני אנשים וחברה הואשמו בהפעלת מאגר קהילתי בלתי חוקי ובגיוס של 44 מיליון דולר במרמה באמצעות "קרן הכנסה המשקיעה בנכסים דיגיטליים". הנאשמים הם סא...
תובעים קוריאנים שוקלים להגיש כתב אישום נגד תוכנית פונזי נגד מנכ"ל Terraform Labs
משרד התובע המחוז הדרומי של סיאול בקוריאה חוקרת אם היא יכולה להגיש כתב אישום בגין תוכנית פונזי נגד מנכ"ל Terraform Lab, דו קוון. מחלקת התובע בקוריאה היא...
מייסד טרה (LUNA) דו קוון עומד בפני חקירה של דרום קוריאה בגין טענות להונאה של פונזי: דיווח
מנכ"ל Terraform Labs עומד בפני אישומים פליליים אפשריים בעקבות קריסת שני קריפטו מובילים בתחילת החודש. בדיווח חדש, Yonhap News אומר כי הרשויות בדרום קוריאה הן חסרונות...
התובעים חוקרים את דו קוון עם האשמות על הונאה של פונזי על רקע פירוק Terraform Labs
האם נראה שהשערורייה של קוון מעמיקה. התובעים חוקרים אם יגישו נגדו כתבי אישום על הונאה של פונזי בעקבות התרסקות טרה, על פי ה"קוריאה טיימס". זה בא יום...
דו קוון של טרה נחקר בגין הפעלת פונזי: דיווח
נקודות חשובות בנוסף לתלונות פליליות של קבוצת משקיעים דרום קוריאנים, דווח כי התובעים חוקרים את מנכ"ל Terraform Labs, Do Kwon, באשמת פונזי. התובעים בודקים...
CFTC מעמיד לדין 2 גברים על הפעלת ערכת פונזי קריפטו של 44 מיליון דולר
מספר תוכניות פונזי לאחרונה השתמשו בתשתית פיננסית מבוזרת (DeFi) ובמערכת האקולוגית של הקריפטו כדי לגנוב מהמשקיעים שלהן. CFTC האשימה שני אמריקאים בניהול קריפטו-קורר...
CFTC מחייבת 2 גברים בהפעלת תוכנית Crypto Ponzi של $44 מיליון דולר
גורמים רשמיים בוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC) טוענים כי סם איקורטי (הידוע גם כ-Sreenivas I Rao), מפורטלנד, אור, ו-Ravishankar Avadhanam מאורורה, איל., כמו גם כמה חברות...
מייסד MakerDAO חזה את TerraUSD (UST) בתור פונזי בינואר, אך רבים התעלמו
– פרסומת – מייסד MakerDAO הזהיר ש-UST ילך לאפס מכיוון שהוא פונזי מוצק. זה כבר לא חדשות שאסימוני המערכת האקולוגית של TerraForm Labs, כולל TerraUSD (UST) ...
כיצד חלל ה-DeFi הפך למגרש רבייה עצום עבור ערכות קריפטו פונזי
מספר רב של תוכניות פונזי לאחרונה השתמשו בתשתית פיננסית מבוזרת (DeFi) כדי להונות את הלקוחות שלהם. מאמר זה בוחן את המערכת האקולוגית של DeFi וכיצד רמאים מסוגלים לנצל...
חוקרי מס מזהים ערכת פונזי פוטנציאלית של מיליארד דולר, לפי הדיווחים
פקידי מס בינלאומיים זיהו יותר מ-50 מובילים לפשעי מס קריפטו פוטנציאליים שעשויים להוביל לחקירות רשמיות בשבועות הקרובים, כולל מקרה אחד שעשוי להיות מיליארד דולר...
ערכת קריפטו פונזי של מיליארד דולר שזוהתה על ידי 1 רגולטורים פיננסיים
מטבעות דיגיטליים נבדקו במהלך החודש האחרון מאז הצניחות המגזר העסקי המתפתח נזדעזע על ידי העברת עלויות ביסודו, ירידה במשאבים וממגוון פיננסי...
רגולטורי קריפטו מ-5 מדינות מזהים תוכנית פונזי פוטנציאלית של מיליארד דולר
בחודשים האחרונים, ההשקעה במטבעות קריפטוגרפיים הייתה מאתגרת. השוק המתעורר זעזע על ידי שינוי קיצוני במחירים, קריסת נכסים ומגוון אתגרים כלכליים. מאז נ...
FTX סם בנקמן-פריד מגן על מייסד טרה, אומר ש"רוב ההשקעות הרעות אינן תוכניות פונזי"
מייסד FTX, סם בנקמן-פריד, צייץ בטוויטר להגנה על Terra ecosystem והמנכ"ל והמייסד שלה, דו קוון. בתגובה למאמר Coindesk שתיאר את דו קוון בתור אליזבת הולמס של הקריפטו...
המערכת האקולוגית של טרה קורסת, סם בנמן-פריד קונה מניות של רובינהוד, וסוחר קריפטו מקבל עונש מאסר על תוכנית פונזי: Hodler's Digest, 8-14 במאי
מגיע בכל שבת, Hodler's Digest יעזור לך לעקוב אחר כל סיפור חדשותי חשוב שהתרחש השבוע. הציטוטים הטובים ביותר (והגרועים ביותר), דגשים לאימוץ ורגולציה, מטבעות מובילים, פר...
ארה"ב, בריטניה, קנדה, אוסטרליה, הולנד חלקו מובילי קריפטו פליליים, כולל תוכנית פונזי פוטנציאלית של $1 מיליארד דולר - חדשות ביטקוין רגולציה
גורמים רשמיים מארה"ב, בריטניה, קנדה, אוסטרליה והולנד שיתפו נתונים וזיהו יותר מ-50 מובילים פליליים הקשורים לקריפטו, כולל מקרה אחד שעשוי להיות 1 מיליארד דולר פונזי סק...
קריפטו מתפרקות מתחת לתמיכה הקודמת, ואז קופצים: ביטקוין, Ethereum, XRP
יורד לתמוך. getty הנקודה הזו בטבלת המחירים שבה "המטה" נעצרה וה"עלייה" התחילה, לפני כמה שבועות או חודשים, ידועה לאנליסטים כרמת התמיכה. מספיק משקיעים הגיעו כקונים...
מטבעות קריפטו: תכנית פירמידה מול תכנית פונזי?
– פרסומת – האם שמעתם פעם חברים או קרובי משפחה שלכם אומרים שהם נפלו למזימת פונזי? ניתן לאתר אותו לתחילת המאה ה-20; עם זאת, זה עדיין קיים היום. למעשה, ...
המוח מאחורי תוכנית הביטקוין פונזי הדרום אפריקאית נאמר להחזיר למעלה מ-291 מיליון דולר - חדשות ביטקוין
המוח של אחת מתכניות הביטקוין פונזי הגדולות בדרום אפריקה, Mirror Trading International (MTI), התבקשו על ידי מפרקי התוכנית להחזיר למעלה מ-291 מיליון דולר כדי לכסות את מבצע ההונאה...
לונה, אוסטרליה שלאחר המוות: האם זו הייתה התקפה מתואמת או פונזי
יומיים חלפו מאז שה-UST של טרה הורחק מהצמד הדולר שלו ונראה שכל ניסיונות התאוששות נכשלו. LUNA התברר כקורבן המצער של סדרה אומללה של...
CFTC ממשיך בפיצוח, פוצץ 543K $ FX Ponzi Scheme
הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC) הודיעה ביום שלישי על הגשת תביעת אכיפה אזרחית נגד שתי חברות, Nawabi Enterprise ו-Hyperion Consulting, והבעלים שלהן Eshaq Na...
CTO של הטכנולוגיה המשמשת בארנק Bitcoin-Qt חושב שהקריפטו הוא "סכימת פונזי"
ה-CTO של מסגרת התכנות הפופולרית Qt - שבה משתמשות ענקיות טכנולוגיה כמו אדובי, טסלה, בלקברי, גוגל ובליזארד - כינה את המטבע הקריפטוגרפי "סכימת פונזי" ב-6 במאי. עם זאת, לחברה יש ...
מנכ"ל Mining Capital Coin הוגש נגדו כתב אישום בגין Masterminding ב-62M $ Crypto Ponzi Scheme
מנכ"ל Mining Capital Coin, לואיז קפוצ'י ג'וניור, הוגש נגדו כתב אישום ביום שישי בגין תזמור תרמית שהונה משקיעים ברחבי העולם בכ-62 מיליון דולר, על פי משרד המשפטים האמריקאי...
Ethereum: ערכת פונזי או הזדמנות אמיתית? משתמשים נזהרים מאחר שדמי הדלק מרקיעים שחקים
רשת החוזים החכמים הגדולה ביותר Ethereum (ETH) רואה זינוק שאין שני לו בחוסר הפעילות. מאימוץ ממסד ועד למתח עולה, ומה לא. בהתחשב בביקוש, רשת Ethereum (ETH) חלק...
משרד המשפטים האמריקאי מגיש כתב אישום למייסד קרן Block Bits בתוכנית קריפטו פונזי בסך 960,000 דולר
מייסד קרן בלוק ביטס, ג'פת דילמן, בן 44, מואשם על ידי משרד המשפטים של ארצות הברית (DOJ) בהונות משקיעים לביצוע אוטוטרייד שווא של ארביטראז' בסך 960 דולר,...
מנכ"ל FTX מתאר את חקלאות התשואה כתוכנית פונזי
סם בנקמן-פריד, מנכ"ל FTX, הציע את ההסבר שלו בדיוק מהי "גידול תפוקה". אבל מאזינים ערניים לפודקאסט Odd Lots ב-25 באפריל שמו לב שמה שבנקמן-פריד פעל...
דעה: למה אני לא רוצה ביטקוין ב-401(k) שלי
הידד! סוף סוף, החברה המנהלת את תוכנית ה-401(k) שלי תאפשר לי להמר עד 20% מכספי הפנסיה שלי על תוכנית פונזי דיגיטלית שאינה מניבה הכנסה ואין לה שימוש מעשי. נאמנות ב...
מדוע יש אנשים שאומרים שווייבס היא מזימת פונזי
מטבע יציבות אלגוריתמי צמוד לדולר האמריקאי, נייטרינו ירד ב-15% מהצמדה שלו וכעת הוא שווה כ-82 סנט במקום דולר. Neutrino (USDN) הוא עשרת ה-stablecoin המובילים בשוק ו...
ה-Stablecoin USDN של WAVES בוטלה וירד ל-$0.85 בעקבות האשמות בתכנית פונזי
Arman Shirinyan WAVES, שצבר יותר מ-450% במרץ, כבר איבד 35% מערכו בעקבות שמועות תוכן דרמה מאחורי Waves Ivanov מאשים את Bankman-Fried Stablecoin המופעל על ידי WAVES USDN d...
דויטשה בנק חייב להתמודד עם תביעות משפטיות בטענה שהוא אפשר את תוכנית פונזי
שופטים בניו יורק ובמיאמי קבעו כי תביעות משקיעים עלולות להתקדם נגד דויטשה בנק AG הגרמנית על כך שהתעלמה לכאורה מהאזהרות כי היא מסייעת במימון תוכנית פונזי צמודה לנדל"ן...
Mirror Trading International תרגל את ערכת פונזי
Reflect Exchange Global, המכונה אחרת MTI, עובדת במומחיות המט"ח. זהו שלב ספקולציות מבוסס אינטרנט שמתאם תכנות ממוחשב מתקדם והנמקה מלאכותית כדי להחליף...