מייסד קרן Block Bits, ג'פת דילמן, בן 44, מואשם על ידי משרד המשפטים של ארצות הברית (DOJ) בגין הונאת משקיעים לביצוע אוטוטרייד ארביטראז' שקרי בסך כולל של 960,000 דולר.
DOJ טוען למייסד Block Bits ושותפו בהונאת קריפטו
Block Bits Fund הושקה בעידן ה-ICOs בשנת 2017. החברה טוענת לעצמה שהיא קרן הפונה לטכנולוגיית בלוקצ'יין, -, והצעות מטבע ראשוניות (ICOs).
הקרן אישרה שמשתמשים בתשואות הגבוהות שנוצרו באמצעות פערי המינוף בין המחירים קריפטו-נכסים על שונים קריפטו חילופי.
לפי ההאשמות, דילמן ודיוויד מאטה, שותפו בן 42, הציגו יחדיו את הרמה והיכולת של Block Bits המציגים רישומי חברה כוזבים.
לפי כתב האישום, דילמן שקר למשקיעים ביוני 2017, ואמר שהאוטוטריידר כבר עובד, והרוויח בלוק ביטס רווחים ניכרים. אבל בניגוד לטענות, אף אוטוטרידר לא עבד באותו זמן, ולא נוצר שום רווח.
יותר מ-$500,000 של משקעי בלוק ביטים אבודים
ואז, שוב באוגוסט 2017, דילמן שוב הפיץ מידע כוזב באמצעות מיילים, וקבע כי בדיקת הארביטראז' Autotrader נמצאת בתהליך והשקתו תוכננה שבוע לאחר מכן.
עוד נכתב בתלונה כי השותפים זייפו רישומים על ניהול כספי המשקיעים. השותפים אמרו למשקיעים כי הכספים נשמרים באחסון קר להגנה כדי לייצר תשואות גבוהות יותר. לעומת זאת, הכספים הושקעו ונעלמו בפרויקטים מסוכנים של נכסים דיגיטליים ללא כל קשר לאחסון קר.
כ-508,000 דולר ממשקיעי Block Bits אבדו לתוכנית, לפי כתב האישום.
גם דילמן וגם מאטה מואשמים בסעיף אחד של הונאה באמצעות שני מסמכים שונים. השותפים יעמדו בפני עונש של 20 שנות מאסר לכל היותר, יישמרו בפיקוח לאחר השחרור, וקנס בסך 250,000 דולר, במקרה שיורשעו לאחר הופעתם הבאה בבית המשפט.
קרא גם: משקיעים גדולים רואים עתיד מזהיר עבור מטבעות קריפטו
תוכנית פונזי שהוציאה 2.4 מיליארד דולר
עם זאת, זו לא הפעם הראשונה שמישהו עומד בפני כתב אישום מצד התובעים בארה"ב בתיק של ניהול הונאה קריפטו תָכְנִית.
בהתאם לדו"ח פברואר של CryptoPotato, DOJ האשים את אחד ממייסדי BitConnect בתוכנית פונזי שאליה הפסידו המשקיעים כמעט 2.4 מיליארד דולר.
מקור: https://www.thecoinrepublic.com/2022/04/30/us-doj-indicts-block-bits-fund-founder-in-a-960000-crypto-ponzi-scheme/