ארה"ב, בריטניה, קנדה, אוסטרליה, הולנד חלקו מובילי קריפטו פליליים, כולל תוכנית פונזי פוטנציאלית של $1 מיליארד דולר

US, UK, Canada Share 50 Criminal Leads, Including a Potential $1 Billion Ponzi Scheme

גורמים רשמיים מארה"ב, בריטניה, קנדה, אוסטרליה והולנד שיתפו נתונים וזיהו יותר מ-50 מובילים פליליים הקשורים לקריפטו, כולל מקרה אחד שעשוי להיות תוכנית פונזי של מיליארד דולר.

גורמים רשמיים חולקים נתונים על פשעי קריפטו העולמיים

ראשי אכיפת המס ממדינות ה-Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) נפגשו השבוע בלונדון כדי לחלוק מידע מודיעיני ונתונים כדי לזהות מקורות לפעילות קריפטו לא חוקית חוצת גבולות, כך דיווח בלומברג ביום שישי.

ה-J5 הוקם בתגובה לקריאה לפעולה של הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי (OECD) למדינות לעשות יותר כדי להתמודד עם המאפשרים של פשעי מס. הוא מורכב ממשרד המיסוי האוסטרלי (ATO), סוכנות ההכנסה של קנדה (CRA), ה-Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD), HM Revenue & Customs (HMRC), והחקירה הפלילית של שירות מס ההכנסה (IRS-CI).

במהלך הפגישה, הפקידים זיהו יותר מ-50 מובילים פליליים הקשורים לקריפטו, כך נמסר מהפרסום.

ג'ים לי, ראש חקירות פליליות ברשות המסים הפנימית (IRS), אמר ביום שישי לכתבים:

חלק מהלידים הללו... מערבים אנשים עם עסקאות NFT משמעותיות הסובבות סביב מס פוטנציאלי או פשעים פיננסיים אחרים ברחבי תחומי השיפוט שלנו.

הוא הוסיף כי מוביל אחד "נראה כתוכנית פונזי של מיליארד דולר", וציין כי מוביל זה "נוגע בכל מדינה של J1".

יתרה מכך, הפקידים זיהו לידים הקשורים לבורסות מבוזרות וחברות טכנולוגיה פיננסית, אמר לי, והוסיף שייתכן שיהיו הכרזות על "יעדים משמעותיים" כבר החודש.

נילס אובינק, ראש ומנהל כללי של שירות המידע והחקירה הפיסקאלי ההולנדי (FIOD), אמר לכתבים:

NFTs הם אחת הדרכים הדיגיטליות המודרניות החדשות להלבנת הון מבוססת סחר.

אובינק ציין שלקריפטו יש "פחות שליטה ופחות פיקוח ורגולציה מוגבלת שהופכת אותו לפגיע להונאה". הוא הדגיש, "זה חייב לקבל את תשומת הלב שלנו".

מה אתה חושב על מדינות המשתפות נתונים על פשע קריפטו? ספר לנו בקטע ההערות למטה.

קווין הלמס

סטודנט לכלכלה אוסטרית, קווין מצא את ביטקוין בשנת 2011 ומאז היה מבשר. תחומי העניין שלו טמונים באבטחת ביטקוין, מערכות קוד פתוח, אפקטים של רשת והצומת בין כלכלה לקריפטוגרפיה.