חוקרי מס מזהים ערכת פונזי פוטנציאלית של מיליארד דולר, לפי הדיווחים

היכולת של קריפטו לנוע מעבר לגבולות ברובם לא מזוהה הפכה אותו לכלי עבור רמאים המחפשים למקד אוכלוסיות משקיעים פגיעות. זה גם הוביל למספר רב של פעולות פליליות, אשר הרגולטורים מנסים לתקוף ולשלוט בהם, כאשר גנבי קריפטו מכוונים למטרות גדולות ועשירות יותר, דיווח TheStreet.com.

גם במהלך הפלישה הבלתי מעוררת של רוסיה לאוקראינה חלה עלייה. אנשים רבים שלחו כסף באוקראינה ומחוצה לה באמצעות קריפטו, והוכיחו שוב כיצד ניתן להשתמש במטבעות בסופו של דבר.

נראה שהכסף המעורב השפיע על משקיעים ברחבי העולם, כולל רוכשי קריפטו בארה"ב, בריטניה, הולנד, קנדה ואוסטרליה.

בכירי מס פלילי ופשעים פיננסיים מבריטניה, ארה"ב, קנדה, אוסטרליה והולנד, קבוצה המכונה J5, נפגשו השבוע בלונדון כדי לחלוק מודיעין ונתונים כדי לזהות מקורות לפעילות קריפטו בלתי חוקית חוצת גבולות. כך דיווחה בלומברג. הפקידים התמקדו במיוחד במגמות מתפתחות עם פיננסים מבוזרים ואסימונים שאינם ניתנים להפעלה, או NFTs.

"חלק מהלידים האלה שאני מדבר עליהם, הם מערבים אנשים עם עסקאות NFT משמעותיות הסובבות סביב מס פוטנציאלי או פשעים פיננסיים אחרים בכל תחומי השיפוט שלנו", אמר ג'ים לי, ראש החקירות הפליליות של מס הכנסה, לכתבים ביום שישי. מוביל אחד "נראה כתוכנית פונזי של מיליארד דולר. זה מיליארד עם B וההובלה הזו נוגעת גם בכל מדינה של J1".

היוזמה מדגישה בדיקה גוברת של סיכונים, הונאה ועוולות בתעשיית הקריפטו המתפתחת. שרת האוצר של ארה"ב, ג'נט ילן, אמרה למחוקקים ביום חמישי כי ההתמוטטות של ה-TerraUSD stablecoin הדגישה את הצורך בתקנות חדשות.

אל האני פקידי מס J5 זיהו גם לידים הכוללים בורסות מבוזרות וחברות טכנולוגיות פיננסיות, אמר לי. ייתכן שיהיו הכרזות על "יעדים משמעותיים" כבר החודש, הוא הוסיף. הגורמים הרשמיים סירבו למסור פרטים נוספים על ההובלות, שעדיין לא הפכו לחקירות אקטיביות או כרוכות בהאשמות רשמיות כלשהן.

הזיהוי של פשעים פוטנציאליים מסמן עוד חדשות רעות במה שהיה שבוע סוער עבור שווקי הקריפטו. תנודות מחירים גדולות הטרידו את שווקי הקריפטו והפחיתו את הערכות סך נכסי הקריפטו על ידי בערך 270 מיליארד דולר, על פי כמה הערכות.

ראה גם: איך שוק ביטקוין 'בפחד קיצוני' משתווה לעבר, ולמה לצפות בהמשך

הקלות שבה עסקאות קריפטו יכולות לחצות בקלות גבולות בינלאומיים הצריכה שיתוף פעולה הדוק יותר בין מדינות שנאבקו לעמוד בקצב השינויים המהירים בטכנולוגיה בשנים האחרונות. מס הכנסה פנה להפיכת קריפטו לאחד מסדר העדיפויות העליון של האכיפה של הסוכנות, הן מקומית והן בינלאומית.

"NFTs הם אחת מהדרכים הדיגיטליות המודרניות החדשות להלבנת הון מבוססת סחר", אמר נילס אובינק, משירות המידע והחקירה הפיסקלי ההולנדי, לכתבים. "וכיוון שיש - בהשוואה למגזרים קלאסיים מוכרים יותר - פחות שליטה ופחות פיקוח ורגולציה מוגבלת שהופכת אותו לפגיע להונאה, זה חייב לקבל את תשומת הלב שלנו".