פיננסים

CFTC ממשיך בפיצוח, פוצץ 543K $ FX Ponzi Scheme

05/10/2022
חדשות Ethereum של ביטקוין

הוועדה למסחר בחוזי סחורות (CFTC) הודיעה ביום שלישי על הגשת תביעת אכיפה אזרחית נגד שתי חברות, Nawabi Enterprise ו-Hyperion Consulting, והבעלים שלהן Eshaq Nawabi.

האישומים נגד נוואבי ושתי החברות שלו כוללים הונאה וניצול לרעה של כספים הקשורים לתוכנית מסחר במטבע חוץ (מט"ח) מחוץ לבורסה. לפי הרגולטור, הנתבעים ביקשו לפחות 543,000 דולר מלפחות שבעה משקיעים.

פעולת האכיפה האחרונה הגיעה לאחר ה  CFTC  השיג צו מניעה סטטוטורי נגד הנאשמים בסוף אפריל. בית המשפט הקפיא את כל הנכסים של שתי החברות והבעלים וסיפק לרגולטור גישה מיידית לספרים ולרישומים שלהן.

הבטחות גדולות

נאוואבי עם שתי החברות שלו מנהל את התוכנית הונאה לכאורה מאז אוקטובר 2019. הם שכנעו לפחות שבעה משקיעים להשתתף בתוכנית המסחר במאגר.

נציגי החברות העלו טענות שווא לפיהן הרוויחו רווחים גדולים בין 8% ל-25% בחודש מבחינה היסטורית, הן לעצמם והן למשתתפי המאגר.

הם גם הבטיחו את משתתפי הבריכה תשואה חודשית של 8 אחוז עד 25 אחוז עם מינימום סיכונים ממסחר במט"ח. כמו כן, הובטח למשקיעים אפשרות למשוך את כספם בכל עת לפי דרישה.

אלא שבמציאות, כספי המשקיעים שימשו לטובתו האישית של נוואבי. החברות אפילו שילמו כמה משקיעים עם הכספים שנאספו ממשקיעים אחרים, מה שהופך אותו לקלאסיקה  פונזי  . נאוואבי והחברות שלו יצרו והנפיקו הצהרות חשבונות כוזבות המציגות את תשואות המסחר שהרוויחו לכאורה משתתפי המאגר כדי להסתיר את ניצול החטא שלהם.

יתר על כן, מפעילי התוכנית דחו מספר בקשות משיכה על ידי התעלמות מהן או הבטחות ותירוצים מזויפים. הם אפילו ניסו לעכב את המשיכות זמן רב ככל האפשר.

ה-CFTC מבקש כעת החזר מלא למשתתפי המאגר שהונו וביטול כל רווח שלא הושג. הרגולטור גם רוצה להטיל קנס כספי אזרחי, יחד עם איסורי רישום ומסחר קבועים וצו מניעה קבוע מהפרות עתידיות.

הוועדה למסחר בחוזי סחורות (CFTC) הודיעה ביום שלישי על הגשת תביעת אכיפה אזרחית נגד שתי חברות, Nawabi Enterprise ו-Hyperion Consulting, והבעלים שלהן Eshaq Nawabi.

האישומים נגד נוואבי ושתי החברות שלו כוללים הונאה וניצול לרעה של כספים הקשורים לתוכנית מסחר במטבע חוץ (מט"ח) מחוץ לבורסה. לפי הרגולטור, הנתבעים ביקשו לפחות 543,000 דולר מלפחות שבעה משקיעים.

פעולת האכיפה האחרונה הגיעה לאחר ה  CFTC  השיג צו מניעה סטטוטורי נגד הנאשמים בסוף אפריל. בית המשפט הקפיא את כל הנכסים של שתי החברות והבעלים וסיפק לרגולטור גישה מיידית לספרים ולרישומים שלהן.

הבטחות גדולות

נאוואבי עם שתי החברות שלו מנהל את התוכנית הונאה לכאורה מאז אוקטובר 2019. הם שכנעו לפחות שבעה משקיעים להשתתף בתוכנית המסחר במאגר.

נציגי החברות העלו טענות שווא לפיהן הרוויחו רווחים גדולים בין 8% ל-25% בחודש מבחינה היסטורית, הן לעצמם והן למשתתפי המאגר.

הם גם הבטיחו את משתתפי הבריכה תשואה חודשית של 8 אחוז עד 25 אחוז עם מינימום סיכונים ממסחר במט"ח. כמו כן, הובטח למשקיעים אפשרות למשוך את כספם בכל עת לפי דרישה.

אלא שבמציאות, כספי המשקיעים שימשו לטובתו האישית של נוואבי. החברות אפילו שילמו כמה משקיעים עם הכספים שנאספו ממשקיעים אחרים, מה שהופך אותו לקלאסיקה  פונזי  . נאוואבי והחברות שלו יצרו והנפיקו הצהרות חשבונות כוזבות המציגות את תשואות המסחר שהרוויחו לכאורה משתתפי המאגר כדי להסתיר את ניצול החטא שלהם.

יתר על כן, מפעילי התוכנית דחו מספר בקשות משיכה על ידי התעלמות מהן או הבטחות ותירוצים מזויפים. הם אפילו ניסו לעכב את המשיכות זמן רב ככל האפשר.

ה-CFTC מבקש כעת החזר מלא למשתתפי המאגר שהונו וביטול כל רווח שלא הושג. הרגולטור גם רוצה להטיל קנס כספי אזרחי, יחד עם איסורי רישום ומסחר קבועים וצו מניעה קבוע מהפרות עתידיות.

מקור: https://www.financemagnates.com/institutional-forex/cftc-continues-crackdown-busts-543k-fx-ponzi-scheme/