דו קוון של טרה נחקר בגין הפעלת פונזי: דיווח

על פי הדיווחים, התובעים הדרום קוריאנים שוקלים אם הם יכולים להאשים את דו קוון על הפעלת תוכנית פונזי על ידי הבטחת ריבית קבועה בלתי קיימא על פיקדונות UST באמצעות פרוטוקול עוגן.

תובעים חוקרים את דו קוון באשמת פונזי

דו קוון עלול להיות מואשם בפלילים בגין הפעלת תוכנית פונזי, דיווחו מקורות חדשות בדרום קוריאה. 

לפי דיווח של יום שישי החל מ- Yonhap, תובעים דרום קוריאנים חוקרים באופן אקטיבי האם הם יכולים להגיש כתבי אישום נוספים של מזימת פונזי נגד מנכ"ל Terraform Labs Do Kwon, ומוסיפים לתלונות שכבר הוגשו נגד היזם על ההתפרקות הדרמטית של Terra. תוכנית פונזי היא סוג של הונאת השקעות שבה משקיעים מוקדמים מרוויחים מכסף שנאסף ממשקיעים חדשים.

As Crypto Briefing דיווח, קבוצה של משקיעים דרום קוריאנים הגישה תלונה פלילית נגד קוון ומייסדו דניאל שין בגין הונאה והפרות כספיות אחרות ביום חמישי על קריסתה של טרה. לפי הדו"ח האחרון מ Yonhapעל פי הדיווחים, משרד התובעים של מחוז דרום סיאול האחראי על המקרה הטיל את צוות החקירה המשותף של פשע פיננסי וניירות ערך, המכונה "מלאכי המוות", לחקור אם קוון מנהל תוכנית פונזי על ידי קידום תשואות בלתי יציבות על פיקדונות UST באמצעות פרוטוקול עוגן.

היום, קים היון-קוון, שותף ב-LKB & Partners, משרד עורכי דין מוביל בדרום קוריאה המייצג את המשקיעים התובעים את קוון, אמר לי Yonhap שפרוטוקול עוגן היה "לא בר קיימא" ועשוי להיחשב כמזימת פונזי. "לאחר סקירת החוקים הרלוונטיים, שפטנו שניתן לקבוע את פרוטוקול [העוגן] כתוכנית פונזי", אמר. "למרות שייתכן שלא יהיה סעיף משפטי על מטבעות יציבים וביטקוינים, יש תקדים שיפוטי שאנו מאמינים שניתן להחיל על המקרה הזה".

Yonhap דיווח גם כי גורם רשמי ממשרד התביעה אמר כי "התבטאויותיו של קוון המבטיחות החזרות יכולות לספק רמז מרכזי" למקרה. 

Anchor Protocol הוא אפליקציה מבוזרת מקומית שנבנתה על ידי Terraform Labs אשר ביקשה לספק ריבית קבועה של 20% על פיקדונות UST. הוא נועד להשיג זאת על ידי הסטת התשואה מהביטחונות נושאי הריבית שפרסמו לווים כלפי המפקידים או המלווים ב-UST. 

עם זאת, כאשר ההייפ סביב שוק הקריפטו החל להתיישב בסוף 2021 ומחירי מטבעות הקריפטו החלו לרדת במגמת ירידה, הריבית הקבועה של Anchor של 20% הפכה ללא קיימא. במקום להוריד את שיעור התשואה של הפרוטוקול, Terraform Labs שמרה על שיעור גבוה על ידי העמדת יתרות ה-UST של Anchor ב-450 מיליון דולר מהאוצר שלה - כסף שהתובעים יכלו לטעון שהגיעו בעקיפין ממשקיעי LUNA.

לפי דיווחים מקומיים, קוון כבר עזב והעביר את רוב נכסיו הנזילים מדרום קוריאה.

כתב ויתור: בזמן כתיבת שורות אלה, מחבר היצירה הזה היה הבעלים של ETH ועוד כמה מטבעות קריפטוגרפיים.