שני חשודים ברמאים במטבעות קריפטוגרפיים, סם איקורטי מפורטלנד, אורגון, ורווישנקר אבדהנאם מאילינוי הואשמו על ידי הוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות של ארצות הברית (CFTC) בגין שידול לא חוקי של עד 44 מיליון דולר באמצעות תוכנית דמוית פונזי.
פי לרגולטור הסחורות והעתידים, שני החשודים השתמשו בפלטפורמת הזרמת הווידאו החברתית, YouTube כדי לגייס כספים ממשקיעים עם הבטחה להשקיע את מאגר ההון ולשלם רווחים. ה-CFTC אמר כי התלונות שהגישו נגד שני הגברים טוענות שבמקום להשקיע את כספי המאגר, ההון חולק מחדש בין משתתפים חתומים בתכנית שניתן לכנותה רק תכנית פונזי.
עדכון CFTC הראה שלפחות 170 אנשים נפלו קורבן לגימיקים של השניים וכי חלק מהכספים אשר נועדו למחזור שימשו לרווחים האישיים שלהם.
בעוד שימוע סטטוס מתוכנן ל-25 במאי, ה-CFTC אמר כי הוא מחייב את הצמד בגין ההונאה והפעלת מאגר השקעות קהילתי מבלי לרשום זאת כראוי בוועדה.
ה-CFTC רוצה כעת פיצוי עבור לקוחות שהונו, "ביטול של רווחים שהושגו שלא כדין, קנסות כספיים אזרחיים, איסורי מסחר ורישום קבועים, וצו מניעה קבוע נגד הפרות נוספות של חוק חילופי הסחורות (CEA) ותקנות CFTC".
רוב פעולות האכיפה המתבצעות על ידי ה-CFTC מתרכזות בעיקר במערכת האקולוגית של מטבעות קריפטוגרפיים. ללא קשר לקנה המידה, ה-CFTC משחק תפקיד חיוני בפיגוע נגד פושעי סייבר, במיוחד אלה שמחפשים מקלט בטוח בנכסים דיגיטליים או וירטואליים.
בין המקרים המתוקשרים של אכיפת החוק, ה-CFTC טיפל בתקופה האחרונה כולל את מיקום ממייסדי LedgerX בחופשה בעקבות בדיקה מעמיקה של הוועדה. החלפת BitMEX הייתה גם טעון על הפעלת תיווך לא חוקי של נגזרים קריפטו בארה"ב שעבורה בוצעה מאוחר יותר נפרע 100 מיליון דולר בקנסות באוגוסט אשתקד.
מקור תמונה: Shutterstock
מקור: https://blockchain.news/news/cftc-nabs-2-crypto-fraudsters-involving-in-a-44-million-dollar-ponzi-scheme