התובעים חוקרים את דו קוון עם האשמות על הונאה של פונזי על רקע פירוק Terraform Labs

האם נראה שהשערורייה של קוון מעמיקה. התובעים חוקרים האם יגישו נגדו כתב אישום בגין הונאה של פונזי בעקבות התרסקות טרה, פי ל"קוריאה טיימס". 

זה מגיע יום אחרי המשקיעים של LUNA ו-UST הוגש תלונה משפטית נגד דו קוון ודניאל שין, המייסדים השותפים של Terraform Labs. LUNA ו-UST הם האסימונים המקוריים של רשת Terra שפותחה על ידי חברת הפינטק הדרום קוריאנית Terraform Labs.

לאחר שחיסלו לפחות 38 מיליארד דולר מכספי המשקיעים תוך שבוע, תובעים בדרום קוריאה מעמיקים בהתרסקות טרה. כך למשל, משרד התובעים של מחוז דרום סיאול שמוביל את התיק מתכוון להיעזר בצוות חקירה על סמך תלונות שהוגשו ורקעים עובדתיים שונים.

לפי ההודעה:

"התובעים האחראים על התיק בוחנים האם הם יכולים להגיש תביעה על תוכנית פונזי נגד "פרוטוקול עוגן", שבמסגרתו מובטחת למפקידי TerraUSD תשואה שנתית של 20 אחוז".

הרשויות הפיננסיות מאמינות ש-280,000 משקיעים דרום קוריאנים מחזיקים בכ-70 מיליארד מטבעות LUNA, למרות שהסכום המדויק עדיין לא ידוע. 

מוקדם יותר השבוע, סוכנויות ממשלתיות רלוונטיות מורחב את בדיקות חילופי קריפטו כדי לנסות ולפענח את מה שהתרחש במהלך ההתרסקות.

האם Do Kwon פיזר את Terraform Labs ימים ספורים לפני ההתרסקות?

לפי הדיווחים, קוון פיזר את Terraform Labs ב-30 באפריל, ימים ספורים לפני שאסימוני הטרה ירדו בחבטה. 

לפי Digital Today, בהתבסס על מסמכים רשמיים שנמצאים במשמורת של משרד הרישום של בית המשפט העליון של דרום קוריאה, ההחלטה לסיים את המשרד התקבלה באסיפת בעלי מניות כללית שהתקיימה ב-30 באפריל.

סנטימנטים דומים שותפו על ידי משתמש Reddit, אשר ציין:

"KWON-DO-HYUNG רשום במסמך הקוריאני הזה כמפרק את החברה שלו Terraform Labs ב-30 באפריל, שנרשם ב-4 במאי. מעשה הפירוק ימים ספורים לפני קריסת UST מעיד על הכוונה לבטל את האחריות לתוצאות, המשמשות ראיה לכך שהוא ידע שמשהו עומד לקרות".

יתרה מכך, קוון הוטל לאחרונה בקנס של העלמת מס בסך 78 מיליון דולר, חדשות דיווח. 

מקור תמונה: Shutterstock