מספר תוכניות פונזי האחרונות השתמשו במימון מבוזר (DeFi) תשתית ואקוסיסטם הקריפטו כדי לגנוב מהמשקיעים שלהם. CFTC מחויב שני אמריקאים עם תוכנית פונזי של מטבע קריפטוגרפי שהונה מאות אנשים מתוך 44 מיליון דולר בחדשות האחרונות.
CFTC מחייבת משתתפים בהונאת תכונות מתמשכת
הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC) הגישה תלונה נגד סם איקורטי (הידוע גם כ-Sreenivas I Rao) מפורטלנד, אור., ו-Ravishankar Avadhanam מאורורה, איל., וכן ישויות תאגיד רבות בשליטת הנאשמים, בטענה שהם קשרו קשר להונות את המשקיעים שלהם להשקיע ב"מה שנקרא קרן הכנסה מושקעת בנכסים דיגיטליים".
הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בארה"ב (CFTC) האשימה את שני האנשים הללו בשידול במרמה של לפחות 44 מיליון דולר עבור זכויות השתתפות במה שנקרא קרן הכנסה המשקיעה בנכסים דיגיטליים ובמכשירים אחרים. כתב האישום מאשים את הנאשמים גם בהפעלת מאגר סחורות בלתי חוקי ואי נרשמו כמפעיל מאגר סחורות ב-CFTC. ביחס ל-CFTC, הנתבעים התרשלו ברישום כמפעיל בריכת סחורות.
בנוסף, ה-CFTC הוסיפה שלוש קרנות בבעלות ובניהול הנתבעים, Ikkurty Capital LLC Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP ו-Seneca Ventures LLC, כנתבעות סעד ברשותן כספים שאין להם אינטרס לגיטימי בהם. .
ב-11 במאי 2022, שופטת בית המשפט המחוזי בארה"ב בשיקגו בשם מרי רולנד חתמה על צו מניעה סטטוטורי לשעבר, הקפאת נכסים של הנאשמים ושמירה על מסמכים, ולאחר מכן היא מינתה כונס נכסים זמני. לתובעים הוגשו מסמכים ב-16 במאי 2022, ונקבע דיון בסטטוס ל-25 במאי 2022.
בהתדיינות המתמשכת שלה, ה-CFTC מבקשת פיצוי למשקיעים מרומים, ביטול רווחים שלא הושגו, קנסות כספיים, איסורי מסחר ורישום לכל החיים וצו קבוע האוסר על הפרות עתידיות של חוק בורסת הסחורות (CEA) וכללי CFTC.
בשנת 2017, Ikkurty ו-Avadhanam עודדו לכאורה משקיעים עתידיים ב-Ikkurty Capital, Rose City Income Fund ו-Seneca Ventures להשקיע במטבעות קריפטוגרפיים שונים, והבטיחו תשואות גבוהות במיוחד - חלקן מגיעות ל-62% בשנה. בתלונה נטען כי הזוג קידם את העסק שלהם באתר ובסרטונים שפורסמו ביוטיוב.
לעומת זאת, ה-CFTC מצא כי Ikkurty ו-Avadhanam איחדו כספים של המשקיעים ולאחר מכן חילקו את רוב הנכסים הללו כרווחים למשתתפים אחרים, המזכירה תוכנית פונזי. ה-CFTC אמר גם כי Ikkurty ו-Avadhanam שמרו 18 מיליון דולר לעצמם, והעבירו את הכסף ל"משתתפים אחרים" ולישויות מחוץ לחוף שבניהולם.
בית משפט באילינוי העניק צו מניעה זמני נגד הנכסים המדוברים, שמקפיא אותם, שומר רישומים הנוגעים להונאה לכאורה, וממנה כונס נכסים על כספי המשקיעים. ה-CFTC מבקש פיצוי, ביטול, קנסות כספיים ואיסורי מסחר וצווים קבועים נגד הפרות עתידיות של חוק בורסת הסחורות (CEA).
נראה שרמאים מנצלים את המערכת האקולוגית המבוזרת כדי לבצע אומנויות הונאה באמצעות מזימות פונזי ופירמידה. ה-CFTC פרסם מספר עצות ומאמרים להונאת לקוחות כדי להזהיר את הציבור הרחב מפני סיכונים פוטנציאליים בעת התמודדות עם מטבעות וירטואליים, במיוחד חוזים עתידיים ואופציות של ביטקוין.
ה-CFTC גם ממליץ בחום ללקוחות לבדוק שוב את הרישום של חברה בנציבות לפני השקעה. לקוח צריך להיות זהיר לגבי תרומת כסף לעסק לא רשום.
המחירים של רוב הקריפטו המוכרים קרסו מאז נובמבר, עם מטבעות שקודמו כבטוחים ומאובטחים מכיוון שהם היו מקושרים לדולר ומעקב אחריהם דרך בורסות כשהם רואים את ערכם צונח. עם זאת, שוק הקריפטו לא היה שלילי לחלוטין. היו כמה נקודות אור.
אוונגליסטי קריפטו הבחינו בהפשרה באקלים הרגולטורי כאשר הרשויות העולמיות והלאומיות החלו לחקור ולשלוט בפוטנציאל של התעשייה. במהלך הפלישה הבלתי מעוררת של רוסיה לאוקראינה, חלה גל. אנשים רבים שלחו כסף באוקראינה ומחוצה לה באמצעות קריפטו, והוכיחו שוב כיצד המטבעות עשויים לנצל יום אחד. למרות אלה זיקוקים של תקווה, תעשיית הקריפטו מוצאת את עצמה כעת במזלג.
לפי חוקרי מס, קיימת ערכת פונזי של מיליארד דולר הכוללת את שוק מטבעות הקריפטו. פקידי מס אמריקאים חשפו שהם עקבו אחר 1 מובילים ברורים להונאות המתמקדות באסימונים שאינם ניתנים לשינוי ואלמנטים מבוזרים אחרים בתעשייה.
נילס אובינק, ראש שירות המידע והחקירות הפיסקלי ההולנדי, אמר במהלך מסיבת עיתונאים לצד חשיפת מס הכנסה:
NFTs הם אחת הדרכים הדיגיטליות המודרניות החדשות להלבנת הון מבוססת סחר. ומכיוון שיש, בהשוואה למגזרים קלאסיים מוכרים יותר, פחות שליטה ופחות פיקוח ורגולציה מוגבלת שגורמת לו להיות חשוף להונאה, זה חייב לקבל את תשומת הלב שלנו".
נילס אובינק.
היכולת של מטבעות קריפטוגרפיים לנוע מעבר לגבולות במידה רבה מבלי לשים לב, הפכה אותו לכלי רב ערך עבור רמאים המחפשים לטרוף אנשים לא מתוחכמים כלכלית. זה הביא לעבירות פליליות רבות, אשר הרגולטורים מנסים להילחם בהם ולהסדיר, כאשר גנבי קריפטו מחפשים יעדים גדולים ועשירים יותר.
הרגולטורים גילו גישה חדשה המאפשרת למשקיעים להשתמש ב-NFT למטרות פליליות. לדברי ג'ים לי, ה מס הכנסה ראש החקירות הפליליות, NFTs מעודדים פשעי מס או פיננסיים פוטנציאליים ברחבי תחומי שיפוט ברחבי העולם. על פי דיווחים, משקיעים מכמה מדינות שונות הסתבכו, כולל רוכשי קריפטו בארצות הברית, בריטניה, הולנד, קנדה ואוסטרליה.
מקור: https://www.cryptopolitan.com/cftc-indicts-2-men-on-44m-crypto-ponzi-plot/