ארתור הייז ירצה שנתיים מאסר על תנאי בשל תקלת ה-AML של BitMEX

בסגירת פסק הדין המיוחל הקשור לפעילויות הלבנת הון על בורסת הקריפטו BitMEX, אחד מארבעת בתי המשפט המחוזיים הפדרליים בניו יורק גזר על פי הדיווחים מאסר על תנאי ושישה חודשי מעצר בית למייסד ולמנכ"ל לשעבר ארתור הייס.

ארתור הייז, יחד עם מייסדי BitMEX האחרים - בנג'מין דלו וסמואל ריד - והראשון שאינו עובד בחברה גרגורי דווייר, הודה בהפרות של חוק סודיות הבנק (BSA). ב-24 בפברואר, הודאה "כישלון מכוון בהקמת, יישום ותחזוקה של תוכנית לאיסור הלבנת הון (AML) ב-BitMEX."

הודאה באשמה בתמיכה בהלבנת הון היא עבירה הניתנת לענישה, ולרוב העונש המרבי הוא חמש שנות מאסר. עם זאת, גם הייז וגם דלו הודו באשמה לפני תאריך המשפט במרץ והסכימו לשלם 10 מיליון דולר בקנסות פליליים כל אחד.

ב-7 באפריל דיווח קוינטלגרף כי הייז נכנע מרצונו לרשויות האמריקאיות בהוואי שישה חודשים לאחר שהתובעים הפדרליים הטילו לראשונה אישומים, עליהם הצהירו עורכי דינו:

"אדון. הייז התייצב מרצונו בבית המשפט ומצפה להילחם באישומים הבלתי מוצדקים הללו. "

פי לכתב האישום, להגשת בתי המשפט הציבוריים ולהצהרות שנאמרו בבית המשפט, הייז שוחרר לאחר פרסום א ערבות של 10 מיליון דולר בהמתנה להליכים עתידיים בניו יורק. עם זאת, תובעים מהיחידה להלבנת הון וארגונים פליליים חוצה-לאומיים של המשרד מצאו כי היזמים אשמים באי הטמעת אמצעי הגנה נגד AML, לרבות אי מילוי התחייבויות "ידע את הלקוח" (KYC).

למרות האפשרות הקרובה לרצות עונש מאסר, הבעלות על ההאשמות הביאה לכך שהייז נידון למאסר בבית המחייב אותו לבלות את ששת החודשים הראשונים של מאסרו מהבית. בנוסף, הוא גם הסכים לשלם קנס של 10 מיליון דולר.

מידע נוסף: בלוקצ'יין וקריפטו יכולים להיות ברכה למעקב אחר פשעים פיננסיים

ניתוח חדש מדגיש את הפוטנציאל של טכנולוגיית הבלוקצ'יין והקריפטו כדי לשבור את המיתוס הקשור לקלות של הלבנת כסף באמצעות קריפטו.

בעוד שפרויקטים רבים בתוך המערכת האקולוגית של הקריפטו היו קורבנות של התקפות ממוקדות, שחקנים רעים ממשיכים להיאבק בכל הקשור לפדיון הכספים הגנובים.

בשיחה עם קוינטלגרף, דימיטרו וולקוב, קצין טכנולוגיה ראשי בבורסת הקריפטו CEX.IO, אמר כי הרעיון של קריפטו המשמש בעיקר פושעים הוא מיושן, והוסיף:

"במקרה של ביטקוין (BTC), שפנקס הבלוקצ'יין שלו זמין לציבור, חילופי דברים רציניים עם צוות ניתוח מוכשר יכול בקלות לנטר ולסכל האקרים ומכבסים לפני שהנזק ייגרם."