טק

הרשויות בהודו מקפיאות 8.1 מיליון דולר בכספי WazirX כחלק מחקירת AML

08/06/2022
חדשות Ethereum של ביטקוין

מנהלת האכיפה של הודו, או ED, הודיעה שהיא הקפיאה כספים של כ-8.1 מיליון דולר וביצעה חיפוש הקשור לבורסת מטבעות קריפטוגרפיים WazirX כחלק מחקירה של הונאה מיידית של הלוואות אישיות.

בהודעת יום שישי, מנהלת האכיפה כביכול WazirX איפשרה עסקאות של חברות פינטק ללא שם "כדי לרכוש נכסי קריפטו ולאחר מכן להלבין אותם בחו"ל" כחלק מתוכנית הכוללת חברות בגיבוי סיני שעוקפות את תקנות הרישוי של הודו. בחקירתו, אמר ה-ED כי הורה להקפיא חשבונות בנק WazirX המכילים 646.7 מיליון רופי הודי - בערך 8.1 מיליון דולר בזמן הפרסום - וביצע חיפוש הקשור למייסד השותף Sameer Mhatre.

תמונה

לפי הרגולטור, החקירה עדיין נמשכת. עם זאת, ה-ED טען שלבורסת הקריפטו היו "נורמות KYC רופפות" ו"שליטה רגולטורית רופפת" על עסקאות בין WazirX ל-Binance, ולא רשמה את המידע הדרוש כדי לאמת את מקור הכספים ששימשו לרכישת קריפטו בהונאה לכאורה.

"למרות מתן הזדמנויות חוזרות ונשנות, WazirX לא הצליחה לתת את עסקאות הקריפטו של חברות הפינטק החשודות ולחשוף את ה-KYC של הארנקים", אמר ה-ED והוסיף:

"WazirX לא מסוגלת לתת שום חשבון על נכסי הקריפטו החסרים. היא לא עשתה מאמצים להתחקות אחר נכסי הקריפטו הללו. על ידי עידוד ערפול ושמירה על נורמות AML רופפות, היא סייעה באופן פעיל לכ-16 חברות פינטק מואשמות בהלבנת רווחי הפשע באמצעות מסלול הקריפטו".

בשרשור בטוויטר ביום שישי, מנכ"ל Binance Changpeng Zhao אמר החברה "לא החזיקה בשום הון ב-Zanmai Labs, הישות המפעילה את WazirX והוקמה על ידי המייסדים המקוריים". הוא הוסיף כי "Binance מספקת שירותי ארנק רק עבור WazirX כפתרון טכנולוגי", בעוד WazirX הייתה אחראית על KYC ופעולות אחרות בבורסה. 

במאי WazirX נישאל שטי שנוי במחלוקת רבות מהטענות של CZ, ואמרו בטוויטר שבורסת הקריפטו "נרכשה על ידי Binance Zanmai Labs" ו"היא ישות הודו בבעלותי ושל המייסדים השותפים שלי". לדבריו, Binance אחראית לתפעול צמדי מסחר בקריפטו ועיבוד משיכות.

מידע נוסף: הרגולטור ההודי חוקר חילופי קריפטו עבור הפרות לכאורה של חוקי המט"ח

עם יציאתן של חברות קריפטו רבות פנימה סין בעקבות תקיפה רגולטוריתלפי הדיווחים, חברות רבות פנו לשווקים בהודו. ה-ED דיווח כי חברות פינטק מסוימות "המגובות בקרנות סיניות" "התענו" על חברות הודיות בעלות רישיונות של חברות פיננסיות חוץ בנקאיות שנכחדו להציע שירותי הלוואות לתושבים.

ה-ED נקטה פעולה דומה נגד WazirX ביוני 2021, והורה לבורסת הקריפטו להציג סיבה הקשורה לעסקאות של חקירת הלבנת הון על יישומי הימורים מקוונים בלתי חוקיים הכוללים אזרחים סינים. שטי אמר בזמן שהבורסה עברה "מעבר למחויבויות החוקיות [שלה] על ידי ביצוע תהליכים של Know Your Customer (KYC) ותהליכי איסור הלבנת הון (AML) ותמיד סיפקו מידע לרשויות אכיפת החוק בכל עת שנדרש".

קוינטלגרף פנה ל-WazirX, אך לא קיבל תשובה בזמן הפרסום.