מנהלת האכיפה בהודו הודיעה כי היא הקפיאה כספים בשווי של כ-8.1 מיליון דולר השייכים לבורסת המטבעות הקריפטוגרפיים WazirX. ה-ED הוסיף כי הם גם ערכו חיפוש מקושר ל-WazirX בזמן שחקרה את הונאת ההלוואה האישית המיידית.
הרשויות מקפיאות 8.1 מיליון דולר מכספי WazirX
מנהלת האכיפה פרסמה א הודעה ביום שישי אמרו כי ארגון הבורסה איפשר עסקאות באמצעות חברות פינטק ללא שם. חברות אלה השתמשו בבורסה כדי לקנות נכסים דיגיטליים ולאחר מכן להלבין אותם ברחבי העולם. הרשויות אמרו כי התוכנית כללה חברות הקשורות לסין שנמנעות מדרישות הרישוי בהודו.
מהחקירות של ה-ED נמסר כי הוא הורה להקפיא את חשבונות הבנק של הבורסה. החשבונות הקפואים מכילים 646.7 מיליון רופי הודי, שווה ערך לכ-8.1 מיליון דולר. הרשויות חוקרות גם את מייסד הבורסה, Sameer Mhatre.
הרגולטור אמר כי החקירות בנושא עדיין נמשכות. עם זאת, היא הוסיפה כי הבורסה הטמיעה דרישות ידע-אתה-לקוח חלשות (KYC), והמסגרות הרגולטוריות המאפשרות עסקאות בין WazirX ל-Binance היו חלשות.
ההון שלך נמצא בסיכון.
לטענת הרשות הרגולטורית, הבורסה לא הצליחה לרשום את המידע הדרוש לאימות מקור הכספים הזורמים לבורסה. הבורסה גם לא יכלה לעמוד בדרישות הרגולטוריות הנוגעות למקור הכספים ולחשוף את ה-KYC של ארנקי הנכסים הדיגיטליים המעורבים.
עוד היא טענה כי WazirX לא סיפקה שום חשבון על מטבעות הקריפטו החסרים. החברה גם לא הצליחה לאתר את נכסי הקריפטו. על ידי הפעלת אנונימיות עסקאות ואי אימוץ חוקים חזקים נגד הלבנת הון (AML), WazirX סייעה לכ-16 חברות פינטק בהלבנת הון באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים.
בינאנס מכחיש מעורבות
מנכ"ל Binance, Changpeng Zhao, אמר כי לחברה אין הון עצמי ב-Zanmai Labs, חברת האם מאחורי הבורסה. ג'או הוסיף כי Binance הציעה רק שירותי ארנק ל-WazirX, והבורסה ההודית הייתה אחראית בלעדית ל-KYC ולפעולות אחרות.
מנהל WazirX, Nischal Shetty, ערער על הטענות של ז'או ואמר כי Binance רכשה את הבורסה. שטי הוסיף כי Binance הייתה אחראית על עיבוד המשיכות והפעלת צמדי מסחר בקריפטו.
האיסור על פעילות קריפטו בסין הוביל למעבר של חברות קריפטו מסין להודו. הרשויות אמרו שכמה חברות פינטק הנתמכות על ידי קרנות סיניות מציעות שירותי הלוואת נכסים דיגיטליים לתושבים למרות שלא עמדו ברישוי חברות פיננסיות חוץ בנקאיות.
קרא עוד:
מקור: https://insidebitcoins.com/news/authorities-freeze-8-1m-of-wazirx-funds-as-it-investigates-aml-compliance