כלב השמירה הפיננסי של דרום קוריאה, The Financial Service Commission (FSC), יעקוב אחר לווייתני קריפטו עם נכסים של למעלה מ-100 מיליון וון (70,000 דולר) כדי למנוע מאמצי הלבנת הון באמצעות נכסים דיגיטליים.
ה-FSC ציין שככל ששיעור הנכסים הווירטואליים וה-stablecoins גדול יותר, כך הסיכון להלבנת הון גבוה יותר. לפיכך, יש לשים דגש מיוחד על ניטור לווייתני קריפטו עם אחזקות משמעותיות בנכסים דיגיטליים ובמטבעות יציבים תחת ההנחיות החדשות לאיסור הלבנת הון, דיווח תקשורת מקומית.
הדו"ח גם הפנה את תשומת הלב לשימוש ב-stablecoins בהלבנת הון וציין כי מטבעות stablecoin, במיוחד אלה הנמצאים בשימוש נפוץ בציבור, נוטים יותר לשמש כאמצעי לפשע. בדו"ח נכתב:
"במקרה של נכס וירטואלי ברשימה עצמאית, יתכן שהוא לא עמד בקריטריוני הרישום של מפעילי נכסים וירטואליים אחרים, וניתן להעריך כי הסיכון להלבנת הון של מפעילי נכסים וירטואליים עם שיעור גבוה של הנכסים הווירטואליים. הנכס גבוה."
מלבד מעקב אחר לווייתני קריפטו ופעילותם, הדו"ח דגל גם בשמירה על פיקוח על לקוחות קמעונאיים המעבירים פיקדונות בעלי ערך גבוה. לקוחות אלה שמבצעים עסקאות קריפטו גבוהות צריכים להיות במעקב אחר כל שינוי משמעותי בהחזקות מדי רבעון.
"לקוחות עם אחזקות נכסים וירטואליים גדולים נמצאים בסיכון גבוה יותר להלבנת הון",
דרום קוריאה ידועה ביישום הקפדני שלה של מדיניות בנושא קריפטו, במיוחד בעקבות קריסת Terra-LUNA. הרגולטורים הפיננסיים הכפילו את מאמציהם להבטיח הגנה על משקיעים ולהביא קריפטו חקיקה עד תחילת 2024.
מידע נוסף: לקוריאנים תהיה גישה למזהים דיגיטליים המופעלים על ידי בלוקצ'יין עד 2024
באוגוסט השנה, יו"ר FSC מסרה כי הרגולטור מתכנן לזרז את בדיקתו של 13 הצעות חוק תלוי ועומד באסיפה הלאומית של המדינה הקשורים לנכסים דיגיטליים. מטרת הסקירה הייתה ליצור תוספים מוסדיים שינקטו בגישה מאוזנת לפיתוח בלוקצ'יין, הגנת משקיעים ויציבות השוק.
מקור: https://cointelegraph.com/news/s-korean-watchdog-goes-after-crypto-whales-to-ensure-aml-compliance