קאנג ג'ונג-היאון יחד עם שניים נוספים הואשמו במעילה והפרת אמונים. הוצא צו מעצרו של קאנג ג'ונג-היאון, הבעלים של Bithumb, חברת הקריפטו הגדולה בדרום קוריאה...
תגים: תובעים
התובעים תופסים את ההפקדה של SBF בסך 50 מיליון דולר לבנק קטן
התובעים תפסו קצת פחות מ-50 מיליון דולר השייכים למייסד FTX סם בנקמן-פריד (SBF) שנערך ב-Farmington State Bank ב-4 בינואר, על פי דו"ח Yahoo Finance (YF) ב-24 בינואר. הסכום הכולל...
התובעים בארה"ב בוחנים את ההשקעה של סם באנקמן-פריד ב-400 מיליון דולר
התובעים הפדרליים בודקים את השקעתו של סם באנקמן-פריד ב-400 מיליון דולר בקרן הגידור Modulo Capital, הממוקמת באותו מתחם של FTX. הפרקליטות בודקת האם בנקמן-פריד השקיעה...
אליזבת הולמס הזמינה טיסה בכיוון אחד למקסיקו לאחר הרשעה בהונאה, אומרים התובעים
טופליין זמן קצר לאחר שמייסדת ת'רנוס המושפלת, אליזבת הולמס, הורשעה בהונאה בשנה שעברה, היא רכשה נסיעה בכיוון אחד למקסיקו, כך טענו התובעים ביום חמישי במסמכי בית המשפט המתנגדים לה...
בריאן וולשה חיפש את 'הדרכים הטובות ביותר להיפטר מגוף' ביום שבו אשתו אנה וולשה נעלמה, אומרים התובעים
טופליין בריאן וולשה הודה ביום רביעי באישום של תקיפה בכוונה לרצוח וטיפול בלתי חוקי בגופה, כאשר התובעים חשפו ראיות נגדו במות אשתו...
חקירת Nexo אינה פוליטית, אומרים התובעים הבולגריים
סייקה מילווה, דוברת התובעים הראשיים של בולגריה, הכחישה מניעים פוליטיים מאחורי החקירה נגד חברת הלוואות הקריפטו Nexo, לפי דיווחים מקומיים. ההערות נכתבו ב...
תובעים בבולגריה מגישים כתב אישום חמור על Nexo
התובעים השייכים לבולגריה הגישו אישומים חמורים נגד Nexo. ישות זו היא מלווה קריפטו ריכוזי השייך גם למדינה עצמה. לדבריהם, נקסו קרה לה...
התובעים הבולגריים פתחו בפעולה נגד פשעי קריפטו בסופיה
בולגריה פתחה בחקירה של מלווה הקריפטו Nexo ופשטה על המטה שלה. בעבר, Nexo הציעה עד 36% בשנה על ההימור שלה בקריפטו. החברה מאשרת את מחויבותה לשתף פעולה עם...
מנהל הנדסה לשעבר של FTX בבדיקה על ידי רשויות אכיפת החוק בארה"ב, פגישות פרופר לכאורה שנערכו עם תובעים בניו יורק - חדשות ביטקוין
על פי הדיווחים פקידי אכיפת החוק בארה"ב בודקים את נישאד סינג, לשעבר מנהל ההנדסה ב-FTX, על פי דו"ח שמצטט אנשים שמכירים את הנושא. דו"ח נוסף, מפרסם...
התובעים בארה"ב בודקים את קשרי קרנות הגידור של Binance
למרות ששוק מטבעות הקריפטו עבר מעבר לשנה החדשה, האימפריה של CZ נבחנה ללא הרף. בעקבות רויטרס, הוושינגטון פוסט היה הפרסום המוביל הבא ששם את הכוונת שלו על Binance...
תובעים ארה"ב מזמנים קרנות גידור המקושרות ל-Crypto Exchange Binance
משרד הפרקליט האמריקאי של המחוז המערבי של וושינגטון בסיאטל זימן כמה חברות השקעות בבקשה שיספקו תיעוד של התקשורת שלהן עם Binance במהלך השנים האחרונות...
התובעים חוקרים את מנהל FTX לשעבר, נישאד סינג: בלומברג
תובעים פדרליים בוחנים האם מנהל הנדסת FTX לשעבר, נישאד סינג, שיחק תפקיד כלשהו בתוכניות מסחר שהביאו לשימוש לא חוקי בכספי לקוחות, דיווח בלומברג לראשונה...
Binance Exchange נמצא בבדיקה קפדנית של התובעים בארה"ב - הנה מה שקורה
התובעים בארה"ב חוקרים כעת את הקשר בין Binance לקרנות גידור אמריקאיות בגין הפרות אפשריות של כללי הלבנת הון ונמצאים בבדיקה קפדנית על ידם. זימון...
התובעים הפדרליים וה-SEC בוחנים את קבוצת המטבעות הדיגיטליים של Crypto Titan: דוח
על פי הדיווחים, הרשויות הפדרליות חוקרות את הכספים הפנימיים של ענקית הקריפטו Digital Currency Group (DCG). על פי דיווח חדש של בלומברג, מקורות אנונימיים שמכירים את הנושא ...
התובעים הפדרליים מזמנים קרנות גידור בגין Binance
תובעים פדרליים חוקרים את בורסת הקריפטו הגדולה ביותר Binance וזימנו כמה קרנות גידור כחלק מהחקירה שלה, על פי דיווח של וושינגטון פוסט. הפרקליט האמריקאי של סיאטל...
דיווח טוען כי התובעים בארה"ב חוקרים קרנות גידור בקשר עם עסקאות בינאנסיות - חדשות ביטקוין
על פי הדיווחים התובעים הפדרליים חוקרים קרנות גידור מבוססות ארה"ב שעסקו בבורסת המטבעות הקריפטו Binance, לפי שני אנשים שמכירים את הנושא. קרנות הגידור היו...
אתר הושק קורבנות SBF: תובעים דוחקים לאימיילים
התובעים בארה"ב השיקו אתר אינטרנט עבור קורבנות SBF ביום שישי. התובעים הפדרליים צריכים כעת להשתמש רק באתר כדי ליצור קשר עם הקורבנות. התובע האמריקאי מציע כתבי אישום נוספים לעקוב. בהשלמה...
קרנות גידור אמריקאיות במבט של תובעים על השקעות בינאנס
הצטרף לערוץ הטלגרם שלנו כדי להישאר מעודכן בסיקור חדשותי תעשיית המטבעות הקריפטוגרפיים זה עתה התקלפה משנת 2022 הרת אסון, אבל המרחב עדיין מבולגן כמו שהיה. ההצהרה הזו היא...
התובעים בארה"ב זימנו קרנות גידור לתיעוד של עסקאות Binance
במהלך החודשים האחרונים, משרד הפרקליט האמריקאי של המחוז המערבי של וושינגטון הוציא זימונים לקרנות גידור שקיימו אינטראקציה עם Binance. הוושינגטון פוסט דיווח בציטוט מקורות...
קרנות גידור שזמנו על ידי תובעים אמריקאים עם התגלגלות חקירת Binance: דיווח
תובעים בארצות הברית חוקרים את הקשרים של קרנות גידור עם בורסת מטבעות קריפטוגרפיים Binance בגין הפרות של הלבנת הון. על פי מקורות אנונימיים שצוטטו על ידי וושינגטו...
התובעים בארה"ב משיקים אתר עבור קורבנות SBF
ממשלת ארה"ב קראה למי שחושב שהם מושפעים מפשעיו של סם בנקמן-פריד (SBF) ליצור קשר עם התובעים באחר כדי לוודא אם הם קורבנות. על פי ינואר ...
תובעים פדרליים בניו יורק בודקים את קבוצת המטבעות הדיגיטליים ואת חברת הבת בראשית - חדשות ביטקוין
בעקבות האשמות של מייסד-שותף של ג'מיני, קמרון וינקלבוס, במכתב פתוח למנכ"ל Digital Currency Group, בארי זילברט, דו"ח המצטט "אנשים שמכירים את העניין" קובע כי פרו...
על פי הדיווחים, DCG תחת חקירות מצד התובעים האמריקאים
Digital Currency Group (DCG) עומדת כעת בפני חקירות של רשויות ארה"ב על העסקאות הפיננסיות הפנימיות שלה, כך דיווח בלומברג, תוך שהוא מצטט אנשים שמכירים את הנושא. לפי הנציג...
עורך דין לשעבר ב-FTX שיתף פעולה עם תובעים בארה"ב, דוחות רויטרס, בציטוט מקור מוכר
עורך דין לשעבר של חברת הקריפטו FTX פושטת הרגל של סם בנמן-פריד סיפק פרטים על מה שידע על עסקאות החברה במהלך פגישה עם פקידי משרד המשפטים האמריקאי...
התובעים בארה"ב חוקרים את מהנדס ה-FTX לשעבר נישאד סינג; מכה אדירה ל-SBF?
התובעים הפדרליים של ארצות הברית במנהטן סוגרים את המעגל הפנימי של SBF כשהאחרון הוא נישאד סינג, מנהל הנדסה בעל פרופיל גבוה ב-FTX. אם יימצא אשם, סינג יכול להיות דמות...
עורך דין לשעבר ב-FTX עזר לתובעים לבנות 8 תיקים נגד סם בנמן-פריד: רויטרס
– פרסומת – סיכום: דניאל פרידברג נתן לרשויות בארה"ב תובנה כיצד הבנקמן-פריד הפנה כספי לקוחות FTX למימון Alameda Research. עידן ה-FBI יצר קשר עם פרידברג...
עורך דין FTX לשעבר הלשין על תובעים בארה"ב על שימוש לרעה בכספי SBF: רויטרס
עורך הדין הבכיר לשעבר של FTX, דניאל פרידברג, שיתף את הידע שלו על השימוש של המייסד סם בנמן-פריד בכספי לקוחות עם תובעים אמריקאים. פרידברג הצטרף למפגש...
התובעים בארה"ב צפויים לחקור את החשבונות המקושרים ל-Alameda של SBF
2023 כבר כאן, אבל ייתכן שהבעיות של סם בנקמן-פריד (SBF) לא יעזבו את הצד שלו בזמן הקרוב. מכיוון שרשויות ארצות הברית מתכננות לחקור את החשבונות שעלולים להיות קשורים ל-SBF...
התובעים הפדרליים חוקרים ארנקים מקושרים ל-SBF
בלומברג דיווח כי תובעים פדרליים חוקרים עסקאות קריפטו מסוימות הקשורות לארנקים הקשורים למייסד FTX המושפל סם בנמן-פריד (SBF) ומסחר הקריפטו שפשט רגל שלו...
לא סביר שהתובעים יציעו לסם בנקמן-פריד עסקת טיעון חיובית, אומר עורך דין
ייתכן שמנכ"ל FTX לשעבר, סם בנמן-פריד, לא יוכל לקזז את שתי הסעיפים של הונאה בנקאית ושש הסעיפים של קנוניה מולו, עם הזיכויים שיתקבלו אם יגיע להודאה באשמה במקום ללכת...