התובעים הפדרליים מזמנים קרנות גידור בגין Binance

תובעים פדרליים חוקרים את בורסת הקריפטו הגדולה ביותר Binance וזימנו כמה קרנות גידור כחלק מהחקירה שלה, על פי דיווח של וושינגטון פוסט.

על פי הדיווחים, משרד עורכי הדין של סיאטל בארה"ב שלח זימונים לחברות השקעות שקיימו אינטראקציה עם Binance. על פי לדווח, קרנות הגידור נדרשו לספק תיעוד של התקשורת שלהן עם הבורסה.

הדו"ח ציין כי הזימון אינו אומר בהכרח שהרשויות רוצות להמשיך בהאשמות כלשהן נגד החילופין; עם זאת, זה סימן לעניין פדרלי בפעילות החברה.

Binance Operations למשוך ריבית רגולטורית

הפעילות של Binance משכה יותר ויותר עניין רגולטורי על רקע האירועים האחרונים בתחום הקריפטו.

בדצמבר, לדווחהתברר כי פקידי משרד המשפטים האמריקני שקלו להעמיד לדין את Binance. הדו"ח ציין כי הפקידים היו חלוקים לגבי דרך הפעולה שיש לנקוט נגד החילופין.

בינתיים, עוד אחד לדווח קבע כי קרטלי הסמים השתמשו בבורסה בראשות צ'אנגפנג ג'או כדי להלבין מיליוני הכנסות בלתי חוקיות.

לפי הדיווח של וושינגטון פוסט, סמנכ"ל האסטרטגיה הראשי של Binance, פטריק הילמן, אמר שהבורסה מדברת עם כל רגולטור ברחבי העולם. הילמן סירב להגיב אם חילופי הדברים היו תחת בדיקה כלשהי בארצות הברית.

בינאנס צועד הלאה

בדיקות רגולטוריות אלה הביאו לאחרונה ל-FUD מסיבי סביב הבורסה. החברה בראשות CZ עיבדה למעלה מ-6 מיליארד דולר משייך במשך שבעה ימים כאשר הועלו שאלות לגבי כושר הפירעון שלה. נראה כי Binance יצאה ללא פגע למרות תנאי השוק הנוכחיים והמשיכות הגבוהות ביותר מהפלטפורמה שלה.

בינתיים, כמה חברות קריפטו, כמו צלזיוס, וויאג'ר, BlockFi, FTX וכו', הגישה בקשה לפשיטת רגל בשנה האחרונה. לאחרונה, הבריאות הפיננסית של קונגלומרט הקריפטו Digital Currency Group וחברת הבת שלו Genesis משכה עניין רגולטורי.

בתוך המאבקים של יריביו בשנת 2022, Binance אמר היא השיגה 14 רישיונות והגדילה את כוח האדם שלה ליותר מ-7000 איש. הבורסה רוצה להרחיב עסקיה לדרום קוריאה על ידי רכישת חברת קריפטו מקומית Gopax.

לאחרונה, Binance הפכה לבורסה הראשונה אליה להצטרף האגודה של מומחי סנקציות מוסמכים (ACSS), גוף המתמקד בטיפוח צעדי ציות לסנקציות.