התובעים בארה"ב צפויים לחקור את החשבונות המקושרים ל-Alameda של SBF

2023 כבר כאן, אבל ייתכן שהבעיות של סם בנקמן-פריד (SBF) לא יעזבו את הצד שלו בזמן הקרוב. מכיוון שרשויות ארצות הברית מתכננות לחקור את החשבונות שעשויים להיות קשורים לחברת Alameda של SBF, מדווח.

מייסד FTX ו-Alameda Research, SBF, נמצא כעת בערבות של 250 מיליון דולר, מתגורר בבית הוריו. אבל היו הרבה "העברות חשודות של נכסי קריפטו" שהיו קשורים ל-SBF או לחברה שלו, על פי דיווח של בלומברג בסוף השבוע הקודם.

אנליסטים בלתי תלויים מדגישים עסקאות קריפטו המקושרות ל-SBF

במהלך הימים האחרונים, אנליסט בלוקצ'יין עקב אחר העברות הכספים, שהוערכו ביותר ממיליון דולר על פי עוקב הנתונים, Arkham Intelligence. נראה כי העברות הכספים הללו קשורות לארנקים דיגיטליים הקשורים ל-SBF ולקרן הגידור שלו, Alameda Research.

בנוסף, על פי החקירה על השרשרת שבוצעה על ידי אנליסט DeFi BowTiedIguana, היא ציינה בטוויטר ושאלה "האם סם בנמן-פריד הוציא 684 אלף דולר לבורסת קריפטו באיי סיישל בזמן שהוא במעצר בית?"

באמצעות מספר שרשורי טוויטר שחלקם כרגע "לא זמינים", הדגיש האנליסט כי "בתוך פחות מ-4 שעות הועברו מהארנק החדש הזה 570 ETH בשווי של כ-$684,000 ליעדים שונים. כספים נשלחו לבורסה ללא KYC שבסיסה באיי סיישל ולרשת הביטקוין באמצעות Renprotocol, גשר הממומן על ידי Alameda.

ייתכן שסוכנויות הרגולציה בארה"ב החליטו לערוך חקירה של "העברות החשודות" הללו של הכספים בסוף השבוע הקודם.

SBF "פעיל" בטוויטר

לאחר שכל העסקאות הללו התגלו, SBF פנתה לטוויטר כדי להבהיר: "אף אחד מאלה אינו אני. אני לא ויכולתי להעביר אף אחד מהכספים האלה; אין לי גישה אליהם יותר".

"אני מאמין שסביר להניח שלרגליים לגיטימיות שונות של FTX יש את היכולת לגשת לכספים האלה; מקווה שזה מה שקורה כאן. אם לא, אני מקווה שאחד יכנס בקרוב לעשות זאת. אני אשמח לעזור לייעץ לרגולטורים בעניין זה אם רוצים", אמר.

Sbf ייתכן שהכחיש את ההאשמות הללו: "אף אחד מאלה אינו הוא;" אבל סוכנויות הרגולציה בארה"ב צפויות להתייחס להאשמות אלה ברצינות.

מקור: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/02/us-prosecutors-likely-to-probe-sbfs-alameda-linked-accounts/