עורך דין לשעבר ב-FTX עזר לתובעים לבנות 8 תיקים נגד סם בנמן-פריד: רויטרס

- פרסומת -

סיכום:

• דניאל פרידברג נתן לרשויות בארה"ב תובנה כיצד הבנקמן-פריד הפנה כספי לקוחות FTX למימון Alameda Research.
• סוכני FBI יצרו קשר עם פרידברג לאחר שבורסת הקריפטו קרסה בנובמבר 2022, לפי רויטרס.
• הדו"ח ציין כי פרידברג ישמש כעד עבור הממשלה במקום לעמוד בפני חקירה פלילית. 

התובעים בארה"ב חוקרים את קריסת ה-FTX וסם בנמן-פריד קיבלו ידע פנימי על אופן הפריסה של כספי לקוחות ל-Alameda Research, דיווחה רויטרס ביום חמישי. 

בורסת הקריפטו פעם ענקית קרסה בסוף 2022 לאחר שדיווחים חשפו רשלנות פיננסית ברחבי אימפריית הקריפטו של בנקמן-פריד בשווי 32 מיליארד דולר. SBF התפטר בנובמבר זמן קצר לאחר שהחברה הגישה בקשה להגנת פשיטת רגל של פרק 11. 

בדצמבר, עו"ד ארה"ב דמיאן וויליאמס מהמחוז הדרומי של ניו יורק (SDNY) הפליל את SBF בשמונה סעיפים כולל הונאה. בנמן-פריד נעצר באיי בהאמה לפני שרשויות החוק הסגירו את איל הקריפטו המושפל למנהטן, ניו יורק. SBF שוחרר בערבות של 250 מיליון דולר לקראת משפט פלילי באוקטובר 2023. 

דניאל פרידברג, שעבד עבור Bankman-Fried ו-FTX, אמר לרשויות על נכונותו לשתף פעולה לאחר שדיבר עם שני סוכני FBI ב-14 בנובמבר, לפי דיווח של יום חמישי. עורך הדין לשעבר של FTX הגיע אז לקונצנזוס עם בורסת הקריפטו פושטת הרגל בנוגע למידע שישתף עם החוקרים מבלי להפר את הרשאות עורך דין-לקוח. 

ב-22 בנובמבר, פרידברג נפגש עם תובעים מהבולשת הפדרלית, משרד המשפטים, SDNY ורשות ניירות ערך. על פי הדיווח, עורך הדין שיתף פרטים על האופן שבו SBF ניהלה את כספי הלקוחות וכיצד פעל אלמדה מחקר. 

הרשויות עדיין לא פרסמו פרטים על עדותו של פרידברג, אך עורך הדין לשעבר של FTX צפוי לעשות זאת לשרת כעד עבור החוקרים. 

DOJ תופס מניות רובין בבעלות מייסד FTX

משרד המשפטים האמריקני תפס כ-460 מיליון דולר במניות Robinhood כפי שנחשפו במהלך דיון בפשיטת רגל בדלאוור. יש לציין כי התפיסה מגיעה לאחר שבועות של מחלוקת משפטית בין BlockFi, FTX וטוענים אחרים של 56 מיליון מניות רובינהוד נרכש מאת Bankman-Fried ו- Gary Wang ביוני-יולי 2022. 

בדצמבר, גם נציבות ניירות הערך של איי בהאמה נעול ירידה של 3.5 מיליארד דולר בקריפטו של לקוחות. 

מקור: חדשות עולם

- פרסומת -