על פי הדיווחים, הרשויות הפדרליות חוקרות את הכספים הפנימיים של ענקית הקריפטו Digital Currency Group (DCG).
על פי חדש לדווח מאת בלומברג, מקורות אנונימיים שמכירים את הנושא אומרים כי תובעים מניו יורק בודקים את העסקאות בין DCG לבין Genesis, חברת בת להלוואות קריפטו של החברה, כמו גם מה נאמר ללקוחות על העברות אלו.
אדם אחר המקורב לנושא גם אומר לבלומברג כי גם רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) חוקרת את DCG.
החקירות עדיין בשלבים הראשונים שלהן, ולא DCG ולא המנכ"ל המיליארדר בארי זילברט הואשמו עדיין בעבירה כלשהי, נכתב בדו"ח. דובר של DCG אמר לבלומברג כי החברה מעולם לא ניהלה עסקים מחוץ לחוק.
"ל-DCG יש תרבות חזקה של יושרה ותמיד ניהלה את עסקיה כחוק. אין לנו שום ידיעה או סיבה להאמין שיש איזושהי חקירה של מחוז מזרח של ניו יורק על DCG".
אימפריית הקריפטו של זילברט החלה להתמודד עם בעיות נזילות בנובמבר לאחריה נעצרה משיכות לקוחות, תוך ציון הנפילות של קרן הגידור הנכסים הדיגיטליים Three Arrows Capital ובורסת הקריפטו הבולטת FTX. מאוחר יותר באותו חודש, צצו דיווחים על כך שבראשית ביקש הלוואה של מיליארד דולר לפני ההודעה שלקוחות לא יוכלו לקחת את הכספים שלהם.
גם דיווח גילה ש-DCG חייבת לג'נסיס סך של 1.7 מיליארד דולר בהלוואות.
זילברט אומר לבלומברג כי ההלוואות בין DCG וג'נסיס היו רגילות ו"בנויות תמיד על בסיס זרוע ותומחרות בריבית השוק הרווחת".
אל תחמיץ פעימה - הירשם כדי לקבל התראות דואר אלקטרוני על קריפטו ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך
לבדוק פעולת מחיר
עקבו אחרינו ב טויטר, פייסבוק ו מברק
לגלוש התערובת היומית הודל
הצהרת אחריות: הדעות שהביעו ב"דיילי הודל "אינן ייעוץ להשקעה. על המשקיעים לעשות את בדיקת הנאותות שלהם לפני שהם מבצעים השקעות בסיכון גבוה בביטקוין, בקריפטו או בנכסים דיגיטליים. לידיעתך, ההעברות והעסקאות שלך הינן על אחריותך בלבד, וכל הפסד שאתה עלול להיגרם הוא באחריותך. ה- Daily Hodl אינו ממליץ על קנייה או מכירה של cryptocurrencies או נכסים דיגיטליים, וגם ה- Daily Hodl אינו יועץ השקעות. שימו לב כי ה- Daily Hodl משתתף בשיווק שותפים.
תמונה מומלצת: Shutterstock/Boombastic
תמונה שנוצרה: StableDiffusion
מקור: https://dailyhodl.com/2023/01/08/federal-prosecutors-and-sec-probing-crypto-titan-digital-currency-group-report/