משרד הפרקליט האמריקאי של המחוז המערבי של וושינגטון בסיאטל זימן כמה חברות השקעות בבקשה שיספקו תיעוד של התקשורת שלהן עם Binance במהלך החודשים האחרונים.
לפי הדיווחים האחרונים, תובעים בארה"ב חוקרים כעת קרנות גידור שיש להן קישורים אליהן בינאנס כחלק מחקירת הלבנת הון המתמשכת של בורסת הקריפטו. בעקבות קריסת בורסת הקריפטו FTX, Binance הגיע לביקורת של הרגולטורים בארה"ב.
התובעים האמריקאים חוקרים את Binance
כמה מחוקקים בחנו גם את האפשרות להאשמות פליליות בשל חששות לגבי הלבנת הון. בדו"ח האחרון של וושינגטון פוסט, מקור אנונימי אמר כי משרד הפרקליטות של ארה"ב עבור המחוז המערבי של וושינגטון בסיאטל זימן כמה חברות השקעות שביקשו מהן לספק תיעוד של התקשורת שלהן עם Binance במהלך החודשים האחרונים.
עם זאת, הזימון לא אומר שתובעים מגישים כתב אישום נגד קרן הגידור הקריפטו. כמה מומחים משפטיים אמרו שהרשויות עדיין מעריכות ראיות והסדר אפשרי עם Binance.
לפי הסוכנות רויטרס לדווח בחודש שעבר, תובעים בוחנים הסדר אפשרי עם Binance. חוץ מזה, הם גם שוקלים אם יש להם מספיק ראיות כדי להגיש כתבי אישום נגד החברה.
קצין האסטרטגיה הראשי של Binance, פטריק הילמן, אמר שהם מדברים עם "כמעט כל רגולטור ברחבי העולם על בסיס יומי". עם זאת, הוא סירב להגיב על כל התפתחות של החקירה האמריקאית.
בדיקה פדרלית בבינאנס
החקירה הפדרלית הזו לבורסת הקריפטו Binance מגיעה בתקופה של אי ודאות גדולה במרחב הקריפטו. ההתפרקות של בורסת הקריפטו FTX התפשטה כמו הדבקה והותירה את הצלקות שלה על פני חלל הקריפטו.
כתוצאה מכך, אמון המשקיעים בבורסות ריכוזיות נמצא בירידה משמעותית. שחקנים קיימים כמו Coinbase ו-Binance מתמודדים עם החום של זה. מצד שני, הרגולטורים מודאגים מהאפקט החופשי בחלל קריפטו לא מפוקח ברובו ובשווקים מקוונים הסוחרים בנכסים דיגיטליים.
מאז התפרקות בורסת הקריפטו FTX, ראש Binance צ'אנגפנג זאו הצטבר על הביקורת. יתר על כן, הוא גם בירך על תשומת הלב הרגולטורית שבאה לאחר מכן. "הרגולטורים בצדק יבדקו את התעשייה הזו הרבה הרבה יותר קשה, וזה כנראה דבר טוב", אמר.
האישומים על Binance בגין הלבנת הון החלו בשנת 2018. ג'ון גוש, לשעבר במשרד המשפטים אמר כי Binance אפשרה למשתמשים שלה לסחור בקריפטו מבלי להזדהות ולהקל על אנשים להלבין כסף. בורסת הקריפטו תסכלה במשך זמן רב רגולטורים פיננסיים ומומחים משפטיים.
בהושן הוא חובב FinTech ומחזיק בכושר טוב בהבנת השווקים הפיננסיים. התעניינותו בכלכלה ופיננסים מפנה את תשומת ליבו לשווקי ה- Blockchain הטכנולוגיים והקריפטוקריפטים החדשים המתהווים. הוא נמצא בתהליך למידה ברציפות ושומר על מוטיבציה על ידי שיתוף בידע הנרכש שלו. בזמן הפנוי הוא קורא רומני סיפורי ספרות מתח ומדי פעם חוקר את כישוריו הקולינריים.
מקור: https://www.coinspeaker.com/us-prosecutors-funds-binance/