על פי הדיווחים התובעים הפדרליים חוקרים קרנות גידור מבוססות ארה"ב שעסקו בבורסת המטבעות הקריפטו Binance, לפי שני אנשים שמכירים את הנושא. על פי החשד, קרנות הגידור הוצאו זימונים על ידי משרד התובע האמריקאי עבור המחוז המערבי של וושינגטון.
מקורות אומרים שמשרד המשפטים האמריקני חוקר קרנות גידור אמריקאיות בחקירת מטבעות קריפטו
בעקבות סוכנות רויטרס לדווח באמצע דצמבר 2022 נאמר כי Binance נחקר על ידי משרד המשפטים האמריקני, לדווח מהוושינגטון פוסט טוען שקרנות גידור אמריקאיות נחקרות כחלק מהחקירה. התורם של וושינגטון פוסט, דאגלס מקמילן, מפרט כי צווי זימון הוצאו לקרנות הגידור והם הגיעו ממשרד הפרקליט האמריקאי של המחוז המערבי של וושינגטון.
מקמילן מצטט שני מקורות ש"סקרו את אחד מהזמונים ודיברו בתנאי של אנונימיות כדי לדון בעניין החסוי". עוד מוסיף הכתב כי הזימון אינו אומר שהחוקרים יגישו אישומים כלשהם. "התובעים עדיין דנים בהסדר אפשרי עם Binance ושוקלים אם יש להם מספיק ראיות להגשת כתבי אישום נגד החברה", כתב מקמילן.
הבורסה הגדולה בעולם לפי נפח סחר עולמי, Binance, התמודדה עם הרבה מאוד בדיקה במהלך החודשיים האחרונים מאז קריסת FTX. מקמילן שוחחה עם מנהל האסטרטגיה הראשי של Binance, פטריק הילמן, שאמר שהבורסה מדברת עם "כמעט כל רגולטור ברחבי העולם על בסיס יומי". הילמן, לעומת זאת, ודובר DOJ סירבו להגיב על החקירה לכאורה.
דוח הזימון מגיע בזמן שבו כלי תקשורת מדווחים על מספר בדיקות לכאורה לחברות נכסי קריפטו ולחברות הקשורות לעסקים אלה. בסוף דצמבר 2022, הוול סטריט ג'ורנל (WSJ) דיווח שהרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC) חוקרת חברות שמבקרות עתודות חליפין קריפטו. קומץ גדול מהחקירות כביכול לא אומתו רשמית על ידי פקידי אכיפת החוק בארה"ב, אבל בטוח לומר שהדיווחים מעודדים את קהילת הקריפטו בימים אלה.
האם יש לך מחשבות כלשהן לגבי הזימון לכאורה שהוצא לקרנות גידור אמריקאיות בקשר לעסקים שלהן עם Binance? שתף את המחשבות שלך בתגובות למטה.
נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
כתב ויתור: מאמר זה מיועד למטרות מידע בלבד. זו אינה הצעה ישירה או שידול של הצעה לרכישה או מכירה, או המלצה או אישור של מוצרים, שירותים או חברות כלשהם. Bitcoin.com אינו מספק ייעוץ להשקעה, מס, משפטי או חשבונאות. לא החברה ולא המחבר אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או כביכול נגרם על ידי או בקשר לשימוש או בהסתמכות על תוכן, סחורה או שירותים כלשהם המוזכרים במאמר זה.
מקור: https://news.bitcoin.com/report-claims-us-prosecutors-investigate-hedge-funds-in-connection-with-binance-dealings/