ביולי 2022, וויאג'ר דיגיטל הגישה בקשה לפשיטת רגל של פרק 11, ובמשך יותר משבעה חודשים, לקוחותיה נאבקים כדי לקבל את כספם בחזרה. בקרוב, Binance עשוי להופיע בתור החליפה המנצחת...
תגים: קנסות
SEC שמה לב למפורסמים ידידותיים לקריפטו, קנס את אגדת ה-NBA פול פירס ב-1,400,000 דולר עבור חיבור EthereumMax
הרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC) מכ"ם נעול על ידוענים התומכים בפרויקטי קריפטו. הרגולטור הודיע ביום שישי שהגיש כתב אישום נגד אגדת ה-NBA בדימוס Pa...
בסיס מטבעות קנסות של הבנק ההולנדי, דורש מעל 3 מיליון דולר
הבנק המרכזי של הולנד הטיל על Coinbase עמלת קנס של 3.6 מיליון דולר על אי עמידה בדרישות הרישום של האזור לפני שהציע שירותי מטבע דיגיטלי בהולנד...
Binance מצפה לקנסות בחקירות בארה"ב
Binance, בורסת הנכסים הדיגיטליים הגדולה בעולם, מתכוננת לפתור חקירות רגולטוריות ואכיפת חוק תלויות ועומדות בארצות הברית על ידי תשלום קנסות וסוגים אחרים של קנסות...
Binance מצפה לשלם קנסות כדי להסדיר חקירות בארה"ב: דיווח
ככל שהבדיקה הרגולטורית של מגזר הקריפטו בארה"ב מתעצמת, Binance מקווה בסופו של דבר ליישב בדיקות קיימות בעסקיה. לדברי קצין האסטרטגיה הראשי פטריק הילמן, ה...
Binance מחזקת את עצמה לקנסות מהרגולטורים בארה"ב כדי להסדיר את 'התנהלות העבר': WSJ
למרות שהביקורת הרגולטורית על Binance התגברה בעקבות קריסת יריבתה FTX בנובמבר, Binance נחקרה על ידי משרד הפרקליטות של ארה"ב עבור המחוז המערבי של Was...
Binance מתכוננת לשלם קנסות כדי להסדיר בדיקות רגולטוריות שטרם עומדות בארה"ב ⋆ ZyCrypto
פרסומת Binance, המטבע הקריפטו הגדול בעולם לפי נפח מסחר, מצפה לשלם קנסות ועונשים כספיים כדי להסדיר חקירות מתמשכות עם יחידת...
Binance מצפה לקנסות מהרגולטורים בארה"ב כדי להסדיר חקירות
Binance מחננת את עצמה לקנסות פוטנציאליים המוטלים על ידי הרגולטורים בארצות הברית. הקנסות יישבעו חקירות קיימות נגד בורסת הקריפטו עקב התנהגות בלתי הולמת בעבר. ה ...
העיר מספרת לחנות סופגניות שציור קיר שצויר על ידי תיכוניסטים מקומיים אינו חוקי, מאיים בקנסות
הבעלים של מאפיית הארץ של Leavitt, שון יאנג, מול ציור קיר שמאוים בקנסות. תלמידי תיכון המכון לצדק עבדו במשך שבועות על פרויקט אמנות עבור מקומי אהוב...
אספת ניו יורק מציגה הצעת חוק תשלומי קריפטו עבור קנסות, מיסים
הצעת חוק שהוצגה באסיפת מדינת ניו יורק ב-26 בינואר תאפשר לסוכנויות המדינה לקבל מטבעות קריפטוגרפיים כאמצעי תשלום עבור קנסות, עונשים אזרחיים, מסים, אגרות ותשלומים אחרים שנגבו...
הבנק המרכזי של הולנד קנסות Coinbase 3.3 מיליון יורו
הבנק המרכזי של הולנד הטיל קנס של 3.3 מיליון אירו על בורסת הקריפטו המובילה בארה"ב Coinbase. לפי דיווח, ה-De Nederlandsche Bank (DNB) הודיע כי Coinbase לא פעל על פי הנחיות מסוימות...
ניו יורק תאפשר תשלומי קריפטו עבור קנסות ומסים
הצעת חוק A523 של אספת מדינת ניו יורק, שהוצגה על ידי חבר האספה הדמוקרטית קלייד ואנל, מחפשת להבהיר שסוכנויות המדינה יכולות לקבל באופן חוקי מטבע קריפטוגרפי כתשלום. הצעת החוק מאפשרת למדינה...
הבנק המרכזי ההולנדי קונס את Coinbase של 3.6 מיליון דולר בגין אי ציות
הבנק המרכזי ההולנדי קנס את הסניף האירופי של בורסת הקריפטו Coinbase ב-3.3 מיליון אירו (3.6 מיליון דולר) בגין אי עמידה בדרישות הרישום לפני שהציע את שירותיו בהולנד...
SEC קנס את מנכ"ל מקדונלדס לשעבר, סטיב איסטרברוק, הטעה משקיעים בנוגע לפיטוריו
מנכ"ל מקדונלדס לשעבר, סטיבן איסטרברוק, חושף את המטה התאגידי החדש של החברה במהלך טקס פתיחה חגיגי ב-4 ביוני 2018, בשיקגו סקוט אולסון | Getty Images The Secu...
אמזון מסדרת את תיק ההגבלים העסקיים של האיחוד האירופי - אבל הנה הסיבה שהיא לא תשלם קנסות
טופליין אמזון הסכימה להסדר שיפתור שני תיקי הגבלים עסקיים נגד ענקית הקמעונאות באיחוד האירופי, תוך הימנעות מקנס של מיליארדי דולרים על האשמות שהחברה...
נכסי קריפטו נתפסו עקב קנסות חניה שלא שולמו
המשטרה היפנית החלה לתפוס נכסי קריפטו בגלל קנסות חניה שלא שולמו. במחוז יפני צפונית לטוקיו, המשטרה הרחיבה את רשימת הנכסים שהם בדרך כלל תופסים מאזרחים...
מנהלי ריפל עומדים בפני קנסות של מיליוני קנסות מ-SEC?
סשה הודר, מייסד משרד עורכי הדין הודר, פתח בדיון בין עורכי דין בטוויטר בשאלה האם ראשי ריפל בראד גארלינגהאוס וכריס לארסן צפויים לקנסות במאבק המשפטי שלהם עם ארה"ב.
BlockFi השתמש בכספי FTX כדי לשלם קנסות של SEC? פניות אדווה יועץ
סם בנקמן-פריד (SBF) הוביל את קריסת ה-FTX השפיעה על שוק הקריפטו בצורה הגרועה ביותר. על פי הדיווחים, מלווה הקריפטו BlockFi מתכונן להגשת פשיטת רגל בשל החשיפה הנרחבת שלו ל...
דויטשה בנק עומד בפני איום בקנסות על פיקוח על הלבנת הון
כלב השמירה הפיננסי הבכיר של גרמניה איים לקנוס את דויטשה בנק AG אם לא תיישם בקרות נגד הלבנת הון במועד מוגדר, מה שמרמז שהרגולטור אינו מרוצה מהבנק...
משרד האוצר האמריקני קנס ב-Bittrex Exchange של 29 מיליון דולר בגין הפרת סנקציות רב-שנתיות
פלטפורמת המסחר במטבעות קריפטוגרפיים מבוססי וושינגטון, Bittrex נקנסה בסכום של 29 מיליון דולר על ידי משרד האוצר של ארצות הברית באמצעות המשרד לבקרת נכסים זרים (OFAC) והפיננסים...
FinCEN קנס את בורסת הקריפטו Bittrex ב-29 מיליון דולר על הפרות של חוק סודיות הבנקים
לאחר ביצוע חקירת אכיפה אזרחית, רשת אכיפת הפשעים הפיננסיים של ארצות הברית (FinCEN) הטילה קנס כספי על בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים Bittrex בשל הפרת...
משרד האוצר נקנס ב-Crypto Exchange Bittrex 53 מיליון דולר בגין הפרות של סנקציות
ממשלת ארה"ב פגעה בבורסת הנכסים הדיגיטליים Bittrex עם קנסות של 53 מיליון דולר - הקנס הגדול ביותר על עסק קריפטו של משרד האוצר עד כה. משרד האוצר לנכסי חוץ ...
משרד האוצר של ארה"ב ו-FinCEN פגעו בבורסת הקריפטו ב-Bittrex עם קנסות בסך 53,000,000 דולר על שתי עבירות
בורסת הקריפטו Bittrex מסדרת עם משרד האוצר האמריקאי ורשת אכיפת הפשעים הפיננסיים (FinCEN) בהיקף של 53 מיליון דולר. על פי הודעה לעיתונות, משרד האוצר של Fore...
קים קרדשיאן גבתה 1,300,000 דולר בקנסות בגין קידום אסימון EthereumMax ללא גילוי נאות
ידוען גדול בהוליווד נאלץ לשלם קנסות על ידי הרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC) על קידום קריפטו ברשתות חברתיות. אשת העסקים ואישת התקשורת האמריקאית קים קאר...
SEC קנס את קים קרדשיאן ב-1.3 מיליון דולר על קידום לא חוקי של אסימון קריפטו
הרשות לניירות ערך (SEC) האשימה את החברה האמריקאית קים קרדשיאן בגין קידום מדיה חברתית של מטבע קריפטוגרפי המוצע על ידי EthereumMax (EMAX). בהצהרה ב-3 באוקטובר, ה-SEC מס...
וול סטריט ספגה קנסות של 1.8 מיליארד דולר על עובדים ששלחו הודעות טקסט במכשירים אישיים
בנקאים שמשלחים הודעות טקסט בטלפונים האישיים שלהם עולים לבנקים הגדולים בוול סטריט נתח של כסף. ביום שלישי הודיעו שני רגולטורים בארה"ב על קנסות של 1.8 מיליארד דולר שישולמו על ידי...
SEC קנס את המבקר לשעבר של Tether ב-1.5 מיליון דולר בגין 'התנהגות מקצועית לא נאותה'
הרשות לניירות ערך בארה"ב קנסה את חברת הביקורת לשעבר של Tether, Friedman LLP, בסכום של 1.5 מיליון דולר, לפי צו שניתנה ביום שישי. הרגולטור מצא את החשבונאות...
SEC קנס את אורקל ב-23 מיליון דולר, כך אומרת החברה שיחדה גורמים זרים
טופליין אורקל תשלם כ-23 מיליון דולר לרשות ניירות ערך עבור מתן הטבות בלתי מותרות לכאורה לפקידי ממשל במספר מדינות, הודיעו הרגולטורים ביום...
Thai SEC קנס את Bitkub CTO בסך $200,000 עבור מסחר במידע פנים
סמנכ"ל הטכנולוגיה של בורסת הקריפטו התאילנדית Bitkub נקנס בגין סחר במידע פנים, כך אמר הרגולטור לניירות ערך במדינה. Samrong Wachanasathien חויב לשלם קנס של כ...
Thai SEC קנס את מנהל Bitkub ב-235 אלף דולר עבור מסחר במידע פנים
מקרה הסחר במידע פנים נובע מתקרית מנובמבר האחרון, אז הוכרזה לראשונה תוכנית הרכישה של SCB. לפי ה-SEC, Wajanasathian - חמושה במידע זה - קנה 1.99 מ'...