Binance, המטבע הקריפטו הגדול בעולם לפי נפח מסחר, מצפה לשלם קנסות ועונשים כספיים כדי להסדיר חקירות מתמשכות עם הרגולטורים בארצות הברית. זאת על פי א Wall Street Journal דו"ח, המצטט את המנהל הבכיר של הבורסה.
Binance מתכונן לקנסות פוטנציאליים
Binance מכינה את פנקס הצ'קים שלה כדי להסדיר בדיקות קיימות בעסקיה בארה"ב
סמנכ"ל האסטרטגיה הראשי של Binance, פטריק הילמן, מהנדסי התוכנה שאיפשרו לחברה להתפתח לא היו מודעים בתחילה לכללים ולחוקים הנוגעים לשוחד, הלבנת הון, התחמקות מסנקציות ושחיתות. זה הביא לפערים במאמצי הציות של Binance, שאותם החברה שואפת כעת למלא על ידי "עבודה עם הרגולטורים כדי להבין מה הם התיקונים שעלינו לעבור כעת כדי לתקן את זה", דיווח הילמן. אמר לי ה-WSJ.
הוא מאמין שהתוצאה של הבדיקה המתמשכת תהיה אולי קנסות כספיים, אבל "זה על הרגולטורים להחליט", והוסיף כי Binance עדיין "בטוח בעצמו מאוד ומרגיש ממש טוב לגבי לאן הולכים הדיונים האלה".
הרגולטורים בארה"ב מול Binance
Binance כבר זמן רב על הכוונת של הרגולטורים בארה"ב.
משרד התובע של ארה"ב למחוז המערבי של וושינגטון חקר את בורסת הקריפטו המובילה מאז 2018 בשל אי רישום עצמה במדינה.
בספטמבר 2021, הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC) פתחה בדיקה של Binance, בוחנת תביעות למסחר במידע פנים. בזמנו, ה-CFTC כבר היה חוקרת האם Binance איפשרה לאמריקאים באופן לא חוקי להשתמש בבורסה.
קריסת ה-FTX לא שיפרה את מערכת היחסים של Binance עם הרגולטורים בארה"ב. רויטרס דיווח בדצמבר האחרון התובעים במשרד המשפטים האמריקני (DOJ) היו מפוצלים בשאלה האם הראיות שנאספו מספיקות כדי להגיש כתב אישום פלילי נגד בורסת הקריפטו ומנהליה, כולל צ'אנגפנג ז'או או לא.
היו סופות רעמים רגולטוריות נוספות עבור Binance מוקדם יותר השבוע, כאשר המחלקה לשירותים פיננסיים של ניו יורק (NYDFS) אילצה את מנפיקת Binance USD (BUSD) Paxos להפסיק להנפיק את ה-stablecoin השלישי בגודלו ו"לסיים את מערכת היחסים שלו" עם הבורסה.
הילמן אמנם לא נתן נתון בול על הקנסות הצפויים או מתי עשויה להסתיים חקירת החילופין, אבל הוא אמר כי "זה יהיה רגע טוב עבור החברה שלנו כי זה מאפשר לנו לשים את זה מאחורינו".
מקור: https://zycrypto.com/binance-prepares-to-pay-fines-to-settle-outstanding-us-regulatory-probes/