פלטפורמת מסחר במטבעות קריפטוגרפיים מבוססי וושינגטון, בטרקס היה קנס סכום של 29 מיליון דולר על ידי משרד האוצר של ארצות הברית באמצעות המשרד לבקרת נכסים זרים (OFAC) ורשת אכיפת הפשעים הפיננסיים (FinCEN).
ה-fone, שתויג כיחיד הגדול ביותר שנגבה על ידי OFAC על פלטפורמת מסחר במטבעות דיגיטליים, הפך הכרחי, בהתחשב בכך ש-Bittrex לא הצליחה ליישם תוכניות ציות נאותות, ובכך עזרה לחלק מהמשתמשים שלה להתחמק מהסנקציות שנקבעו.
על פי הודעת OFAC, פלטפורמת המסחר "לא הצליחה למנוע מאנשים שנמצאים ככל הנראה באזור קרים של אוקראינה, קובה, איראן, סודאן וסוריה להשתמש בפלטפורמה שלה כדי לעסוק בעסקאות הקשורות למטבע וירטואלי בשווי של כ-263,451,600.13 דולרים בין מרץ 2014 ודצמבר 2017."
הרגולטור ציין כי מניעת משתמשים אסורים אלו הייתה קלה אם הבורסה ימנעה את רישומם על סמך כתובות ה-IP שלהם בנקודת ההרשמה. הפרת FinCEN כללה כישלון מצד פלטפורמת המסחר לבצע איסור הלבנת הון מתאים (AML) אמצעים, ובכך ליצור ערוץ חלש להלבנת הכנסות כספיות בלתי חוקיות.
"כאשר חברות מטבע וירטואלי לא מצליחות ליישם בקרות עמידה בסנקציות, לרבות סינון לקוחות הנמצאים בתחומי שיפוט מוגנים, הן עלולות להפוך לכלי לגורמים לא חוקיים המאיימים על הביטחון הלאומי של ארה"ב", אמרה מנהלת OFAC, אנדריאה גאקי. "בורסות מטבע וירטואליות הפועלות ברחבי העולם צריכות להבין מי - והיכן - הלקוחות שלהם. OFAC תמשיך להחזיק בחברות אחראיות, בתעשיית המטבעות הווירטואליים ובמקומות אחרים, שהכשל שלהן ביישום בקרות מתאימות מוביל להפרות סנקציות".
משרד האוצר האמריקני היה חי יותר כלפי ספקי שירותי מטבעות קריפטוגרפיים כל השנה, והגיע לראשונה לאור הזרקורים במאי כאשר הוא מערבל קריפטו אסור, Blender.io ובהמשך מתי זה הוסיף טורנדו קאש לרשימתו.
בעוד שהתעשייה לא עשתה מהומה על איסור הבלנדר, זה של טורנדו קאש התקבל עם כל כך הרבה התנגדויות, שכולן דרבנו ענקיות תעשייה כמו Coinbase Global Inc לממן תביעות ממוקדות ופעלולי הסברה.
מקור תמונה: Shutterstock
מקור: https://blockchain.news/news/us-treasury-fines-bittrex-exchange-29m-for-multi-year-sanctions-violation