בורסת הקריפטו Bittrex מסדרת עם משרד האוצר האמריקאי ורשת אכיפת הפשעים הפיננסיים (FinCEN) בהיקף של 53 מיליון דולר.
פי בידיעה שהונפקה לתקשורת, משרד האוצר לבקרת נכסים זרים (OFAC) ו-FinCEN האשימו את Bittrex בהפרת סנקציות וחובות לאיסור הלבנת הון (AML).
Bittrex צפויה לקנסות של 24 מיליון דולר מ-OFAC, ו-29 מיליון דולר מ-FinCEN, במה שהיא פעולת האכיפה המשותפת הראשונה בין שתי סוכנויות הרגולציה.
בחקירות של Bittrex נמצאו הפרות של תוכניות סנקציות מרובות, והפרות "מכוונות" של דרישות הדיווח של חוק סודיות הבנקים של AML ודוח פעילות חשודה (SAR).
באופן ספציפי, נמצא כי Bittrex לא הצליח למנוע מאנשים שנמצאים ככל הנראה באזור קרים של אוקראינה, קובה, איראן, סודן וסוריה להשתמש בבורסה לביצוע עסקאות קריפטו בשווי של כ-263,451,600 דולר בין מרץ 2014 לדצמבר 2017.
האוצר אומר שביטרקס הייתה צריכה לדעת שהעסקאות הגיעו מהאזורים המוטלים על סנקציות על סמך כתובות IP, אך לא פעלה.
מנהלת OFAC, אנדריאה גאקי, אמרה שהפרות כאלה מאיימות על הביטחון הלאומי.
"כאשר חברות מטבע וירטואלי לא מצליחות ליישם בקרות ציות לסנקציות, לרבות סינון לקוחות הנמצאים בתחומי שיפוט מוגנים, הן עלולות להפוך לכלי רכב של גורמים אסורים המאיימים על הביטחון הלאומי של ארה"ב... בורסות מטבע וירטואליות הפועלות ברחבי העולם צריכות להבין מי - והיכן - הלקוחות שלהם הם. OFAC תמשיך להחזיק בחברות אחראיות, בתעשיית המטבעות הווירטואליים ובמקומות אחרים, שהכשל שלהן ביישום בקרות מתאימות מוביל להפרות סנקציות".
מ"מ מנהל FinCEN Himamauli Das אמר כי תוכנית ה-AML של Bittrex ודיווח על כשלים ב-SAR "חשפו שלא לצורך את המערכת הפיננסית בארה"ב לגורמי איומים".
"הכשלים של ביטרקס יצרו חשיפה לצדדים נגדיים בסיכון גבוה, כולל סמכויות שיפוט בעלות סנקציות, שווקי Darknet ותוקפי תוכנות כופר. ספקי שירותי נכסים וירטואליים מקבלים הודעה על כך שהם חייבים ליישם תוכניות תאימות מבוססות סיכונים חזקות ולעמוד בדרישות דיווח ה-BSA שלהם. FinCEN לא תהסס לפעול כאשר היא תזהה הפרות מכוונות של ה-BSA."
אל תחמיץ פעימה - הירשם כדי לקבל התראות דואר אלקטרוני על קריפטו ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך
לבדוק פעולת מחיר
עקבו אחרינו ב טויטר, פייסבוק ו מברק
לגלוש התערובת היומית הודל
הצהרת אחריות: הדעות שהביעו ב"דיילי הודל "אינן ייעוץ להשקעה. על המשקיעים לעשות את בדיקת הנאותות שלהם לפני שהם מבצעים השקעות בסיכון גבוה בביטקוין, בקריפטו או בנכסים דיגיטליים. לידיעתך, ההעברות והעסקאות שלך הינן על אחריותך בלבד, וכל הפסד שאתה עלול להיגרם הוא באחריותך. ה- Daily Hodl אינו ממליץ על קנייה או מכירה של cryptocurrencies או נכסים דיגיטליים, וגם ה- Daily Hodl אינו יועץ השקעות. שימו לב כי ה- Daily Hodl משתתף בשיווק שותפים.
תמונה מומלצת: Shutterstock/ProleR
מקור: https://dailyhodl.com/2022/10/11/us-treasury-and-fincen-hit-crypto-exchange-bittrex-with-53000000-in-fines-for-two-offences/