ככל שהבדיקה הרגולטורית של מגזר הקריפטו בארה"ב מתעצמת, בינאנס מקווה בסופו של דבר ליישב בדיקות קיימות בעסקיה.
לדברי קצין האסטרטגיה הראשי פטריק הילמן, מהנדסי התוכנה שעזרו לבורסה לצמוח לא הכירו בעיקר את החוקים והכללים סביב שוחד, שחיתות והלבנת הון.
זה הוביל לפערים במאמצי הציות של Binance, שאותם החברה מבקשת כעת למלא על ידי "עבודה עם הרגולטורים כדי להבין מה הם התיקונים שעלינו לעבור", אמר הילמן בראיון ל- Wall Street Journal.
לדבריו, הדבר יגרור ככל הנראה קנסות, אולם המחיר לתשלום עשוי להיות גבוה יותר.
"אנחנו פשוט לא יודעים. זה עבור הרגולטורים להחליט", אמר הילמן, והוסיף כי הבורסה עדיין "בטוחה בעצמה גבוהה ומרגישה ממש טוב לגבי לאן הולכים הדיונים האלה".
Binance תחת חקירות ארה"ב
לבינאנס הייתה היסטוריה ארוכה של בעיות רגולטוריות בארה"ב.
הבורסה מעולם לא נרשמה במדינה, מה שהוביל לראשונה למשרד התובע הכללי של ניו יורק מתייחס החברה למחלקת השירותים הפיננסיים של מדינת ניו יורק בגין הפרה אפשרית של תקנות המטבעות הווירטואליים של ניו יורק בשנת 2018. במרץ 2021, הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC) פתחה בדיקה, בוחנת האם הבורסה אפשרה באופן בלתי חוקי לתושבי ארה"ב להשתמש השירות.
לפי הדיווחים ה-CFTC שיגר בדיקה נפרדת לתוך Binance בנוגע לתביעות של סחר במידע פנים בספטמבר 2021, לפני כן חקירה נוספת על ידי משרד המשפטים (DOJ) ושירות המס הפנימי.
Binance התמודדה עם לחץ רגולטורי נוסף בעקבות ה קריסת FTX בשנה שעברה כפי שדווח כי משרד המשפטים שקל הגשת כתב אישום פלילי נגד הבורסה וחלק מהמנהלים שלה, כולל המנכ"ל Changpeng "CZ" Zhao.
האישומים הפוטנציאליים מתייחסים לחקירה שהושקה ב-2018 המתמקדת בעמידה של Binance בחוקים ובסנקציות נגד הלבנת הון.
לדברי הילמן, למרות שקשה להעריך את גודל הקנסות או מתי הבורסה עשויה להגיע לפתרון אפשרי, "זה יהיה רגע טוב עבור החברה שלנו כי זה מאפשר לנו לשים את זה מאחורינו".
היו בעיות נוספות עבור Binance מוקדם יותר השבוע כאשר NYDFS הורה לפקסוס, המנפיקה של Binance USD (BUSD) stablecoin, להפסיק להטביע BUSD ו"לסיים את מערכת היחסים שלו" עם בורסת הקריפטו.
הישאר מעודכן בחדשות הקריפטו, קבל עדכונים יומיים בתיבת הדואר הנכנס שלך.
מקור: https://decrypt.co/121478/binance-expects-pay-fines-settle-us-investigations-report