איש עסקים בקונטיקט הודה באשמה בהפעלת תוכנית פונזי לא פטריוטית שהכניסה לכיסו 900,000 דולר ממשקיעים שרצו לקנות חברת וודקה פרו-ותיקה.
בריאן יוז, בן 57 ממדיסון, קונטיקט, הודה שגייס כסף לרכישת וודקה אמריקאית של Salute ולאחר מכן הרחיב אותה, ואז המשיך להשתמש בחלק ניכר מהכסף כדי לשלם את חוב כרטיס האשראי שלו ואת חשבון המס שלו.
יוז גם הודה שבגד משקיעים בכך שגייס לכאורה כסף בשם חברת משקאות אחרת שלא היה לו קשר אליה.
בסך הכל, התובעים טוענים כי יוז גנב 889,000 דולר ממשקיעים ובמקביל לא שילם כמעט 500,000 דולר שהיה חייב במסים. ההונאה הביאה את Salute להפסיק את פעילותו ב-2019.
עורך דינו של יוז סירב להגיב.
התובעים אומרים כי יוז הקים את Handcrafted Brands LLC בשנת 2015 כדי לגייס כסף לרכישת חברת הוודקה. Salute American Vodka חויבה עם הקמתה כחברת משקאות פטריוטית שתרמה $1 לארגוני צדקה ותיקים על כל בקבוק שנמכר.
שותף אחד היה Work Vesels for Vets, שהוקם על ידי נשיא Salute וסיפקה כלי ים עובדים לחיילים משוחררים כדי להשתלב בתעשיית הדיג המסחרית. חברת הוודקה הוצגה ב-"Fox & Friends" בשנת 2018 בקטע על יום שכירת ותיקים הלאומי.
התובעים אומרים ש-150,000 הדולרים הראשונים שגייס יוז שימשו לתשלום כספים שהוא חייב למס הכנסה ולתשלום אמריקן אקספרס
AXP,
שטר כסף.
יוז רכש בסופו של דבר את חברת הוודקה תמורת 450,000 דולר אך המשיך לגייס כסף, כביכול כדי להרחיב אותו. במקום זאת, הוא השתמש בחלק ניכר מהכסף כדי לשלם את חובותיו ולפרע חלקית של משקיעים מוקדמים יותר, בשיטה המכונה "הרגעה" של תשלומים.
אז החל יוז לבקש השקעות בחברת אלכוהול אחרת - שזוהתה במסמכי בית המשפט כחברה 1 - אליה לא היה לו קשר ממשי.
יוז הודה בסעיף אחד של הונאת רשת, שבגינה הוא צפוי לעונש מקסימלי של 20 שנות מאסר. הוא גם הסכים לשלם 2.99 מיליון דולר בהחזר ומיסים.
Source: https://www.marketwatch.com/story/connecticut-man-admits-ripping-off-investors-for-900-000-in-patriotic-vodka-ponzi-scheme-he-faces-up-to-20-years-in-prison-11645046412?siteid=yhoof2&yptr=yahoo