מדברים על נטל מס.
מייסד רשת הכנת מס בפריסה ארצית נידון לשנה ויום מאסר בגין הפעלת תוכנית מקדמה להחזר מס שברחה מלקוחות עם עמלות מופרזות של 70 מיליון דולר.
Fesum Ogbazion, מסינסינטי, אוהיו, הואשם בכך שגרף לקוחות ל-Instant Tax Service, הרשת שלו המונה 1,100 משרדי הכנת מס ברחבי המדינה, עם מודעות המציעות הלוואות לפני החזרי המס הצפויים להן.
התובעים הפדרליים אמרו ששירות המס המיידי (ITS) שבסיסו בדייטון פרסם את ההלוואות כמגובות על ידי מלווים צד שלישי, למרות שאין להם שותפויות עם אף מוסד פיננסי. במקום לשלם מקדמות, טוענים התובעים שהעסק השתמש בפרטים הפיננסיים של הלקוחות מבקשות ההלוואה שלהם כדי להגיש דוחות מס, לעתים קרובות ללא אישורם או ידיעתם. לאחר מכן, המשרד יגבה עמלות גבוהות עבור העבודה.
בין 2005 ל-2011, טוענים התובעים שהחברה שבסיסה בדייטון גבתה 70 מיליון דולר בעמלות כאלה ממאות אלפי לקוחות שלא מדעתם.
"מאות רבות של אלפי קורבנות שמו את אמונם ב[Ogbazion], ITS ובקמפיין הפרסום הארצי שלו, היו להם כל הסיבות לצפות למעט אחריות אמון מצד ITS. במקום זאת, הנאשם ניצל לרעה את אמונם, הטעה במודע את לקוחות ITS והונה אותם ביחד מתוך מיליוני דולרים", כתבו התובעים בתיק שבו ביקשו מהשופט לגזור על אוגבזיון 15 שנות מאסר.
עורך דינו של אוגבזיון, בן דוסינג, כתב בעיתונים בבית המשפט כי מרשו למעשה חתך פינות במהלך שיא המשבר הכלכלי של 2008, כאשר איבד את הגישה להלוואות ועסקיו נתקשו.
"זו לא הייתה התוכנית הדורסנית, להתעשר-על-עלות-העניים, שהממשלה עושה את זה", כתב Dusing.
"הרבה מהעוולה הבסיסית התרחשה ברמת הזיכיון המקומית, אבל תאגיד האם שבראשו עמד מר אוגבזיון כן גבה חלק מהעמלות האלה", אמר דוסינג בראיון.
החקירה החלה ב-2007
מס הכנסה וסוכנויות אחרות החלו לחקור חלק מהזיכיונות של שירות המס המיידי כבר בשנת 2007. בשנת 2013, שופט פדרלי חתם על צו מניעה ראשוני המורה ל-ITS להפסיק לפעול כתובעים פדרליים מוכנים להגיש כתב אישום נגדה ונגד אוגבזיון. באותה תקופה, המשרד קבע את עצמו כעורך המס הרביעי בגודלו במדינה.
בשנת 2015, אוגבזיון וסגן נשיא החברה, קייל ווייד, הואשמו במספר אישומים של הונאה בנקאית, הלבנת הון והונאת בנק. הם הואשמו גם בהעלמת מס בגין אי תשלום מס שכר לעובדיהם במשך מספר רבעונים. מאוחר יותר הודה ווייד באשמה בשיבוש חוקי מס הכנסה.
Ogbazion נמצא אשם על ידי חבר מושבעים בשנת 2017, בהעלמת מס, אי ניכוי ותשלום מכוון של מיסי עבודה, הונאת רשת, קשירת קשר לביצוע הונאה בנקאית והונאת בנק. לאחר המשפט, בית המשפט דחה חמישה סעיפי הונאה, אך הניח להרשעה בקשירת קשר לביצוע הונאה וסעיפים נוספים על כנו.
פעם סיפור מהגרים קלאסי
פרקליטו של אוגבזיון כתב במסמכי בית המשפט כי מרשו ייצג פעם את סיפור ההצלחה הקלאסי של המהגרים. לדבריו, אוגבזיון נולד כבן לרועה באזורים הכפריים באתיופיה ועבר עם משפחתו לארה"ב בילדותו בעזרת מיסיונרים.
כשהוא למד בקולג', נודע לאוגבזיון ש-IRS עומד להתחיל לאפשר למשלמי המסים להגיש דוחות אלקטרונית, והוא הכניס כל כסף שהוא יכול לאסוף כדי לפתוח עסק להכנת מס. ב-1999 הוא מכר את העסק המקורי שלו, שהתרחב לעשרות משרדים, לחברת הכנת המס ג'קסון יואיט תמורת 3 מיליון דולר. לאחר מכן הוא השתמש בתמורה לבניית ITS, על פי מסמכי בית המשפט.
מאז ש-ITS הושבתה ב-2013, אוגבזיון השיק חברת הובלות קטנה באוהיו, שאותה הוא מקווה להרחיב.
"הוא ניסה להתחיל מחדש את חייו בעסק אחר, והוא מוכן לחזור להיות חבר יצרני בחברה", אמר עורך דינו.
מקור: https://www.marketwatch.com/story/hundreds-of-thousands-of-victims-put-their-trust-in-him-man-behind-70-million-tax-refund-scheme-sentenced- to-prison-11641939157?siteid=yhoof2&yptr=yahoo