התובעים בארה"ב בחנו את עסקיו של בנק Signature עם לקוחות קריפטו כאשר הרגולטורים סגרו את המוסד בפתאומיות ב-12 במרץ. הרגולטורים אמרו כי השארת הבנק פתוח תביא...
תגים: פלילי
בנק חתימות היה בחקירה פלילית לפני קריסתו: דיווח
בנק Signature הידידותי לקריפטו היה תחת חקירה פלילית של רשויות ארה"ב על נוהלי איסור הלבנת הון לפני קריסתו הפתאומית בסוף השבוע, דיווח בלומברג ביום רביעי, ...
טראמפ מכחיש את הרומן עם סטורמי דניאלס - מכיוון שעל פי הדיווחים הוא עלול לעמוד בפני אישומים פליליים בתוכנית "השתוקקות"
טופליין הנשיא לשעבר דונלד טראמפ הכחיש שניהל רומן עם כוכבת קולנוע למבוגרים סטורמי דניאלס ותקף את הופעתה בהצהרה ארוכה שפרסמה במהלך הקמפיין שלו, שעות לאחר דיווחים על...
עורכי הדין של SBF מאותתים שצריך לדחות את המשפט הפלילי באוקטובר
עורכי דין המייצגים את מייסד FTX, סם בנקמן-פריד, סימנו כי ייתכן שיהיה צורך לעכב את המשפט הפלילי עבור מנהל בורסת הקריפטו לשעבר - כדי לתת לו יותר זמן להכין את ההגנה שלו...
מנהל הנדסת FTX לשעבר, נישד סינג, מודה באשמה פלילית: רויטרס
הצטרף לשיחה החשובה ביותר בקריפטו וב-web3! הבטיח את מקומך היום, מנהל ההנדסה לשעבר של FTX, נישאד סינג, הודה ביום שלישי בשישה אישומים פליליים בבית משפט בניו יורק. ס...
סם בנמן-פריד פגע באישומים פליליים חדשים על תרומות פוליטיות
התובעים פגעו היום באיל הקריפטו המושפל סם בנמן-פריד באישומים פליליים חדשים הנוגעים לתרומות פוליטיות שנתן בזמן שניהל את בורסת הנכסים הדיגיטליים FTX שקרסה כעת. סופרסידי...
מנכ"ל FTX לשעבר עומד בפני 12 אישומים פליליים
בית המשפט הפדרלי שעומד בראש התביעה של המנכ"ל לשעבר של FTX, סם בנמן-פריד, נתן הוראה לחשוף כתב אישום מחליף. כתב האישום הזה...
סם בנקמן-פריד ספג 4 אישומים פליליים חדשים לאחר נפילת FTX
מייסד FTX המושפל, סם בנקמן-פריד (SBF) נמצא תחת עוד שכבה של לחץ משפטי לאחר ששופט ביטל את החתימה של כתב אישום מחליף של 12 סעיפי אישום נגדו ביום חמישי. התיק מוסיף 4 תווים חדשים...
סם בנקמן-פריד עומד בפני אישומים פליליים חדשים, כולל קשירת קשר לביצוע הונאה בבנק
משפטי • 23 בפברואר, 2023, 9:55 AM EST, מייסד FTX, סם בנמן-פריד, עומד בפני אישומים פליליים חדשים לאחר ששופט ביטל את החתימה של כתב אישום חדש בן 12 סעיפי אישום נגדו ביום חמישי, חודשים לאחר הזעקה לשעבר...
Bankman-Fried פגע בארבעה אישומים פליליים חדשים בטענה לתרומות פוליטיות בלתי חוקיות והונאת בנק
Topline המיליארדר לשעבר סם בנקמן-פריד, מייסד בורסת הקריפטו FTX שנפגעה, הואשם בארבע סעיפי אישום פליליים חדשים, כולל האשמות של תרומות פוליטיות בלתי חוקיות ובנק...
טראמפ כינה את החקירה הפלילית של ג'ורג'יה "בית משפט לקנגורו" לאחר שמושבע ערך ראיון לגבי כתבי אישום צפויים
Topline הנשיא לשעבר דונלד טראמפ תקף את חבר המושבעים הגדול המיוחד בג'ורג'יה שחקר את מאמציו לכאורה לבטל את הבחירות לנשיאות ב-2020, בטענה כי חבר המושבעים ימליץ...
מנהל FTX לשעבר נישאד סינג מתכנן להודות באשמה פלילית: בלומברג
משפטי • 17 בפברואר 2023, 2:43 EST בכיר לשעבר ב-FTX מתכונן להודות באשמה פלילית, דיווח בלומברג. נישאד סינג, לשעבר מנהל ההנדסה ב-FTX, ...
השופט מפסיק תיקים ב-SEC, CFTC נגד Bankman-Fried עד לסיום המשפט הפלילי
ההליכים האזרחיים של ה-SEC ו-CFTC נגד מייסד הקריפטו המושפל סם בנמן-פריד נדחו עד לסיום התיק הפלילי של המנכ"ל לשעבר. ב-7 בפברואר, התובע האמריקני ל-So...
בכירים לשעבר של ג'מיני עמדו בפני חקירה פלילית ב-2022: דיווח
המנהלים לשעבר של ג'מיני עמדו בפני חקירה פלילית בשנה שעברה. החקירה התבססה על תיק אזרחי שהוגש על ידי הוועדה למסחר בסחורות וחוזים עתידיים (CFTC). שני בכירים לשעבר ב-cry...
מאבק בית המשפט של סם בנמן-פריד עם SEC ו-CFTC יידחה עד לסיום התיק הפלילי של DOJ: דיווח
שופט אמריקאי מעמיד שני תביעות אזרחיות של רגולטורים פדרליים נגד המנכ"ל לשעבר של בורסת הקריפטו FTX פושטת רגל בהשהיה עד שמשרד המשפטים האמריקאי (DOJ) יסיים את התיק הפלילי שלו שוב...
תביעות SEC ו-CFTC נגד מנכ"ל FTX לשעבר הושהו עד לסיום ההליכים הפליליים - חדשות ביטקוין
שתי תביעות אזרחיות, הנובעות מרשות ניירות ערך בארה"ב (SEC) והנציבות למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC), נגד מנכ"ל FTX לשעבר, סם בנמן-פריד, יושהו עד השעה...
שופט ארה"ב עצר תביעות משפטיות של CFTC ו-SEC נגד SBF עד לאחר המשפט הפלילי
השופט המחוזי של ארצות הברית קווין קסטל אישר את בקשת משרד המשפטים לעכב את התביעות האזרחיות שהוגשו על ידי רשות ניירות ערך והבורסה (SEC) ו-Commodity Futures Tradi...
תיקי CFTC, SEC נגד Bankman-Fried יידחו עד לסיום התיק הפלילי
תיקים אזרחיים שהוגשו על ידי הרגולטורים בארה"ב נגד מנכ"ל FTX לשעבר, סם בנמן-פריד, יכולים להידחות עד לאחר סיום תיק פלילי, החליט שופט ביום שני. דמיאן וויליאמס, פרקליט ארה"ב...
לבינאנס נטען כי היה לו קשרים עם Bitzlato, בורסה (פלילי) שהושבתה כעת
רק אתמול, Live Bitcoin News פרסמה מאמר שדיבר על מנהל קריפטו רוסי שמנהל עסק ללא רישיון להעברת כספים. המכונה Bitzlato, בורסת הקריפטו הייתה לא רשומה...
הבורבון שיכול להימכר ביותר מ-50,000 דולר - ולעורר פעילות פלילית
בשורה העליונה כאשר כמה פקידים באורגון הואשמו השבוע במשיכת חוטים כדי לרכוש בקבוקי בורבון של פאפי ואן וינקל, זה היה רק הסיפור האחרון של צעדים קיצוניים שאנשים נקטו כדי לנסות ...
מנהל מוצר לשעבר של Coinbase מודה באשמה פלילית בתיק משמעותי
מנהל מוצר לשעבר של Coinbase הודה ביום שלישי באשמה בהונאה בתיק פלילי שהוגש נגדו. משרד המשפטים הפליל את אישאן וואהי ביולי, לצד המרק שלו...
טראמפ עמד בפני חקירת סחיטה בגין 'דפוס של פעילות פלילית', כך דווח, כותב התובע לשעבר בספר חדש
תובע מנהטן לשעבר, מארק פומרנץ, המשיך בחקירת סחטנות נרחבת נגד הנשיא לשעבר דונלד טראמפ, אותו הוא משווה לבוס האספסוף הידוע לשמצה, ג'ון גוטי, בספר חדש ש...
בנמן-פריד ביקשה 'קשר בונה' עם עד תיק פלילי
התובעים שיתפו עותקים של הודעותיו של סם בנמן-פריד למנכ"ל FTX ג'ון ריי השלישי ולעד אלמוני במסמכי בית משפט חדשים ביום שני, כאשר עורכי דין מבקשים להגביל את התקשורת של מייסד FTX עם...
ארה"ב מייעדת את קבוצת וגנר לשכיר החרב - שהואשם בהעברת נשק צפון קוריאני לרוסיה - 'ארגון פלילי חוצה לאומי'
ראש הממשלה משרד האוצר האמריקני מתכנן להגדיר את החברה הצבאית קבוצת וגנר כ"ארגון פשע חוצה לאומי", מתאם התקשורת האסטרטגית של הבית הלבן, ג'ון קי...
נוריאל רוביני (ד"ר דום) ב-WEF אומר שקריפטו היא פעילות פלילית, ו-CZ היא "פצצת זמן הליכה"
– פרסומת – רוביני מטיח שוב מטבעות קריפטוגרפיים באירוע WEF בשוויץ. בעקבות קריסת בורסת הקריפטו FTX, הכלכלן הנודע פרופסור נוריאל רוביני...
4.1 מיליון דולר נגנב על ידי פושע סיני ממכונית הקורבן
הקורבן השתתף בכינוס של משקיעי קריפטו. התוקף ריכז אותו במגרש החניה וגרם לו להעביר 4.1 מיליון דולר לארנקו. הוצא צו; חקירה נוספת...
אחיו של מנכ"ל ערבוב ביטקוין פלילי מודה באשמה בגניבת 712 ביטקוין ממס הכנסה
הוא גם "בזבז ביטקוין באופן אקסטרווגנטי" במועדוני חשפנות ובטיסות מטוסים פרטיים. תמונות ששוחזרו מהטלפון הנייד שלו מציגות ערב מפואר במועדון: גארי מתרחץ באמבט מלא במזומן, אושר...
פושע סיני גונב 4.1 מיליון דולר בקריפטו ממכוניתו של הקורבן
תוקף השתמש בתעודת זהות פנים של משקיע קריפטו כדי לפתוח את הארנק שלו בכוח והעביר 4.1 מיליון דולר לכתובת שלו בסין ב-1 בינואר, כפי שדווח על ידי כלי חדשות מקומיים. התוקף איתר...
עורכי הדין של סם בנקמן-פריד טוענים שהוא זקוק למניות רובין "כדי לשלם עבור ההגנה הפלילית שלו"
הצוות המשפטי של מנכ"ל FTX לשעבר, סם בנקמן-פריד, הגיש בקשה במאמץ למנוע מהחייבים של הבורסה לשלוט במניות של רובין בשווי של יותר מ-450 מיליון דולר. בבת 5 בינואר...
SBF מעיר על גורלה של FTX; Nexo עומדת בפני האשמות פליליות
החדשות הגדולות ביותר ב-cryptoverse ל-12 בינואר ראו את מנכ"ל FTX לשעבר, סם בנמן-פריד, הגיב על התאוששות אפשרית של FTX וסיפר את הצד שלו בסיפור. במקומות אחרים, נקסו הואשמה בפעולות פיננסיות...