מייסד FTX, סם בנקמן-פריד, עומד בפני אישומים פליליים חדשים לאחר ששופט ביטל את החתימה של כתב אישום חדש בן 12 סעיפי אישום נגדו ביום חמישי, חודשים לאחר שראש בורסת הקריפטו לשעבר הועמד לדין לראשונה בשמונה סעיפי אישום בשנה שעברה.
בנקמן-פריד נמצא כעת במעצר בית על ערבות של 250 מיליון דולר. הוא הודה בחפותו באישומים פליליים וממתין למשפט באוקטובר. דובר בנקמן-פריד סירב להגיב.
כתב האישום החדש מאשים את בנקמן-פריד בקשירת קשר לביצוע הונאה בנקאית וקשירת קשר להפעלת עסק להעברת כספים ללא רישיון. Bankman-Fried מואשם גם בביצוע הונאה בנקאית על לקוחות FTX, הונאת ניירות ערך על משקיעי FTX וקשירת קשר לתרום תרומות פוליטיות בלתי חוקיות והונאת ועדת הבחירות הפדרלית, בין היתר.
בכתב האישום החדש נטען כי לבנקמן-פריד תרמו תרומות פוליטיות מסוימות בשמם של שני בכירים אחרים ב-FTX מכיוון שהוא לא רצה להיות ידוע כפרטיזן בעל נטייה שמאלנית או ששמו יוצמד לכמה מועמדים רפובליקנים. מנהל אחד "הפך בסופו של דבר - לפחות בשמו - לאחד התורמים הדמוקרטיים הגדולים בבחירות אמצע הקדנציה של 2022", נכתב בכתב האישום.
המסמך בן 39 העמודים מאשים גם את בנקמן-פריד ב"מזיד ובמודע" בקשירת קשר לביצוע הונאה בנקאית. הבוס לשעבר של FTX מואשם בכך שסיפר למוסד פיננסי שחשבון ישמש למסחר ולעשיית שוק, "למרות שבנקמן-פריד ידעה שהחשבון ישמש לקבלת והעברת כספי לקוחות בהפעלת בורסת מטבעות קריפטוגרפיים. ”
בנקמן-פריד עלול לבלות עשרות שנים בכלא אם יורשע בכל הסעיפים.
המנכ"ל לשעבר ובעל מניות הרוב ב-The Block חשף סדרה של הלוואות ממייסד FTX ו-Alameda לשעבר, סם בנקמן-פריד.
(עדכונים עם פרטים נוספים בפסקאות הרביעית והחמישית.)
מקור: https://www.theblock.co/post/214491/sam-bankman-fried-faces-new-criminal-charges-including-conspiracy-to-commit-bank-fraud?utm_source=rss&utm_medium=rss