קו תחתון
המיליארדר לשעבר סם בנמן-פריד, מייסד בורסת הקריפטו FTX שנפגעה, הואשם בארבעה סעיפי אישום פליליים חדשים, כולל האשמות של תרומות פוליטיות בלתי חוקיות והונאת בנק, כתב אישום שנחשף ביום חמישי בבית המשפט הפדרלי במנהטן - המתייחס לשמונה האישומים כבר מתמודד עם מין הפלאים לשעבר כשהוא מתכונן למשפט מאוחר יותר השנה.
כתב אישום חדש טוען כי המיליארדר לשעבר ניהל עשרות מיליוני דולרים לא חוקיים ... [+]
וירג'יל סיימון ברטרנד עבור פורבס
עובדות מפתח
בכתב אישום מחליף שנחשף ביום חמישי, התובעים טוענים שבנקמן-פריד השתמש במיליארדי דולרים בכספי לקוחות כדי לממן השקעות סיכון ספקולטיביות ולנסות לרכוש השפעה על רגולציה של מטבעות קריפטוגרפיים בוושינגטון די.סי. על ידי העברת עשרות מיליוני דולרים של תרומות לא חוקיות לקמפיין לשני הדמוקרטים. והרפובליקנים.
הסעיפים החדשים כוללים קשירת קשר לביצוע הונאת רשת וקנוניה להפעלת משדר כסף ללא רישיון.
בן 30 עומד למשפט באוקטובר והוסגר מאיי בהאמה לארה"ב בדצמבר; בחודש שעבר, הוא הודה בחפותו בשמונת הסעיפים המקוריים, כולל קשירת קשר לביצוע הלבנת הון והונאת העברה, ניירות ערך וסחורות.
רקע מפתח
הבנקמן-פריד והמעגל הפנימי שלו עמדו במרכז המחלוקת מאז FTX בפתאומיות הוגש לפשיטת רגל בנובמבר בעקבות משבר נזילות שנוצר בעקבות מכירת היריבה Binance את כל אסימוני ה-FTX שלה. תוך ימים ספורים עלו טענות על ניהול כושל. בתביעה לבית המשפט, עו"ד פשיטת רגל ותיק ג'ון ג'יי ריי השלישי, שנכנס לתפקיד מנכ"ל FTX, הנפיק ביקורת נוקבת על הנהלת החברה, שציין כי הייתה בסימן "פיקוח רגולטורי לקוי" בידי "קבוצה קטנה מאוד של אנשים חסרי ניסיון, לא מתוחכמים ועלולים להיות בסיכון". בהגשות, התובעים הפדרליים עשו זאת מואשם Bankman-Fried על שימוש במרמה בכספי משקיעי FTX כדי לשלם את הוצאות Alameda Research, והטעיית המלווים של Alameda ומשקיעי FTX, בין היתר, לגבי מצבן הפיננסי של שתי החברות.
לקריאה נוספת
'אנא עשה את העבודה שלך!!!': אזרחים פרטיים מפצירים בשופט לכלא את Bankman-Fried לפני משפט הונאה (פורבס)
לשעבר סטנפורד דין חילץ את בנקמן-פריד כדי לעזור ל'חברים איתנים', הוא אומר (פורבס)
מקור: https://www.forbes.com/sites/jonathanponciano/2023/02/23/bankman-fried-hit-with-four-new-criminal-charges-alleging-illegal-political-donations-and-bank- הונאה/