רק אתמול, Live Bitcoin חדשות לכבות מאמר שמדבר על מנהל קריפטו רוסי המנהל עסק ללא רישיון להעברת כספים. בורסת הקריפטו, הידועה בשם Bitzlato, הייתה פלטפורמת מסחר לא רשומה עבור אלה שביקשו להשתמש בנכסים דיגיטליים כדי להשיג מוצרים אסורים. הבורסה גם עשתה מעט מאוד כדי להשיג מידע נחוץ על לקוחותיה ולקוחותיה. כעת, נראה כי Binance - פלטפורמת המסחר במטבעות דיגיטליים הגדולה והפופולרית בעולם - הייתה מעורבת ב משחק תפקיד מרכזי במבצעים של המשרד.
ייתכן שבינאנס היה בסגל של Bitzlato
Binance עמדה במרכזן של כמה מחלוקות לאחרונה. לדוגמה, החברה הייתה אמורה בתחילה לרכוש FTX לאחר שסם בנמן-פריד אמר כי שלו החברה הייתה במהרה צורך במזומן. עם זאת, החלפה גדולה יותר חזר בו זמן קצר לאחר מכן, בטענה שהבעיות איתן התמודד FTX היו גדולות מדי מכדי שהיא תוכל להתמודד איתה.
כל זה יהיה בסדר ויפה חוץ מדבר אחד... זמן לא רב לפני ש-FTX נכנס לפשיטת רגל, צ'אנגפנג ז'או - האיש מאחורי Binance - חיסל מספר יחידות FTT (FTT הוא האסימון המקורי של בורסת FTX). בנוסף, הוא אמר כי Binance לא תספק עוד תמיכה בנכס. זה כמעט כאילו ידע ש-FTX יתרסק ויישרף בקרוב, והוא רצה להכין את עצמו לפני שהעושר יאבד.
אמנם אין דרך לדעת אם זה נכון, אבל המצב גורם לסוחרים להרים גבות בחשדנות. כעת, נראה כי Binance היה כונס נכסים מוביל של BTC מ-Bitzlato, אשר נסגר לאחרונה על ידי משרד המשפטים (DOJ). דיווח אומר כי Binance עבדה עם החברה במשך כשנתיים וקיבלה יותר BTC מכל אחד מהעמיתים האחרים של החברה.
דובר של Binance פרסם את ההצהרה הבאה בנוגע לקשרים לכאורה של החברה עם Bitzlato שבסיסה בסין:
Binance שמחה לספק סיוע משמעותי לשותפים לאכיפת חוק בינלאומיים לתמיכה בחקירה זו. זה מדגים את המחויבות של Binance לעבוד בשיתוף פעולה עם שותפים לאכיפת חוק ברחבי העולם.
FinCEN - יחידת מחלקת האוצר - הסביר כי יותר משני שלישים מהעסקאות הקשורות ל-Bitzlato היו קשורות להונאה או היו חלק מתוכניות פליליות גדולות יותר. מהסוכנות נמסר:
כשני שלישים מהצדדים המקבילים המובילים של Bitzlato, המקבלים והשולחים, קשורים לשווקי Darknet או להונאות.
כל כך הרבה פעילות פלילית!
גם סגן שר האוצר, וולי אדיימו, מיהר לצלצל עם שני הסנט שלו, ואמר:
Bitzlato היה פעיל במיוחד בהקלת פעילות בלתי חוקית, אך בסופו של דבר הוא חלק ממערכת אקולוגית גדולה יותר של פושעי סייבר המורשים לפעול ללא עונש בתוך רוסיה.
לא מזמן נרמז שבינאנס היה מעורב ב לעזור לאיראן להשתמש בקריפטו עסקאות כאמצעי להימנע מסנקציות אמריקאיות. ההערכה היא שאיראן לקחה חלק בעסקאות בשווי 8 מיליארד דולר.
מקור: https://www.livebitcoinnews.com/binance-alleged-to-have-had-ties-with-bitzlato-a-now-defunct-and-criminal-exchange/