- המנהלים לשעבר של ג'מיני עמדו בפני חקירה פלילית בשנה שעברה.
- החקירה התבססה על תיק אזרחי שהוגש על ידי הוועדה למסחר בסחורות וחוזים עתידיים (CFTC).
שני בכירים לשעבר בבורסת הקריפטו ג'מיני נחקרו כחלק מחקירה פלילית שנסגרה כעת הקשורה לארה"ב הראשונה ביטקוין [BTC] חוזה עתידי, שהועלה לראשונה על ידי הבורסה. החקירה נסבה על התיק האזרחי שהוגש נגד הבורסה על ידי הוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות (CFTC) ביוני 2022.
מחשבים ניידים של מנהלי ג'מיני נבדקו
על פי דו"ח של בלומברג, הרגולטורים האשימו את ג'מיני בהטעיית רשויות לגבי יכולתה למנוע מניפולציות במחירי הביטקוין. מחירים אלו שימשו כאסמכתא עבור הנגזרים המבוססים על BTC.
שני המנהלים לשעבר, בנג'מין סמול ושיין מולידור, זומנו על ידי משרד התובע האמריקאי למחוז הדרומי של ניו יורק. כחלק מהחקירה הפלילית, המחשבים הניידים שהונפקו על ידי החברה הועברו לידי התובעים הפדרליים. התובעים החזירו את המחשבים הניידים לג'מיני לאחר חקירה ממושכת, ולא הוגשו כתבי אישום פליליים.
מחשבים ניידים אלה מתבקשים כעת על ידי ה-CFTC לתיק האזרחי שלהם נגד הבורסה. לפי הגשת כתבי בית המשפט, מנהל אחד, קטן או מולידור,
"ניסח, ערך, בדק והצהיר הצהרות לצוות CFTC בנוגע לחוזה העתידי של ביטקוין."
עורך דינו של ג'מיני הצהיר כי אחד מהמחשבים הניידים מוצפן, והסיסמה הייתה בחיפוש בזמן העיתונות.
בנג'מין סמול, שהפך למלשין לאחר שעזב את הבורסה, תבע בשנה שעברה את בורסת הקריפטו של התאומים וינקלבוס, בטענה שהחברה פיטרה אותו בגלל דיווח על עסקאות לא ראויות. בורר מצא שהחברה פיטרה את סמול בצדק בשנת 2017 בגלל "רשלנות חמורה" בתפקידיו. זה הביא להפסדים כספיים משמעותיים עבור ג'מיני.
מקור: https://ambcrypto.com/former-gemini-executives-faced-criminal-investigation-in-2022-report/