בנק Signature הידידותי לקריפטו היה תחת חקירה פלילית על ידי הרשויות בארה"ב על נוהלי איסור הלבנת הון לפני קריסתו הפתאומית בסוף השבוע, בלומברג דיווח יום רביעי, מצטט אנשים שמכירים את הנושא.
על פי הדיווח, חוקרים ממשרד המשפטים (DOJ) בוושינגטון ובמנהטן ואנשי רשות ניירות ערך (SEC) בדקו את רישומי הבנק.
בנק חתימה עמד בפני חקירה פלילית לפני קריסה
תובעים מ-DOJ חקרו האם החברה נקטה בצעדים מתאימים כדי להילחם בהלבנת הון על ידי בדיקת בעלי חשבונות ומעקב אחר עסקאות.
הפניות לא פורסמו לציבור בעת סגירת המשרד. עם זאת, בזמן שדיבר עם בלומברג, דובר ה-SEC הזכיר הצהרה של היו"ר גארי גנסלר ביום ראשון כאשר הרשויות סגרו את הבנק.
"נחקור ונביא פעולות אכיפה אם נמצא הפרות של חוקי ניירות הערך הפדרליים", אמר גנסלר.
עדיין לא ברור מתי החלה החקירה ואם היא הובילה לסגירת הרגולטורים של הבנק, שכן צוותיו טרם הואשמו בהתנהגות בלתי הולמת כלשהי. הרגולטורים גם חשפו כי איבדו אמון בהנהלת בנק Signature לאחר שהחברה לא סיפקה נתונים מהימנים.
נזכיר כי במהלך הודעת הסגירה ביום ראשון, הרגולטורים ייחשף שהם נקטו בפעולה כדי למנוע הדבקה צפויה, שכן משקיעים נבהלו מהנפקת הנזילות של בנק עמק הסיליקון (SVB).
עם זאת, מועצת הפדרל ריזרב, DOJ ותאגיד ביטוח הפיקדונות הפדרלי (FDIC) הבטיחו לאמריקאים שכל המפקידים בבנק Signature יקבלו את כספיהם.
החוקרים חוקרים את SVB
בינתיים, Signature Bank אינו המוסד הפיננסי היחיד שקרס תחת אש מצד הרגולטורים בארה"ב. SVB נמצא כעת בחקירה של ה-SEC וה-DOJ על מכירות המניות של המנהלים שלה לפני פטירתו של הבנק.
CryptoPotato דיווח שהבדיקות עדיין בשלבים מוקדמים, ולכן לא בהכרח יובילו להאשמות.
Binance Free $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה כדי להירשם ולקבל $100 בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures החודש הראשון (תנאים).
הצעה מיוחדת של PrimeXBT: השתמש בקישור הזה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/signature-bank-was-under-criminal-investigation-before-its-collapse-report/