השנה החדשה התחילה עם החדשות שיזם ה-Web3 הבולט קווין רוז נפל קורבן להונאת פישינג שבה הפסיד בשווי של למעלה ממיליון דולר של אסימונים לא ניתנים לשינוי (NFT). כמיינסטרים פיננסי...
תגים: אנטי מוני
הודו כפופה עסקאות קריפטו לחוק איסור הלבנת הון
אמנם אין שום דבר חדש בהטלת תקני איסור הלבנת הון (AML) על קריפטו, רק כעת החליטה ממשלת הודו להודיע לכל בעלי העניין על החובה לקיים...
איסור על ארנק אירוח עצמי נמנע בטיוטה חדשה של הצעת החוק נגד הלבנת הון של האיחוד האירופי
כתובות באירוח עצמי, שנודעו בעבר כ"ארנקים לא מאוחסנים" במדיניות של האיחוד האירופי, חוזרות לדיון כאשר צוות הפרלמנט האירופי מחפש להבהיר כי המחוקקים אינם רוצים ...
וורן מתחייב להציג מחדש את הצעת החוק נגד הלבנת הון קריפטו
הסנאטורית אליזבת וורן, D-Mass., אמרה שהיא מתכננת להכניס מחדש חקיקה עם הסנאטור רוג'ר מרשל, אר-קאן, שתרחיב את חוקי איסור הלבנת הון למגוון רחב של מערכת אקולוגית של מטבעות קריפטוגרפיים...
86% מחברות הקריפטו בבריטניה נופלות בתקנים לאיסור הלבנת הון, FCA מגלה ⋆ ZyCrypto
פרסומת ביום שישי, הרשות להתנהגות פיננסית בבריטניה (FCA) חשפה כי רק 41 חברות קריפטו עברו את בדיקת האישור הרגולטורי שלה מתוך 300 בקשות...
Coinbase מסכים להסדר של 100 מיליון דולר עם הרגולטור הפיננסי בניו יורק בגין הפרות נגד הלבנת הון - חדשות ביטקוין
Coinbase הסכימה לשלם הסדר של 100 מיליון דולר עם המחלקה לשירותים פיננסיים בניו יורק (NYDFS), על פי צו הסכמה שנחתם על ידי המפקחת של NYDFS, אדריאן האריס בינואר...
Coinbase נקנס ב-50 מיליון דולר בגין אמצעים רופפים נגד הלבנת הון
לפי דיווח מהניו יורק טיימס (NYT), בורסת הקריפטו Coinbase (COIN) הגיעה להסכם עם המחלקה לשירותים פיננסיים של ניו יורק (NYDFS). החברה תשלם כ-100 מיליון דולר ל...
מה יש בהצעת החוק החדשה של סנטור וורן לאיסור הלבנת הון על נכסים דיגיטליים?
הסנאטורים אליזבת וורן ורוג'ר מרשל הציעו הצעת חוק ב-14 בדצמבר לבלימת הלבנת הון ומימון טרור ואומה סוררת באמצעות מטבע קריפטוגרפי. הצעת החוק, המכונה "דיגיטל...
דו"ח תחזית שוק גלובלית נגד הלבנת הון 2022-2027: עיבוד שפה טבעית (NLP) וטכניקות מחשוב רכות צוברות תאוצה - ResearchAndMarkets.com
DUBLIN–(BUSINESS WIRE)–הדוח "אנטי הלבנת הון: תחזית שוק גלובלית" נוסף להיצע של ResearchAndMarkets.com. היקף המחקר כולל פיתוח נגד הלבנת הון...
עיכוב בהצבעה של האיחוד האירופי על MiCA עלול גם להאט את החקיקה נגד הלבנת הון
עיכוב של הפרלמנט האירופי בהצבעה סופית על מסגרת מקיפה להסדרת נכסי קריפטו עלול לעכב חקיקת קריפטו אחרת בצנרת של האיחוד האירופי. השווקים ב-crypt Ass...
התרחבות באירופה על ידי גוף נתמך נגד הלבנת הון Coinbase
קבוצות בסיוע Coinbase נגד הלבנת הון מרחיבות את הרשת שלהן לאירופה. כוח המשימה הפיננסי (FATF) ממלא תפקיד חשוב. טכנולוגיית הפתרון האוניברסלית (TRUST) כללה נסיעות בעיקר...
כלב השמירה הפיננסי של דרום קוריאה לפקח על לווייתני קריפטו על ציות לחוקי איסור הלבנת הון
הנציבות לשירותים פיננסיים (FSC), הרגולטור הפיננסי של דרום קוריאה, תפקח על מחזיקי הקריפטו הגדולים במדינה לאחר שהעלתה חששות לגבי הסיכון הגבוה הכרוך בהלבנת הון...
Bittrex נקנס ב-53 מיליון דולר בגין הפרת חוקי איסור הלבנת הון
מטבעות קריפטו אמורים להיות עמידים לצנזורה... חילופי מטבעות קריפטו, לא כל כך. Bittrex גילתה זאת בדרך הקשה לאחר קנס שיא שהוטל על ידי הרגולטורים בארה"ב. ב-11 באוקטובר,...
מחוקק האיחוד האירופי רוצה שחוק איסור הלבנת הון יחול על קריפטו
מחוקקי האיחוד האירופי פרסמו טיוטה שהתייחסה להלבנת הון באמצעות Metaverse, DeFi ו-NFT. פשרה הנפקת עשויה להכפיף את אלה השולטים בארגונים אוטונומיים מבוזרים (DAOs) ...
יפן עומדת להנהיג חוקים נגד הלבנת הון המכוונים לבורסות קריפטו
יפן מגבירה את היוזמות שלה להסדיר את השימוש במטבעות קריפטוגרפיים בסיוע לפעילויות פליליות באמצעות חילופי דברים על ידי תיקון חלק מחוקי המגזר הפיננסי הקיימים. במיוחד יפן...
תריסי ePayments ככל שתקנות FCA נגד הלבנת הון מתהדקות
ספקית התשלומים האלקטרוניים ePayments שמה את המסמר האחרון בארון הקבורה של פעילותה. ePayments פרסמה הודעות אימייל ללקוחות ביום שלישי, והצהירה כי היא סוגרת רשמית את העסק שלה...
התובעים בארה"ב בחנו בקפידה את רישומי הטלפון של צ'אנפנג ז'או בחקירה נגד הלבנת הון
Binance קיבלה חובה להגיש רישומים פנימיים נרחבים של עסקאותיה וכיצד היא עמדה בכללי איסור הלבנת הון (AML) בארה"ב. דיווחים חדשים צצו, שחשפו כי פרופסור פדרלי בארה"ב...
גאורגיה שואפת לאמץ תקני קריפטו אירופאים לאיסור הלבנת הון
ג'ורג'יה, אחת המדינות הידידותיות ביותר למטבעות קריפטוגרפיים בעולם, עוברת להציג תקנות קריפטו חדשות כדי להמשיך בשאיפותיה להפוך למרכז קריפטו עולמי. מחוקקים גאורגים מתכוננים...
מנהל BitMEX מודה באשמה בהפרת תוכנית ארה"ב לאיסור הלבנת הון
לפני שנתיים, הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות, משרד המשפטים והרשת לאכיפת פשעים פיננסיים (FinCEN) הטיחו את BitMex בהאשמות אזרחיות ופליליות לאחר שהחברה התירה...
הושג הסכם האיחוד האירופי בנושא כללי איסור הלבנת הון עבור מטבעות קריפטו - רגולציה של חדשות ביטקוין
מוסדות אירופיים הגיעו להסכמה ביניים על מערכת תקנות של האיחוד האירופי שיכבידו על חברות קריפטו את החובה לסייע במניעת הלבנת הון, בין שאר הפעילויות הבלתי חוקיות...
האיחוד האירופי מסיים את כללי הקריפטו נגד הלבנת הון, חוזר במעקב אחר ארנקים פרטיים
האיחוד האירופי (האיחוד האירופי) הגיע ביום רביעי להסכם בנוגע לכללי איסור הלבנת הון שיחולו על מספר רב של עסקאות במטבעות קריפטוגרפיים. הכללים החדשים מטרתם למנוע הלבנת הון...
בורסות קריפטו עלולות לאבד את הרישיונות שלהן אם יהיו מעורבים בכללי איסור הלבנת הון
קריסת שוק הקריפטו מפתה כעת כל מדינה לקבוע כללים נוקשים יותר על פעילויות הקשורות למטבעות קריפטוגרפיים כדי למנוע אסונות עתידיים. ומדינות גדולות רבות כבר קיבלו שיחה...
היחידה השוויצרית של נחושת זוכה להכרה רגולטורית לתקנים נגד הלבנת הון
ספקית משמורת הקריפטו Copper הודיעה ביום שני כי היחידה השוויצרית שלה קיבלה אישור רגולטורי מאיגוד התקנים לשירותים פיננסיים במדינה. הגוף, המכונה VQF, הוא sel...
נשיא פנמה דורש צעדים נוקשים נגד הלבנת הון בחוק הקריפטו החדש
נשיא פנמה לורנטינו קורטיזו אמר כי לא יחתום על הצעת החוק החדשה של מטבעות קריפטוגרפיים עד שתספק הוראות לפיקוח מחמיר יותר נגד הלבנה, כך דיווחה בלומברג ניוז ב-19 במאי. הנשיא...
טירוף נגד הלבנת הון: הקריפטו סובל
תקנות איסור הלבנת הון הפכו מזמן לנושא החם והבעייתי ביותר עבור אלו הפועלים בעולם הנכסים הקריפטו והדיגיטליים. קריפטה מתחת לכוונת של אנטי-כסף...
הרגולטור הארגנטינאי יציע אמצעים נגד הלבנת הון עבור חברות קריפטו - חדשות ביטקוין
לפי הדיווחים הרגולטור הארגנטינאי נגד הלבנת הון פועל לאלץ חברות מטבעות קריפטוגרפיים לדווח על תנועותיהן ולנקוט באמצעי AML על אדמת ארגנטינה. התקנה למטרה זו...
ארגנטינה מתרסקת נגד קריפטו עם כללי איסור הלבנת הון
ארגנטינה אמורה לכלול חברות מטבעות קריפטוגרפיים במשטר הרגולציה הרחב יותר נגד הלבנת הון (AML), לפי ה"בואנוס איירס טיימס". Unidad de Información Financiera (UIF) של ארגנטינה היא העיר...
האיחוד האירופי רוצה שהרגולטור נגד הלבנת הון יפקח על קריפטו
נקודות חשובות האיחוד האירופי מחפש לתת לכלב השמירה החדש שלו נגד הלבנת הון לפקח על מרחב הקריפטו. בשל ההשקה ב-2024, יוטל על כלב השמירה לצמצם...
Coinbase, Robinhood, Kraken ובורסות מובילות אחרות מצטרפות לארגון חדש נגד הלבנת הון
שורה של פלטפורמות חליפין בולטות מצטרפות ליוזמה חדשה נגד הלבנת הון. על פי פוסט שפורסם לאחרונה בבלוג של בורסת הקריפטו המובילה Coinbase, זה ופלטפורמות מסחר פופולריות אחרות...