נשיא פנמה לורנטינו קורטיזו אמר כי לא יחתום על הצעת החוק החדשה של מטבעות קריפטוגרפיים עד שתספק הוראות לפיקוח מחמיר נגד הלבנה, חדשות בלומברג דיווח על 19 מאי.
הנשיא קורטיזו רוצה פיקוח קפדני על הלבנת הון
האסיפה המחוקקת עבר הצעת החוק בחודש שעבר לאחר מספר דיונים, אך קורטיזו אמרה כי הצעת החוק צריכה להבטיח שהיא עומדת בתקנים הגלובליים לאיסור הלבנת הון.
בעת שדיבר בוועידת בלומברג ניוז Economy Gateway אמריקה הלטינית, קורטיזו אמר שהוא לא יחתום על החוק כי אין לו מספיק מידע. הוא אמר:
אני צריך להיזהר מאוד אם יש בחוק סעיפים הקשורים לפעילות הלבנת הון. פעילות איסור הלבנת הון חשובה לנו מאוד.
אם יעבור, החוק יאפשר לבורסות מטבעות קריפטוגרפיים לקבל את הרישיון הדרוש להם לפעילות במדינה. עם זאת, זה גם יהיה להסדיר את כל עסקאות הקריפטו.
הצעת החוק גם תאפשר לממשלה לשים רשומות ציבוריות בבלוקצ'יין. התומכים מאמינים שזה יהפוך את פנמה למדינה אטרקטיבית עבור חברות פינטק המעוניינות להשקיע באמריקה הלטינית. אפילו הנשיא הסכים שזהו חוק טוב שאומר ש"זהו חוק חדשני ממה ששמעתי".
פנמה ממוקדת על ידי מלביני הון
החששות של קורטיזו לגבי הצעת החוק מובנים. המשקיף העולמי להלבנת הון ומימון טרור, כוח המשימה הפיננסי, כלול פנמה ברשימת המדינות שלה עם "ליקויים אסטרטגיים" בהתמודדות עם הלבנת הון.
קורטיזו הבטיח לשנות זאת על ידי יישום המלצות כוח המשימה. הוא גם מתכנן להחמיר את ההגבלות על כסף מלוכלך.
עם הסיכונים שהקריפטו הופך להזדמנות נוספת להלבנת הון, הפך הכרחי לנשיא לנקוט עמדה קשה.
אחרון לדווח על ידי קרן המטבע הבינלאומית (IMF) חשף:
"[קריפטו] עשוי לשמש להעברת הכנסות משחיתות או לעקוף בקרות הון."
פנמה היא יעד אטרקטיבי למי שמחפש להלבין כספים. קרבתו ל מקסיקו וקולומביה, שתי מדינות עם ארגוני סמים בקנה מידה גדול, מהווה גורם סיכון. יש לה גם כלכלה דולרית.
עם זאת, קורטיזו לא חייבת לדחות את כל הצעת החוק. אפשר לחתום עליו חלקית תוך הטלת וטו על חלקים אחרים. הנשיא אמר שהוא שוקל זאת בזמן שעורכי הדין שלו בוחנים את הצעת החוק.
מקור: https://cryptoslate.com/panama-president-demands-strict-anti-money-laundering-measures-in-new-crypto-law/