האנוסים

הודו כפופה עסקאות קריפטו לחוק איסור הלבנת הון

03/08/2023
חדשות Ethereum של ביטקוין

אמנם אין שום דבר חדש בהטלת תקני איסור הלבנת הון (AML) על קריפטו, רק כעת החליטה ממשלת הודו להודיע ​​לכל בעלי העניין על החובה לציית לחוק ה-AML הלאומי. 

ב-7 במרץ, The Gazette of India לאור הודעה ממשרד האוצר, הכפופה מגוון עסקאות עם קריפטו לחוק למניעת הלבנת הון (PLMA) 2002 - כלומר החלפה, העברות, שמירה וניהול של נכסים וירטואליים. שירותים פיננסיים הקשורים להצעת מנפיק ומכירה של נכסים וירטואליים גם הם תחת ה-PMLA.

תמונה

ההודעה לא מספקת פרטים רבים, אלא חוק PML מחייב למוסדות פיננסיים לשמור רישום של כל העסקאות בעשר השנים האחרונות, למסור רישומים אלו לפקידים במידת הצורך ולאמת את זהות כל הלקוחות.

ההודעה נכתבה בדיוק בזמן כאשר הרגולטורים בכל רחבי העולם מחמירים את תקני ה-AML לקריפטו, בכל זאת תסבך את החיים של חברות הקריפטו בהודו. וזה כבר לא היה נוח מדי בשנים האחרונות. החל ממרץ 2022, על פי כללי מס מתוקנים, החזקות והעברות נכסים דיגיטליים חייב במס של 30%..

מידע נוסף: הודו בוחנת את הפונקציונליות הלא מקוונת של CBDCs - מנהל RBI

נפח מסחר בבורסות מטבעות קריפטוגרפיים גדולים ברחבי הודו ירד ב-70% תוך 10 ימים של מדיניות המס החדשה וכמעט 90% בשלושת החודשים הבאים. מדיניות המס הנוקשה דחפה סוחרי קריפטו לבורסות מחוץ לחוף ואילצה פרויקטי קריפטו מתחילים לעבור מחוץ להודו.

בפברואר 2023, הרשויות ההודיות שוב הפגינו את עמדתם הקשוחה לגבי מטבעות קריפטוגרפיים במנע איסור על פרסום וחסויות קריפטו בליגת הקריקט המקומית לנשים. זה בא בעקבות הרחקה קודמת של ליגת הקריקט לגברים, שהוכנסה עוד ב-2022.

בשנת 2023, בזמן שחגג את הנשיאות הראשונה של הודו ב-G20, דחק שר האוצר של המדינה, נירמלה סיתרמן. מאמצים בינלאומיים להסדיר את הקריפטו. היא קראה למאמץ מתואם "לבנייה והבנת ההשלכות המקרו-פיננסיות", שיוכלו לשמש לרפורמה ברגולציה של קריפטו ברחבי העולם.