הנציבות לשירותים פיננסיים (FSC), הרגולטור הפיננסי של דרום קוריאה, תפקח על מחזיקי הקריפטו הגדולים במדינה לאחר שהעלתה חששות לגבי הסיכון הגבוה הכרוך בהלבנת הון נכסים וירטואליים בנכס יחיד ומטבעות יציבים. פי לדיווחים בתקשורת המקומית.
ההחלטה התקבלה להכפיף מפעילי נכסים וירטואליים, עסקים ויחידים המחזיקים בנכסים דיגיטליים בשווי של למעלה מ-70,000 דולר לתפקיד של יחידת המודיעין הפיננסי, חטיבה של ה-FSC.
הסוגים האחרים של מחזיקי נכסים וירטואליים שייכנסו גם הם לביקורת ה-FSC כוללים חברות פיננסיות אלקטרוניות, חברות פיננסיות מקוונות צמודות להשקעות וחברות הלוואות.
בנוסף, לקוחות שיפקידו כמויות משמעותיות של נכסים דיגיטליים יעברו מעקב והערכה כדי לראות אם העסקאות עלולות להפר את חוקי איסור הלבנת הון.
ה-FSC טוען כי בהתבסס על מספר הנכסים הווירטואליים שבידי כל לקוח כפול מחיר הסגירה של הנכסים הווירטואליים בסוף הרבעון, יש צורך לעקוב אחר הגודל והתנודות של נכסים כאלה.
ההחלטה התקבלה כתוצאה מדו"ח שהגיע לידי news1 KR, שכותרתו "פיתוח אינדקס הערכת סיכונים, שיפור ולימוד שיטות יישום עבור אזורים עסקיים חדשים", שעיצב את עמדת ה-FSC בנוגע להסדרת בורסות ומחזיקי קריפטו. הדו"ח הוכן כדי לפתח מדדי הערכה לעסקים חדשים הדורשים הערכת הלבנת הון. ה-FSC קיבל את הדו"ח הסופי בצורה של דו"ח שירות מחקר ביוני.
FSC סבורה שככל ששיעור הנכסים הווירטואליים הבודדים והמטבעות היציבים בבורסת נכסים וירטואליים גדול יותר, כך הסיכון להלבנת הון או שימוש כאמצעי פשע גבוה יותר.
ההכרזה של ה-FSC עולה בקנה אחד עם דבריו של יו"ר קים ג'ו-היון שנאמר ב-24. באוקטובר, בזמן שנכח בביקורת הכללית של הוועדה לעניינים פוליטיים. הוא הצהיר כי יבדוק את ההיתכנות של יצירה והטלה של תוכנית עסקה סטנדרטית עבור מגבלות שונות להעברת מטבעות עבור כל החלפת נכסים וירטואלית. הוא הוסיף כי הוא גם יבדוק האם ניתן לבצע הצעת חוק סטנדרטית מלבד איסור הלבנת הון.
מקור: https://cryptoslate.com/south-koreas-financial-watchdog-to-monitor-crypto-whales-on-adherence-to-anti-money-laundering-laws/