הסנאטורית אליזבת וורן, D-Mass., אמרה שהיא מתכננת להכניס מחדש חקיקה עם הסנאטור רוג'ר מרשל, אר-קאן, שתרחיב את חוקי איסור הלבנת הון למגוון רחב של מערכת האקולוגית של מטבעות קריפטוגרפיים. זה יכלול ספקי ארנק נכסים דיגיטליים, כורים, מאמתים ומשתתפי רשת בלוקצ'יין אחרים.
"סן. רוג'ר מרשל ואני מציגים מחדש את הצעת החוק שלנו נגד הלבנת הון כדי לדכא את פשע הקריפטו ולתת לרגולטורים את הכלים הדרושים להם כדי לעצור את זרימת הקריפטו לסוחרי סמים ולמקומות כמו צפון קוריאה", אמר וורן במהלך דיון בוועדת הבנקים של הסנאט בנושא. מעקות בטיחות קריפטו ביום שלישי. במהלך הדיון וורן ניצלה את זמנה כדי לטעון שכללי איסור הלבנת הון אינם חלים כראוי על חברות קריפטו.
הגרסה המקורית של הצעת החוק שהיא ומרשל הציגו בדצמבר האחרון גם הייתה אוסרת על בנקים ומוסדות פיננסיים אחרים לבצע עסקאות עם מערבלי נכסים דיגיטליים, שנועדו להסוות עסקאות שבוצעו בבלוקצ'יין ציבוריים.
אם תוצג באותו צורה כמו בדצמבר האחרון, הצעת החוק תרחיב גם את דרישות הדיווח על איסור הלבנת הון כך שיכללו אנשים אמריקאים העוסקים בעסקאות של 10,000 דולר או יותר בנכסים דיגיטליים באמצעות חשבון offshore ויחייב את משרד האוצר לבצע ציות לאיסור הלבנת הון בחינות עבור עסקי שירותי כסף, הרישום שחברות קריפטו גדולות בארה"ב נופלות תחתיו.
"רק בשנה שעברה, רק בשנה אחת, קריפטו היה שיטת התשלום המועדפת עבור סוחרי סמים בינלאומיים שגרפו למעלה ממיליארד דולר באמצעות קריפטו, האקרים צפון קוריאנים שגנבו מימון של 1.7 מיליארד דולר שהתאים לתוכנית הגרעין שלהם ותוקפי תוכנות כופר. שלקחה כמעט 500 מיליון דולר", אמרה וורן בדיון שנערך ביום שלישי, כבסיס להגיון שלה לכללי איסור הלבנת הון מחמירים יותר סביב נכסים דיגיטליים.
© 2023 The Crypto Block, Inc. כל הזכויות שמורות. מאמר זה מסופק למטרות מידע בלבד. הוא לא מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.
מקור: https://www.theblock.co/post/211783/warren-pledges-to-reintroduce-crypto-anti-money-laundering-bill?utm_source=rss&utm_medium=rss