הרשויות הסיניות במחוז רונג אמרו לאחרונה שהעמידו לדין שמונה אנשים שהואשמו בהיותם המוח מאחורי תוכנית הפירמידה Magic Data Chain (MDC). הפירמידה נחשבת כבעלת...
תגים: תָכְנִית
Terra Like A Crypto "Scheme Pyramid", אומר המשקיע האקטיביסט ביל אקמן
המשקיע האקטיביסט ביל אקמן שקל את המשבר האחרון בטרה, וכינה את הפרוטוקול כגרסת קריפטו של ערכת פירמידה. ההערות של אקמן מגיעות בעקבות הבלוקצ'יין של Terra איבד את רובו...
חוקרי מס מזהים ערכת פונזי פוטנציאלית של מיליארד דולר, לפי הדיווחים
פקידי מס בינלאומיים זיהו יותר מ-50 מובילים לפשעי מס קריפטו פוטנציאליים שעשויים להוביל לחקירות רשמיות בשבועות הקרובים, כולל מקרה אחד שעשוי להיות מיליארד דולר...
ערכת קריפטו פונזי של מיליארד דולר שזוהתה על ידי 1 רגולטורים פיננסיים
מטבעות דיגיטליים נבדקו במהלך החודש האחרון מאז הצניחות המגזר העסקי המתפתח נזדעזע על ידי העברת עלויות ביסודו, ירידה במשאבים וממגוון פיננסי...
ה-FBI מעצר את מנכ"ל פלטפורמת הקריפטו מבוססת ניו יורק בגין תוכנית הונאה לכאורה
תובנות מפתח: המנכ"ל של פלטפורמת מסחר קריפטו ומט"ח מואשם בתוכנית הונאה. אדי אלכסנדר הבטיח תשואות שבועיות של 5% למשקיעים. התיק מטופל על ידי המשרד...
רגולטורי קריפטו מ-5 מדינות מזהים תוכנית פונזי פוטנציאלית של מיליארד דולר
בחודשים האחרונים, ההשקעה במטבעות קריפטוגרפיים הייתה מאתגרת. השוק המתעורר זעזע על ידי שינוי קיצוני במחירים, קריסת נכסים ומגוון אתגרים כלכליים. מאז נ...
המערכת האקולוגית של טרה קורסת, סם בנמן-פריד קונה מניות של רובינהוד, וסוחר קריפטו מקבל עונש מאסר על תוכנית פונזי: Hodler's Digest, 8-14 במאי
מגיע בכל שבת, Hodler's Digest יעזור לך לעקוב אחר כל סיפור חדשותי חשוב שהתרחש השבוע. הציטוטים הטובים ביותר (והגרועים ביותר), דגשים לאימוץ ורגולציה, מטבעות מובילים, פר...
ארה"ב, בריטניה, קנדה, אוסטרליה, הולנד חלקו מובילי קריפטו פליליים, כולל תוכנית פונזי פוטנציאלית של $1 מיליארד דולר - חדשות ביטקוין רגולציה
גורמים רשמיים מארה"ב, בריטניה, קנדה, אוסטרליה והולנד שיתפו נתונים וזיהו יותר מ-50 מובילים פליליים הקשורים לקריפטו, כולל מקרה אחד שעשוי להיות 1 מיליארד דולר פונזי סק...
CFTC מחייבת תושב אמריקאי ב-59 מיליון דולר בתוכנית FX בלתי חוקית
הוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות בארה"ב (CFTC) אישרה אתמול כי הגישה תביעת אכיפה אזרחית נגד אדי אלכסנדר, תושב ואלי סטרים, ניו יורק במסגרת הונאה...
מטבעות קריפטו: תכנית פירמידה מול תכנית פונזי?
– פרסומת – האם שמעתם פעם חברים או קרובי משפחה שלכם אומרים שהם נפלו למזימת פונזי? ניתן לאתר אותו לתחילת המאה ה-20; עם זאת, זה עדיין קיים היום. למעשה, ...
ראשי תכנית ההונאות בביטקוין בדרום אפריקה ביקשו להחזיר למעלה מ-291 מיליון דולר
MTI ביקשה להחזיר למעלה מ-291 מיליון דולר כדי לכסות חוב פעולות הונאה. זה בא בעקבות ניסיון לא מוצלח של המפרקים להכריז על פלטפורמת המסחר המקוונת כעל חוקי ...
סוחר קריפטו שמנהל תוכנית 'דמוי פונזי' של 5 מיליון דולר עומד בפני כמעט 4 שנים בכלא: דוJ
ג'רמי ספנס, סוחר קריפטו בן 25 ברוד איילנד, הידוע גם בשם "אותות מטבעות" בערוצי המדיה החברתית, נידון ל-42 חודשי מאסר בגין הונאת 170 אנשים תמורת יותר מ-5.37 דולר...
המוח מאחורי תוכנית הביטקוין פונזי הדרום אפריקאית נאמר להחזיר למעלה מ-291 מיליון דולר - חדשות ביטקוין
המוח של אחת מתכניות הביטקוין פונזי הגדולות בדרום אפריקה, Mirror Trading International (MTI), התבקשו על ידי מפרקי התוכנית להחזיר למעלה מ-291 מיליון דולר כדי לכסות את מבצע ההונאה...
CFTC ממשיך בפיצוח, פוצץ 543K $ FX Ponzi Scheme
הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC) הודיעה ביום שלישי על הגשת תביעת אכיפה אזרחית נגד שתי חברות, Nawabi Enterprise ו-Hyperion Consulting, והבעלים שלהן Eshaq Na...
משרד המשפטים מעמיד לדין את מנכ"ל הקריפטו בגין תוכנית הונאה של 62 מיליון דולר לכאורה
מנכ"ל פלטפורמת הכרייה וההשקעות Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. הועמד לדין בגין תזמורת לכאורה הונאה של 62 מיליון דולר שהשפיעה על אלפי משקיעים. לפי...
ה-SEC עצרה תוכנית כרייה ומסחר במטבעות קריפטו של 62 מיליון דולר, וה-DOJ האשים את המייסד
על פי הדיווחים, מייסד MCC גם גייס מקדמים ושותפים לקידום MCC בתוכנית פירמידה, תוך הסתרת המיקום והשליטה בהכנסות ההונאה באמצעות מספר מטבעות קריפטוגרפיים מבוססי חוץ...
CTO של הטכנולוגיה המשמשת בארנק Bitcoin-Qt חושב שהקריפטו הוא "סכימת פונזי"
ה-CTO של מסגרת התכנות הפופולרית Qt - שבה משתמשות ענקיות טכנולוגיה כמו אדובי, טסלה, בלקברי, גוגל ובליזארד - כינה את המטבע הקריפטוגרפי "סכימת פונזי" ב-6 במאי. עם זאת, לחברה יש ...
מנכ"ל Mining Capital Coin הוגש נגדו כתב אישום בגין Masterminding ב-62M $ Crypto Ponzi Scheme
מנכ"ל Mining Capital Coin, לואיז קפוצ'י ג'וניור, הוגש נגדו כתב אישום ביום שישי בגין תזמור תרמית שהונה משקיעים ברחבי העולם בכ-62 מיליון דולר, על פי משרד המשפטים האמריקאי...
הונאת פירמידת קריפטו: DOJ מחייב את מנכ"ל מטבעות הכרייה בתוכנית הונאה של 62 מיליון דולר
משרד המשפטים האמריקני האשים את המנהל הבכיר של Mining Capital Coin בקשירת קשר לבצע הונאת השקעות קריפטו של 62 מיליון דולר. לפי התלונה של משרד המשפטים, לואיז קפוצ'י ואנונה...
SEC הפסיקה תוכנית מסחר וכרייה גלובלית במטבעות קריפטופ בסך 62 מיליון דולר
ה-SEC הכריזה על פעילות כריית קריפטו ומסחר הונאה של MCC (Mining Capital Coin) במדינה. ה-MCC ומייסדיו (לואיז קרלוס קפוצ'י ג'וניור ואמרסון סונזה פירס), ושני גורמים...
מנכ"ל Mining Capital Coin מואשם בהונאת השקעות בסך 62 מיליון דולר
המנכ"ל והמייסד השותף של פלטפורמת כריית הקריפטו והשקעות Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. הועמד לדין על ידי משרד המשפטים (DOJ) בגין "תזמורת לכאורה של 62 מיליון דולר...
SEC עוצרת תוכנית כרייה ומסחר קריפטו של 62 מיליון דולר - DOJ מגיש כתב אישום מייסד - תקנה חדשות ביטקוין
הרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC) עצרה תוכנית מסחר וכרייה גלובלית של 62 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים ומשרד המשפטים (DOJ) הפליל את המנכ"ל והמייסד שלה. אם המרה...
מנכ"ל קריפטו מואשם בתוכנית הונאה של 62 מיליון דולר
אלכס דובניה איש פלורידה הוגש נגדו כתב אישום בתוכנית הונאה ענקית של מטבעות קריפטוגרפיים, מנכ"ל Mining Capital Coin, לואיז קפוצ'י ג'וניור, הואשם בתזמור של תוכנית הונאה מסיבית של מטבעות קריפטוגרפיים...
Ethereum: ערכת פונזי או הזדמנות אמיתית? משתמשים נזהרים מאחר שדמי הדלק מרקיעים שחקים
רשת החוזים החכמים הגדולה ביותר Ethereum (ETH) רואה זינוק שאין שני לו בחוסר הפעילות. מאימוץ ממסד ועד למתח עולה, ומה לא. בהתחשב בביקוש, רשת Ethereum (ETH) חלק...
מדוע הציע ראש עיריית ניו יורק את תוכנית הסרת הרישיון של המדינה?
ראש עיריית ניו יורק פרו קריפטו, אריק אדמס חושב שכלל BitLicense פועל במניעת חידושים באזור תוך שהוא תומך בביטול תוכנית BitLicense קפדנית, ראש העיר ...
משרד המשפטים האמריקאי מגיש כתב אישום למייסד קרן Block Bits בתוכנית קריפטו פונזי בסך 960,000 דולר
מייסד קרן בלוק ביטס, ג'פת דילמן, בן 44, מואשם על ידי משרד המשפטים של ארצות הברית (DOJ) בהונות משקיעים לביצוע אוטוטרייד שווא של ארביטראז' בסך 960 דולר,...
אריק אדמס קורא למדינה לנטוש את ערכת BitLicense ה'חונקת'
מנהל העיר ניו יורק, אריק אדמס, פגע במשטר ה-BitLicensing של המדינה שלו, וטען שהוא חונק חדשנות וצמיחה כלכלית. בראיון מרכזי סגור במיוחד בקריפטו...
מנכ"ל FTX מתאר את חקלאות התשואה כתוכנית פונזי
סם בנקמן-פריד, מנכ"ל FTX, הציע את ההסבר שלו בדיוק מהי "גידול תפוקה". אבל מאזינים ערניים לפודקאסט Odd Lots ב-25 באפריל שמו לב שמה שבנקמן-פריד פעל...
נציגת ארה"ב, מדיסון קאותורן, מואשמת בתוכנית משאבה-ו-dump LGBCoin
ייתכן שנציג ארה"ב מדיסון קאות'ורן התריס נגד חוקי סחר במידע פנים פדרליים לאחר מעורבותו לכאורה בתוכנית קריפטו משאבה והשלכה. כמה קבוצות כלבי שמירה טוענות שצפון קרוליינה...
שני אירופאים הואשמו בגין הונאת קריפטו צפון קוריאנית נגד אמריקאי
אין תוצאה הצג את כל התוצאה © זכויות יוצרים 2022. The Coin Republic האם אתה בטוח שברצונך לבטל את נעילת הפוסט הזה? ביטול נעילה שמאלה : 0 כן לא האם אתה בטוח שברצונך לבטל את המנוי? כן לא מקור: https://www.thecoin...
SkyBridge של Scaramucci להוסיף ביטקוין לתוכנית הפנסיה 401(k) שלה, בעקבות הדוגמה של פידליטי
יורי מולצ'ן אנטוני סקרמוצ'י צייץ בטוויטר שביטקוין יהפוך לחלק מתוכנית 401(k) של SkyBridge, מייסד ומנכ"ל SkyBridge Capital, סקרמוצ'י, פנה לטוויטר כדי להכריז ...
רוברט טיילור מואשם בתוכנית כספומט ביטקוין לא חוקי
אדם הואשם בהפעלת מספר כספומטים לא חוקיים של ביטקוין וקריפטו בניו יורק שהוקמו במכבסות ברחבי המדינה. רוברט טיילור, בן 35, הואשם בפלילים...