משרד המשפטים האמריקני האשים את המנהל הבכיר של Mining Capital Coin בקשירת קשר לבצע הונאת השקעות קריפטו של 62 מיליון דולר.
לפי התלונה של DOJ, לואיז קפוצ'י וקושרים משותפים ללא שם הונו משקיעים בגלל פוטנציאל יצירת הרווחים של חבילות כרייה של MCC ואסימון מקורי בשם Capital Coin, אשר נתמך ב"מבצע הכרייה הגדול ביותר של מטבעות קריפטוגרפיים".
תלונה שהוגשה לרשות ניירות ערך האמריקאית בחודש שעבר חשפה כי Capuci מכרה חבילות כרייה ללפחות 65,000 משקיעים מאז ינואר 2018.
הקבוצה הציעה תשואות יומיות של 1% למשך עד שנה, נאמר בהודעה לעיתונות של SEC.
קריאה מומלצת | דרושים: Conti Hackers - ארה"ב משתלשלת 15 מיליון דולר למידע על פושעי סייבר רוסים
אותם שקרים ישנים
ה-DOJ טוען שבמקום להשתמש בכספי משקיעים לכריית מטבעות קריפטוגרפיים, כפי שהבטיח Capuci, הוא העביר את הכספים לארנקי המטבעות הקריפטוגרפיים שלו.
בתלונת ה-SEC נכתב כי MCC הרוויחה יותר מ-8 מיליון דולר ממכירת חבילות כרייה ו-3.2 מיליון דולר מדמי ייזום, שמימנו אורח חיים יקר שכלל מכוניות יוקרה, יאכטה ונדל"ן.
על מכוניות ויאכטות יוקרה
ל-MCC היו כל המאפיינים של ערכת פירמידה. כדי למשוך משקיעים, Capuci, 44, מפורט סנט לוסיה, פלורידה, חיפשה שותפים ומקדמים. בתמורה, הוא הבטיח ליזמים מתנות אקסטרווגנטיות כמו שעוני אפל, אייפד ורכבי יוקרה.
בהודעה לעיתונות, עוזר התובע הכללי, קנת א. פוליט, ג'וניור מהמחלקה הפלילית של משרד המשפטים הצהיר:
"המחלקה מחויבת לעקוב אחר הכסף - בין אם הוא אמיתי או דיגיטלי - כדי לחשוף מזימות פליליות, להטיל אחריות על הרמאים הללו ולהגן על משקיעים".
שווי שוק כולל של Crypto ב-1.52 טריליון דולר בגרף היומי | מָקוֹר: TradingView.com
'בוטים למסחר קריפטו מתקדמים' כדי לרמות משקיעים
MCC, אמר Capuci, שיתף פעולה עם מומחי תוכנה מובילים באסיה, רוסיה וארצות הברית כדי "לבנות גרסה משופרת של בוטים למסחר שנבדקה עם טכנולוגיה שמעולם לא הייתה בשימוש".
באותו יום שבו נחשף כתב האישום של DOJ, ה-SEC הציג אישומי הונאה נגד MCC, המייסד השותף Emerson Pires, Capuci ושתי ישויות בבעלות Capuci, Bitchain Exchanges ו-CPTLCoin Corp.
משרד המשפטים האשים את קפוצ'י בקונספירציה של הונאה בנקאית, קונספירציה של הונאה בניירות ערך ובקונספירציה בינלאומית של הלבנת הון.
קריאה מומלצת | ביטקוין צונח ל-34K$ כאשר מדד הפחד והחמדנות רושם "פחד קיצוני"
45 שנים מאחורי סורג ובריח
אם יורשע בכל סעיפי האישום, הוא עלול לעמוד בפני עד 45 שנות מאסר. משרד השדה במיאמי של הבולשת הפדרלית וחקירות ביטחון המולדת חוקרות כעת את המצב.
בשנים האחרונות, מספר מובילי קריפטו הואשמו על ידי הרשויות בהפעלת מזימות פונזי.
DOJ הפליל מוקדם יותר השנה את יוצר Bitconnect, Satishkumar Kurjibhai Kumbhani, בגין הפעלת תוכנית פונזי של 2 מיליארד דולר - הונאת פירמידת הקריפטו הגדולה בהיסטוריה.
תמונה מומלצת מגזין ביטקוין, תרשים מ TradingView.com
מקור: https://bitcoinist.com/crypto-pyramid-scam-doj-charges-mining-capital/