מנכ"ל פלטפורמת הכרייה וההשקעות Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. הועמד לדין בגין תזמורת לכאורה הונאה של 62 מיליון דולר שהשפיעה על אלפי משקיעים.
פי בידיעה שהונפקה לתקשורת ממשרד המשפטים האמריקאי (DoJ) ביום שישי, Capuci הבטיח להשתמש בהשקעות כדי לכרות מטבעות קריפטוגרפיים חדשים, אך במקום זאת הפנה כספים לארנקים שבשליטתו.
עוד נאמר כי Capuci שיווקה במרמה את "בוטי המסחר של MCC", בטענה שהם הצליחו לבצע "אלפי עסקאות בשנייה" ולהניב רווח למשקיעים.
במקום זאת, אמר משרד המשפטים, קאפוצ'י שוב הפנה כספים לעצמו ולשותפים שלו.
עוד נטען בכתב האישום כי קפוצ'י הפעילה מעין תוכנית פירמידה, והבטיחה מתנות לרשת של יזמים אם יצליחו לגייס משקיעים חדשים. אומרים שהתגמולים המוצעים כללו אייפד, שעוני אפל ואפילו פרארי האישית של Capuci.
קפוצ'י מפלורידה צפוי לעונש של 45 שנות מאסר לכל היותר אם יורשע בכל הסעיפים נגדו. הוא עומד בפני אישומים של הונאה בנקאית, הונאה בניירות ערך והלבנת הון בינלאומית.
"הונאה המבוססת על מטבעות קריפטו מערערת את השווקים הפיננסיים ברחבי העולם כאשר שחקנים רעים מרמים משקיעים ומגבילה את יכולתם של יזמים לגיטימיים לחדש במרחב המתפתח הזה", אמר עוזר התובע הכללי קנת א. פוליט, ג'וניור מהמחלקה הפלילית של משרד המשפטים.
"המחלקה מחויבת לעקוב אחר הכסף - בין אם פיזי או דיגיטלי - כדי לחשוף מזימות פליליות, להטיל אחריות על הרמאים הללו ולהגן על משקיעים", הוסיף.
הרשויות מסמנות את מנכ"ל הקריפטו באפריל
על פי רשות ניירות ערך בארה"ב (SEC) תלונה שהוגש בחודש שעבר, Capuci ומייסדו אמרסון סוזה פירס מכרו חבילות כרייה ליותר מ-65,000 משקיעים עם הבטחה לתשואה יומית של 1%, המשולמת מדי שבוע.
התוכנית פעלה לפחות מאז ינואר 2018.
בתחילה הבטיחו שההחזרים שלהם יהיו בפנים ביטקוין, משקיעים גילו מאוחר יותר שהם יידרשו למשוך כספים בצורה של Capital Coin, האסימון המקורי של MCC.
אולם כאשר הם ניסו לחסל את הנכסים הללו לפני שפג תוקפם של חברותם לשנה, הם נתקלו בטעויות ונאלצו לקנות עוד חבילות כרייה או לוותר על השקעות.
עם הכסף שגויס באמצעות התוכנית, קפוצ'י ופירס מימנו את "אורח החיים המפואר" שלהם, לפי ה-SEC., רכשו למבורגיני, יאכטות ונדל"ן.
באפריל, שופט בפלורידה הוציא צו מניעה זמני נגד קפוצ'י והשותפים שלו לכאורה, וצו להקפאת נכסיהם.
המיטב של פענוח ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך.
קבל את הסיפורים המובילים שנאספו מדי יום, סיכום שבועי וצלילות עמוקות ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך.
מקור: https://decrypt.co/99764/department-of-justice-indicts-crypto-ceo-for-alleged-62m-fraud-scheme