לפי הדיווחים, גם הרשות לניירות ערך (SEC) וגם משרד המשפטים (DOJ) חוקרים את בנק עמק הסיליקון (SVB) שקרס כעת לאחר שהמפקידים בבנק חולצו...
תגים: בדיקות
משרד המשפטים האמריקאי מחפש תשובות בעובדים לשעבר של טרה
משרד המשפטים של ארה"ב (DoJ) מתעמק בקריסה המסתורית של מטבע ה-TerraClassicUSD (USTC), שזרע הרס על המערכת האקולוגית של Terra, והביא למחיקה מדהימה של 40 מיליארד דולר ...
מחקרים בסינגפור עושים את מעבדות Terraform של קוון על רקע טענות על הלבנת 100 מיליון דולר מאז קריסת הפרויקט ⋆ ZyCrypto
פרסומת סינגפור טוענת כי נמלט הקריפטו אינו נמצא בארץ. ה-SEC תבע את קוון ואת החברות שלו בחודש שעבר, והאשימה אותו בהלבנת הון...
סינגפור בודקת האם טרה של קוון, נפילה משמעותית במחיר LUNA?
משטרת סינגפור אמרה ביום שני כי החלה לחקור את Terraform Labs Pte, החברה שנוסדה על ידי האזרח הדרום קוריאני דו קוון. Terraform Labs, שבסיסה בסינגפור, פועלת כעת עם ...
הנה מה שאולי פספסת בחקירת טראמפ, ביידן ופנס
בשורה העליונה גילויים חדשים ביום שישי על האופן שבו מסמכים מסווגים הגיעו למאר-א-לאגו - כאשר מספר חנויות דיווחו כי עוזר זוטר של הנשיא לשעבר טראמפ הביא לשם ארגז אחד לאחר ה-FBI...
שערוריית Stablecoin: SEC בודקת הפרות פוטנציאליות של חוקי הגנת משקיעים
הרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC) חוקרת האם מטבעות סטאבל הם בין המוצרים שהונפקו תוך הפרה של חוקי הגנת משקיעים. לעורכי הדין לאכיפת ה-SEC יש...
Binance מתכוננת לשלם קנסות כדי להסדיר בדיקות רגולטוריות שטרם עומדות בארה"ב ⋆ ZyCrypto
פרסומת Binance, המטבע הקריפטו הגדול בעולם לפי נפח מסחר, מצפה לשלם קנסות ועונשים כספיים כדי להסדיר חקירות מתמשכות עם יחידת...
ה-SEC בודקת את ההימור על מטבעות קריפטו: משקיעים קמעונאיים בסיכון?
עולם המטבעות הקריפטוגרפיים נקלע לסערה בעקבות שמועות על איסור פוטנציאלי על החזקה במטבעות קריפטוגרפיים עבור משקיעים קמעונאיים על ידי רשות ניירות הערך של ארצות הברית (SEC). ...
לפי הדיווחים, ה-SEC בודקת את הכנסייה המורמונית בתיק השקעות של יותר מ-100 מיליארד דולר שנשמר לכאורה ל"ביאת ישו השנייה"
Topline רשות הבורסה לניירות ערך חוקרת את הכנסייה המורמונית על האשמות שהיא לא חשפה השקעות בתיק סודי של 100 מיליארד דולר, דיווח הוול סטריט ג'ורנל...
ה-SEC של ארה"ב בודקת את קראקן על מכירת ניירות ערך לא רשומים: דוח
רשות ניירות הערך של ארצות הברית (SEC) בוחנת את בורסת הקריפטו האמריקאית הגדולה Kraken על הצעות ניירות הערך הלא רשומות שלה למשקיעים בארה"ב. החקירה הצליחה...
DOJ בוחן את סילברגייט לגבי קשרי FTX, אלמדה
משרד המשפטים האמריקני בוחן את סילברגייט קפיטל בנוגע לעסקאותיה עם FTX ו-Alameda Research, על פי דיווח מ-2 בפברואר של בלומברג. לפי הדיווחים, בנק סילברגייט לא הואשם...
משרד המשפטים האמריקאי חוקר את סילברגייט על הונאה על עסקאות FTX, המניה יורדת ב-22%
– פרסומת – יחידת ההונאה של משרד המשפטים פתחה בחקירה בבנק סילברגייט. התובעים בוחנים את עסקאות הבנק עם FTX ו-Alameda Research...
משרד המשפטים בוחן את מערכת היחסים של סילברגייט עם FTX: בלומברג
מחלקת ההונאה של משרד המשפטים החלה לחקור את הטיפול של סילברגייט בחשבונות עבור החברות של סם בנמן-פריד, כך דיווח בלומברג, תוך ציטוט של אנשים אלמוניים שמכירים את הנושא. ט...
NYDFS חוקר את תאומים על טענות בנוגע לתוכנית הרווח (דוח)
לפי הדיווחים, המחלקה לשירותים פיננסיים בניו יורק פתחה בחקירה נגד ג'מיני, בטענה שבורסת המטבעות הקריפטו אמרה ל-340,000 משתמשי Earn שלה שהם מוגנים על ידי FDIC. ה-p...
הרגולטור האמריקאי לניירות ערך בוחן את וול סטריט לגבי שמירת קריפטו: דיווח
רשות ניירות הערך של ארצות הברית (SEC) בודקת יועצי השקעות מסורתיים בוול סטריט שעשויים להציע משמורת נכסים דיגיטליים ללקוחותיה ללא הכשרה מתאימה...
SEC בודקת יועצי השקעות המציעים משמורת קריפטו ללא הסמכה מתאימה
רשות ניירות הערך של ארצות הברית (SEC) החלה בחקירה של יועצים פיננסיים מסורתיים בוול סטריט כדי לקבוע אם יועצים אלה מעניקים או לא משמורת על חפירות...
ה-SEC של ארה"ב בודקת לעומק את תאימות הקריפטו: מה זה כרוך?
ה-SEC של ארה"ב בדק יועצי השקעות רשומים האם הם עומדים בכללי הקריפטו. החקירה הואצה בעקבות קריסת FTX. ניירות הערך של ארצות הברית ו...
Yuga Labs מתמודדת עם הרבה בעיות עם התגברות התביעות, הבדיקות והפריצות
Yuga Labs, החברה מאחורי אוסף Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT, נאבקת בחקירה של רשות ניירות ערך (SEC), פריצה לחשבון Mailchimp שלה, ו...
ביידן קורא לחקיקה דו-מפלגתית לרסן את חברות הטכנולוגיה הגדולות - כאשר הרפובליקה הדמוקרטית מכוונת לנשיא בחקירות טכנולוגיות
נשיא Topline, ג'ו ביידן, קרא לקונגרס לחוקק חקיקה דו-מפלגתית כדי לרסן את חברות הטכנולוגיה הגדולות ביום רביעי, וקרא למחוקקים לטפל בחששות הנוגעים לפרטיות, הגבלים עסקיים, שיתוף פעולה בלתי חוקי...
ביידן קורא לחקיקה דו-מפלגתית למלוך בחברות טכנולוגיה גדולות - כאשר הרפובליקה הדמוקרטית מכוונת לנשיא בחקירות טכנולוגיות
נשיא Topline, ג'ו ביידן, קרא לקונגרס לחוקק חקיקה דו-מפלגתית שתמלוך בחברות טכנולוגיה גדולות ביום רביעי, וקרא למחוקקים להתייחס לדאגות הנוגעות לפרטיות, הגבלים עסקיים, פעולות בלתי חוקיות...
NTS של דרום קוריאה חוקר את Bithumb על העלמת מס אפשרית
NTS חוקרת את Bithumb על העלמת מס אפשרית. הם הואשמו בעבר בתקריות דומות ב-2018, אך האישומים הפכו. מינואר 2023, הקריפטו מרוויח יותר מ-2.5 מיליון KRW...
Thai SEC בודקת את בורסת הקריפטו Zipmex לקראת רכישתה
לפי הדיווחים, ה-SEC התאילנדי בוחן אם Zipmex הפר את הכללים המקומיים. Zipmex נרכשת על ידי V Ventures תמורת 100 מיליון דולר. בורסת קריפטו Zipmex הפכה לנושא של בדיקה על ידי Securit...
SEC בודקת את משקיעי ה-FTX על הליכי בדיקת נאותות: רויטרס
רשות ניירות ערך של ארה"ב (SEC) רוצה להבין את תהליך בדיקת הנאותות שהמשקיעים ביצעו בכל הנוגע להשקעה בבורסת קריפטו FTX שקרסה, על פי דו"ח רויטרס...
ארה"ב בודקת כיצד נעלמו 372 מיליון דולר בפריצה לאחר פשיטת רגל של FTX
(בלומברג) - התובעים הפדרליים חוקרים פשעי סייבר לכאורה שהוציאו יותר מ-370 מיליון דולר מ-FTX שעות ספורות לאחר שבורסת המטבעות הקריפטו הגישה בקשה לפשיטת רגל בחודש האחרון...
משרד המשפטים האמריקאי חוקר את פריצת ה-FTX של 400 מיליון דולר (דוח)
לפי הדיווחים, משרד המשפטים של ארצות הברית פתח בחקירה פלילית של הפריצה שגרמה לניקוז של כמעט 400 מיליון דולר מ-FTX. על פי דיווח של בלומברג, המצטט אנשים משפחה...
ממשלת הודו מעדכנת את הפרלמנט על חקיקת קריפטו ובדיקות חליפין
ממשלת הודו עדכנה את לוק סבהה, הבית התחתון של הפרלמנט של הודו, על מצב הצעת החוק של מטבעות הקריפטו וחקירות לגבי חילופי קריפטו. ממשלת הודו מגיבה לקונ...
ארה"ב בודקת את מייסד ה-FTX להונאה, בוחנת את תזרימי המזומנים לבהאמה
(בלומברג) - התובעים בארה"ב, מניחים את התשתית לתיק הונאה פוטנציאלי נגד סם בנמן-פריד ואחרים המעורבים בקריסת ענקית מטבעות הקריפטו FTX, בודקים כמה כיף...
FTC בודקת 'התנהגות בלתי הולמת אפשרית' בפרסום מטבעות קריפטו
נציבות הסחר הפדרלית של ארה"ב (FTC) חוקרת כמה חברות קריפטו ללא שם על רקע פרסום קריפטו מטעה או מטעה, על פי דיווח של בלומברג. "אנחנו חוקרים כמה גורמים...
סם בנקמן-פריד שוכר את עורך הדין מארק כהן על רקע בדיקות של החלפת FTX כושלת
סם בנקמן-פריד, מייסד ומנכ"ל לשעבר של בורסת המטבעות הקריפטו פושטת הרגל FTX, שכר את מומחה פשעי הצווארון הלבן מארק כהן שייצג אותו, דובר באנקמן-פריד...
כלב שמירה של צרכנים אמריקאי חוקר חברות קריפטו בנוגע לפרסומות מטעות
כמה חברות קריפטו עומדות בפני חקירה של ועדת הסחר הפדרלית של ארצות הברית (FTC) על פרסומות אפשריות מטעות או מטעות הקשורות למטבעות קריפטוגרפיים. על פי ר...