מחלקת ההונאה של משרד המשפטים החלה לחקור את הטיפול של סילברגייט בחשבונות של החברות של סם בנמן-פריד, בלומברג דיווח, מצטט אנשים ללא שם שמכירים את העניין.
חקירת ההונאה מתמקדת בעוולות פליליות פוטנציאליות בהתרת הפקדות של FTX - כולל כספי משתמש - לחשבונות של אלמדה, לפי הדיווח.
מערכת היחסים הנקבוביה בין ערבוביית החברות הקשורות לסם בנקמן-פריד התגלתה על רקע הליכי פשיטת רגל מתמשכים. תפקידו של סילברגייט כבנק לאימפריית הקריפטו הכושלת העמיד אותו בביקורת מוגברת.
גם סנאטורים עשו זאת שוב ושוב נחקר ההתנהלות של סילברגייט, שכינתה את תפקידו של הבנק בניהול כספים הקשורים ל-FTX "כישלון חמור".
סילברגייט פעלה זה מכבר בשוק והוא אחד השחקנים הגדולים ביותר המספקים גשר כזה להפקדות דולריות.
© 2023 The Crypto Block, Inc. כל הזכויות שמורות. מאמר זה מסופק למטרות מידע בלבד. הוא לא מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.
מקור: https://www.theblock.co/post/208303/justice-department-probes-silvergates-relationship-with-ftx-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss