(בלומברג) - התובעים בארה"ב, מניחים את התשתית לתיק הונאה פוטנציאלי נגד סם בנמן-פריד ואחרים המעורבים בקריסת ענקית המטבעות הקריפטוגרפיים FTX, בודקים כיצד כספים שהוחזקו על ידי מפעיל הבורסה זזו אל מחוץ לארה"ב כשהיא מובילה לפשיטת רגל , לדברי אדם הבקיא בנושא.
הנקרא ביותר מבלומברג
התובעים בוחנים מקרוב אם מאות מיליוני דולרים הועברו באופן לא תקין לאיי בהאמה בסביבות הגשת פשיטת הרגל של FTX ב-11 בנובמבר בדלאוור, אמר האדם, וביקש לא להזכיר את שמו ללא אישור לדון בתיק בפומבי.
בזמן שפקידי משרד המשפטים פותחים בחקירה גורפת על האופן שבו FTX טיפלה במזומן ובנכסים של לקוחות, הם נפגשו השבוע עם המשגיחים שמונו בבית המשפט של FTX כדי לדון בחומרים שהם שואפים לאסוף, אמר האדם. הם גם בוחנים האם FTX עברה על החוק על ידי העברת כספים ל-Alameda Research, חברת ההשקעות פושטת הרגל שהוקמה גם על ידי Bankman-Fried, תחום חקירה שדווח עליו בעבר.
הבנקמן-פריד, שנמצא באיי בהאמה ולא הואשם בשום פשיעה, הודה בטעויות ניהוליות חמורות ב-FTX אך הכחיש בתוקף כי אי פעם השתמש לרעה ביודעין בכספי הלקוחות. דובר הבנקמן-פריד סירב להגיב ביום שישי.
ה"ניו יורק טיימס" דיווח השבוע כי התובעים הפדרליים בודקים גם אם בנמן-פריד עסק במניפולציה בשוק על ידי תזמור עסקאות שהובילו לקריסת מערכת האקולוגית של TerraUSD מוקדם יותר השנה.
תובעים במחוז הדרומי של ניו יורק, כולל עוזר התובע האמריקאי ניקולס רוס, נפגשו השבוע במשך כשעתיים בחדר ישיבות במנהטן התחתית עם עשרות אנשים שחקרו את קריסת ה-FTX. האשמות פוטנציאליות לא נדונו בפגישה הארגונית. דובר מחוז הדרום סירב להגיב.
הפגישה כללה פקידים ממשרד זה וממשרד המשפטים בוושינגטון, סוכנים מהבולשת הפדרלית וצוות פשיטת הרגל בראשות ג'ון ג'יי ריי השלישי, שמונה למנכ"ל FTX בחודש שעבר. עורכי דין של FTX מסאליבן וקרומוול, כולל מנהל האכיפה לשעבר של רשות ניירות ערך, סטיב פייקין והתביעה הפדרלית לשעבר של מנהטן, ניקול פרידלנדר, נכחו גם הם, אמרו האנשים.
רוס עזר להעמיד לדין את מייסד ניקולה קורפ טרבור מילטון, שהורשע באוקטובר בהטעיית משקיעים בחברת המשאיות החשמליות.
בנקמן-פריד העניקה בחודש האחרון שורה של ראיונות לתקשורת שתיארה טעויות חשבונאיות שהסתירו את היקף הקשרים של FTX עם אלמדה ואת הסיכונים שנוצרו. ביום שישי, הוא אמר בטוויטר שהוא מוכן להעיד בשימוע ב-13 בדצמבר בפני ועדת השירותים הפיננסיים של בית ארה"ב על התפוררות אימפריית הקריפטו שלו.
קרא עוד: בתוך הפנטהאוז הבהאמי של סם בנקמן-פריד לאחר נפילת ה-FTX
FTX מבוססי בהאמה ויותר מ-100 ישויות קשורות, כולל הזרוע האמריקאית של החברה, שלחו גלי הלם ברחבי מערכת הקריפטו עם הגשת פשיטת הרגל שלהם בחודש שעבר. הקבוצה ומייסדה עומדים כעת בפני בדיקה של רגולטורים ותובעים בארה"ב ומחוצה לה.
הנקרא ביותר מתוך בלומברג ביזנסוויק
© 2022 בלומברג LP
מקור: https://finance.yahoo.com/news/us-probes-ftx-founder-fraud-005514809.html