מחקרים בסינגפור עושים את מעבדות Terraform של קוון על רקע טענות על הלבנת 100 מיליון דולר מאז קריסת הפרויקט ⋆ ZyCrypto

פרסומת

 

 

• סינגפור טוענת כי נמלט הקריפטו אינו נמצא במדינה.
• ה-SEC תבע את קוון ואת החברות שלו בחודש שעבר, והאשימה אותו בהלבנת הון.

משטרת סינגפור החלה לחקור את Terraform Labs, החברה שמאחורי מטבעות הקריפטו Terra Luna Classic (LUNC) ו-Stablecoin Terra USD (UST), יחד עם מייסדה, Do Hyeong Kwon, בעקבות האירועים שעלו למשקיעים הפסדים בשווי מיליארדי דולרים.

רשויות החוק כתבו ביום שני באימייל עם בלומברג כי "החלו חקירות בנוגע למעבדות Terraform, והוסיפו כי קוון לא הסתתר במדינה. לפני קריסתה של Terra Luna, ששמה שונה ל-Terra Luna Classic ו-UST, Terraform Labs הייתה מבוססת בסינגפור. על פי הדיווחים, קוון נמלט מהעיר-מדינה זמן קצר לאחר התפרקות הפרויקטים.

סינגפור מצטרפת ל-SEC במעקב אחר Terraform Labs

בחודש שעבר תבעה רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) את קוון ואת החברה שלו על ביצוע הונאה ומכירת ניירות ערך לא רשומים שעלו למשקיעים בסופו של דבר הפסדים בשווי של יותר מ-40 מיליארד דולר. ה-SEC האשימה עוד את יזם הבלוקצ'יין שנמלט במשיכת כ-10,000 ביטקוין מפלטפורמת Terraform ומ-Luna Foundation Guard לפני שהלבין למעלה מ-100 מיליון דולר.

הצרות סביב Terraform התחילו כאשר TerraClassicUSD (לשעבר Terra USD), מטבע יציב שנוצר על ידי קוון, איבד את ההצמדה המיועדת לדולר האמריקאי. הערך הקבוע של $1 היה אמור להיות מושג באמצעות שילוב של אלגוריתמים ותמריצים באמצעות LUNA. מה שבא לאחר מכן היה קריסת המטבע הקריפטו הקשור אליו, טרה לונה, לאפס במאי.

האם אכן היו אלגוריתמים השולטים ב-UST

אבל, ה-SEC, בתביעתה, טוענת שזה לא המקרה - לא היו אלגוריתמים מעורבים, אבל קוון ייצג בצורה שגויה את 'היתד לכאורה', ובכל זאת, בעצם, הוא עשה מניפולציה במחיר של ה-stablecoin. הוועדה הצביעה על מקרה אחד בשנת 2021 כאשר UST ירד מתחת ל-1 דולר, וקווון חיפש צד שלישי שיקנה כמויות עצומות של ה-stablecoin כדי להחזיר את הצמד.

חודשיים לאחר קריסת טרה לונה, אוכפי החוק הדרום קוריאנים פשטו על קציני TFL בסיאול עם האשמות כי קוון עוסק במסחר בשטיפה, בין פעילויות בלתי חוקיות אחרות. מקום הימצאו של בן ה-31 עדיין לא ידוע מאז קיבל צו מעצר בדרום קוריאה והודעת מבוקש בינלאומי מהאינטרפול.

גם כשהעולם ממשיך להבין היכן קוון יכול להתחבא, התעשייה עדיין מנסה להתמודד עם השפעות הדומינו בעקבות קריסתה של טרה לונה, שחיסלה חברות רבות, כולל Three Arrows Capital, Voyager Digital ו-BlockFi.