הסגירה הפתאומית של בנק Signature שלחה גלי הלם ברחבי התעשייה הפיננסית. התברר כי הרגולטורים בארה"ב חקרו את התנהלותו של הבנק עם לקוחות מטבעות קריפטוגרפיים...
תגים: מכובסת
SEC אומר שדו קוון הלבין יותר מ-10,000 ביטקוין מ-Tera and Luna Foundation Guard (LFG)
ה-SEC מאשים את קוון בהסטת 10K יחידות ביטקוין מטרה. רשות ניירות ערך (SEC) טענה שמייסד שותף של Terra Do Kwon ו-TerraForm Labs (TFL) היו מעורבים בכסף...
מנהלי Bitzlato נעצרו באירופה, הבורסה הלבינה מיליארד יורו, אומר יורופול - בורסת חדשות ביטקוין
רשויות אכיפת החוק באירופה עצרו ארבעה חברים נוספים בצוות ההנהלה של בורסת הקריפטו Bitzlato, כך הודיע יורופול. על פי נתוני סוכנות המשטרה, כמעט מחצית מהכספים מבוצעים...
למעלה מ-4 מיליארד דולר הולבנו באמצעות DEXs, Swaps וגשרים
חברת ניתוח הבלוקצ'יין ותאימות הקריפטו אליפטיק חשפה את המידה שבה נעשה שימוש בבורסות ובגשרים מבוזרים להלבנת כספים. הדו"ח החדש שפרסם המשרד ha...
4 מיליארד דולר הולבנו על ידי פושעים באמצעות DEXs, תוכניות דיווח אליפטי
חברת הניתוח והאבטחה של בלוקצ'יין Elliptic הראתה כי פושעים הפועלים במערכת האקולוגית של הקריפטו חוקרים פתרונות מבוזרים בדרכים רבות מהידוע. באמצעות הדו"ח האחרון שכותרתו...
למעלה מ-4 מיליארד דולר הולבנו באמצעות DEX, החלפת מטבעות וגשרים חוצי שרשרת, מדווחת אליפטי
חברת האבטחה של Blockchain Elliptic חשפה כי כ-4 מיליארד דולר הולבנו באמצעות בורסות מבוזרות, גשרים חוצי שרשרת והחלפת מטבעות מאז 2020. על פי הדו"ח, ה...
פושעים הלבינו 4 מיליארד דולר באמצעות DEX, גשרים והחלפת מטבעות: אליפטי
חוקרים אליפטיים אומרים שפושעים פיננסיים הלבינו מיליארדים בעזרת כלי קריפטו פופולריים. מאז 2020, פושעי סייבר השתמשו בבורסה מבוזרת (DEX), בגשרים צולבים שרשרת ו...
75% מה-ETH המכובס על מזומן טורנדו: דיווח
Tornado Cash הפכה לפלטפורמת הלבנת הון נפוצה עם תקריות שגדלות במהירות ברחבי Ethereum ו- Binance Smart Chain במגמת עלייה עקבית. היקף משמעותי של הכספים הבלתי חוקיים ...
כלא לרמאי שתקף קשישים והלבין כספים באמצעות קריפטו
האזינו למאמר הזה. רמאי שהשתתף בהונאה "מרושעת קורעת לב" שגנבה כסף מקשישים והשתמשה בקריפטו כדי להלבין את הכספים נידון לכמעט ארבע שנות מאסר...
טורנדו קאש מקבל 75% מהכספים שהולבנו ב-Ethereum, כך עולה ממחקר חדש
בהתחשב בהיקף הכספים המחליפים ידיים בשוק המטבעות הקריפטוגרפיים מדי יום, פשעי סייבר והלבנת הון נמצאים בשפע, כאשר אחד התקריות הידועים לשמצה מסוג זה מעורב בקריפטה...
RenVM שבבעלות Alameda מאשרת ש"אי אפשר להלבין נכסים כלשהם" דרך רן ברידג', מבטל תביעות של 540 מיליון דולר בהלבנת הון
Elliptic Connect, חברת ניתוח נתונים בלוקצ'יין, פרסמה ביום רביעי דוח - מכוסה בהרחבה הן במדיה הקריפטו והן בתקשורת החדשות - שכותרתו "פשע צולב שרשרת: יותר מחצי מיליארד דולר יש ...
פושעי קריפטו הלבינו עוד חצי מיליארד: פרטים
לפי הדיווח של CNBC, פושעים השתמשו בגשר צולב השרשרת RenBridge כדי להלבין יותר מ-540 מיליון דולר מאז 2020, בפשעים הקשורים למזומן קריפטו, דיווחה חברת ניתוח הבלוקצ'יין אליפטיק. זה...
דיווח: 540 מיליון דולר הולבנו על ידי פושעי קריפטו באמצעות RenBridge
– פרסומת – דוח חדש מראה כי למעלה מחצי מיליארד דולר הולבנו על ידי פושעי קריפטו באמצעות שירות בשם RenBridge. על פי מחקר שנערך לאחרונה על ידי אלי...
פושעים הלבינו 540 מיליון דולר באמצעות RenBridge: דיווח
נקודות חשובות לפי נתוני חברת ניתוח הבלוקצ'יין Elliptic, גשר חוצה שרשרת RenBridge שימש להלבנת למעלה מ-540 מיליון דולר במהלך השנתיים האחרונות. סגן נשיא אליפטי ל...
WazirX נחקר כאשר 350 מיליון דולר הולבנו דרך הבורסה ההודית הגדולה ביותר
Gamza Khanzadaev WazirX מואשם בהלבנת 350 מיליון דולר באמצעות קריפטו, המייסדים כבר עזבו את הודו כפי שנודע מה-Economic Times, WazirX, בבעלות Binance, נחקרה בהודו על...
קרנות AnubisDAO זזו לראשונה בעקבות משיכת שטיחים, 1,018 ETH הולבינו באמצעות Tornado Cash – crypto.news
על פי הודעת PeckShield שנשלחה ביום שישי, כתובת ארנק הקשורה למשיכת שטיח AnubisDAO לכאורה בשנה שעברה החלה להעביר כספים מהשוד. ההאקרים כבר העבירו 1,018 ETH v...
מנצלי אוסמוזה הלבינו 5 מיליון דולר
הוקמה בשנת 2021, דיפוזיה יכולה להיות בורסה מבוזרת שהונדסה ומתארחת ב-Cosmo blockchain. זהו אסימון עזר מקורי המכונה "OSMO" שנפרס באוקטובר האחרון. פיזור זה, ה-la...
לפחות 2.4 מיליארד דולר בקריפטה הולבנו באמצעות Binance: דיווח
דיווח חדש מרויטרס מעריך שלפחות 2.35 מיליארד דולר בכספים בלתי חוקיים הולבנו באמצעות Binance בין 2017 ל-2021. סוכנות הידיעות ניתחה את רישומי בית המשפט, דיברה עם גורמי חוק...
Binance מפריך את הטענה של רויטרס שזה עזר לפושעים להלבין 2.3 מיליארד דולר
הבורסה המובילה במטבעות קריפטוגרפיים Binance הגיבה לדוח תחקיר שפרסם רויטרס שטען שפלטפורמת המסחר עזרה לשחקנים רעים להלבין דיגיטלי בשווי של למעלה מ-2 מיליארד דולר...
יורופול מפרק מערכת בנקאית מקבילה לעבריינים שהלבינו מיליונים
בחקירה מתואמת עם מרכז הפשע הפיננסי והכלכלי של יורופול (EFECC), המשמר האזרחי הספרדי (Guardia Civil), משרד המשטרה הפלילית הפדרלית הגרמנית (Bundeskriminalamt), ו...
Chainalysis, 14 מיליארד דולר הלבינו בביטקוין
על פי דיווח של Chainalysis, חברת ניתוח הנתונים בלוקצ'יין, פושעים ממשיכים להשתמש בביטקוין לצורך פעילותם. שרשרת, ביטקוין הולך יד ביד עם פשע יחד עם...
מתקפת הכניסה החוזרת של DeFi הלבינה 6.5 מיליון דולר ממאה פיננסים
DeFi הוא אחד המגזרים הפוטנציאליים ביותר במערכת האקולוגית של הקריפטו. רבים מאמינים שלתעשייה יש פוטנציאל לשבש את הבנקים המרכזיים שלנו. אבל התעשייה גם לוהטת מדי כשהיא התמודדה עם כמה...
נטפליקס מזמינה סדרת קריפטו על זוג שהלבין בשווי מיליארדי BTC מהפריצת Bitfinex 2016
שירות הסטרימינג האמריקאי המפורסם נטפליקס הודיע כי הזמין סדרה דוקומנטרית על זוג שטען כי הלבין BTC בשווי של כמיליארדי דולרים מ-Bitfinex 2016...
מיליוני דולרים שהולבנו באמצעות NFTs - דוחות שרשרת ⋆ ZyCrypto
פרסומת אחד הטיעונים הגדולים ביותר של מתנגדי קריפטו פופולריים נגד ביזור ואנונימיות בביטקוין ובמטבעות קריפטוגרפיים אחרים הוא העוצמה...
דו"ח Chainalysis אומר ש-8.6 מיליארד דולר הולבנו באמצעות קריפטו ב-2021
מגזר הקריפטו ממשיך למשוך שחקנים גרועים בשל אופיו האנונימי. ממשלות עבדו קשה כדי לפתח תקנות שיבלום את השימוש במטבעות קריפטוגרפיים להלבנת הון...
פושעים הלבינו קריפטו בשווי 8.6 מיליארד דולר בשנת 2021: דו"ח שרשרת
פלטפורמת הנתונים מבוססת הבלוקצ'יין - Chainalysis - העריכה כי סך ערך המטבעות הקריפטו שהלבינו בשנת 2021 היה 8.6 מיליארד דולר - 30% יותר משנת 2020. על פי החברה, עם זאת, גידול כזה...
דו"ח שרשרת חושף 8.6 מיליארד דולר בהלבנת קריפטו ב-2021, יותר מ-2020
פשע קריפטו יכול להיות נושא שנוי במחלוקת, שכן האופי הבלתי מוסדר של הנכס לעיתים קרובות מקל על האשמת משקיעים ויזמים בהלבנת הון - תוך החמצה של רמאים אמיתיים...
האתר הגנוב של Crypto.com מלובן באמצעות טורנדו מזומן
15 מיליון הדולר באתר (4,600 ETH) שנגנבו מ-Crypto.com בסינגפור, מכובסים כעת באמצעות Tornado Cash, מיקסר Ethereum, על פי נתוני השרשרת. Tornado Cash הוא מיקסר ETH...