פשע קריפטו יכול להיות נושא שנוי במחלוקת, שכן האופי הבלתי מוסדר לעתים קרובות של הנכס מקל על האשמת משקיעים ויזמים בהלבנת הון - תוך החמצה של רמאים ופושעים אמיתיים.
עם זאת, הדו"ח החדש של Chainalysis מאיר אור על מגמות פשיעה קריפטו בשנת 2021, וחושף מספר הפתעות.
מנקים את פשע הקריפטו?
כדי לעשות סיפור ארוך קצר - אלו מספרים אדירים. עם זאת, יש גם הרבה ניואנסים לשים לב אליהם.
הנה מה שאתה צריך לדעת. 8.6 מיליארד דולר בקריפטו הולבנו בשנת 2021. למרות שזה הרבה יותר גבוה מ-6.6 מיליארד דולר בקריפטו שהלבינו ב-2020, מדובר בירידה ברורה מהסך הכולל של 2019 של 10.9 מיליארד דולר.
בשלב הבא, משקיע סקרן במיוחד עשוי לתהות איזה קריפטו היה הפופולרי ביותר בקרב שחקנים אסורים. התראת ספוילר: לֹא ביטקוין. דיווח שרשרת,
"20 כתובות הפיקדון הגדולות ביותר להלבנת הון מקבלים רק 19% מכלל הביטקוין שנשלח מכתובות לא חוקיות, בהשוואה ל-57% ל-stablecoins, 63% ל-Ethereum ו-68% ל-altcoins."
לאחר מכן, עלינו לבדוק האם מלביני קריפטו מעדיפים CeFi או DeF. בעוד שהדו"ח ציין כי בורסות מרוכזות היו המקום המועדף להעביר כספים מלובנים, פרוטוקולי DeFi גדלו בפופולריות.
הדו"ח ציין,
"פרוטוקולי DeFi קיבלו 17% מכל הכספים שנשלחו מארנקים לא חוקיים ב-2021, עלייה מ-2% בשנה הקודמת. זה מתורגם לעלייה של 1,964% משנה לשנה בערך הכולל שקיבלו פרוטוקולי DeFi מכתובות לא חוקיות, והגיע לסך של 900 מיליון דולר ב-2021."
הגיע הזמן לאוורר את הכביסה המלוכלכת שלך
פורטל האנליטיקס תיעד גם כיצד נשלחו כמויות עצומות של קריפטו אל a "קטן להחריד" מספר עבריינים. אבל אם שמים את הדברים בפרספקטיבה, Chainalysis הזכירה לקוראים שהלבנת קריפטו היוותה רק 0.05% מכלל עסקאות הקריפטו בשנה שעברה.
פעילות הלבנת הון נותרה מרוכזת מאוד לקבוצה קטנה להחריד של מנחים פליליים. בשנת 2021, 54% מהכספים שנשלחו מכתובות לא חוקיות - כ. 2.5 מיליארד דולר - הלכו ל-583 כתובות להפקדות שירות. https://t.co/76xoOK1sRh https://t.co/k5pFzrZKxZ pic.twitter.com/Ji3YIWBIy9
- ניתוח שרשרת (@ chainalysis) ינואר 26, 2022
יתר על כן, יכולות להיות כמה סיבות מסקרנות מאחורי הנפילה בקריפטו המכובס שנרשמה בשנת 2021, בהשוואה לשנת 2019. גורם אחד עשוי להיות המשרד של ארה"ב לבקרת נכסים זרים או OFAC, שמקפיד על אכיפת סנקציות נגד עבריינים. שתי פלטפורמות קריפטו, Suex ו-Chatex, גילו זאת ממקור ראשון.
הדוח של השנה הבאה יחשוף אם 2022 יראה שינויים בהלבנת קריפטו או רק יותר מאותו הדבר.
מכבסה זו מקבלת יואן דיגיטלי
חוטי חדשות הבזיקו ברחבי העולם בסוף השנה שעברה, כאשר סין הכריזה על מה שנרשם כמקרה הראשון שלה של הלבנת הון קריפטו - באמצעות היואן הדיגיטלי CBDC.
למרות שמעקב אחר פיאט וקריפטו מכובס הוא אתגר הרקולאני, נותר לראות אם תקנות הפרטיות של פינטק במדינה יקלו על המעקב אחר מי שמלבין CBDCs.
מקור: https://ambcrypto.com/chainalysis-report-reveals-8-6-billion-in-crypto-laundered-in-2021-more-than-2020/