חוקרים אליפטיים אומרים שפושעים פיננסיים הלבינו מיליארדים בעזרת כלי קריפטו פופולריים.
מאז 2020, פושעי סייבר משתמשים מרכזיות מבוזרות (DEX), גשרים חוצי שרשרת ושירותי חליפין שאינם של KYC (הנקראים החלפת מטבעות) להעברת כספים של כמעט 4 מיליארד דולר הקשורים לפעילות בלתי חוקית, כך מסרה חברת הניתוח על השרשרת ביום שלישי.
החברה הבהירה שלמרות שלכלים האלה יש בדרך כלל מקרי שימוש לגיטימיים, הם משמשים יותר ויותר גם לעיבוד כספים הקשורים לפעילויות כמו גניבות, שירותי אינטרנט אפלים, ערבוב, הונאות ותכניות פונזי, תוכנות כופר ואחרות.
"להבהיר, אליפטי לא אומרת ש-DEX או גשרים נמצאים בשימוש בלעדי על ידי פושעים, למעשה, ההפך הוא הנכון, הם משמשים בעיקר על ידי משתמשים לגיטימיים. אבל אליפטי איתר כספים לא חוקיים (מפריצות וכו') שהועברו דרך DEX וגשרים כדי לטשטש את מקורם", אמר דובר של אליפטי ל-The Block.
בדו"ח שלה, חוקרי אליפטי פירקו את ממצאיה עבור כל אחד מכלי הבלוקצ'יין הללו, החל מ-DEXs. מאז 2020, DEXs אפשרו את התנועה של 1.2 מיליארד דולר בנכסים שהושגו בצורה לא נכונה, אמר אליפטי. DEXs הם פרוטוקולים המאפשרים למשתמשים לבצע הזמנות קנייה ומכירה בעזרת חוזים חכמים. השימוש ב-DEX על ידי פושעים קשור קשר הדוק לניצולים בתחום הפיננסים המבוזרים (DeFi) ופריצות לבורסות מרכזיות, דיווחה החברה.
גשרים צולבים הם הסוג השני של כלי שמצאה אליפטי כפופולרי בקרב פושעים. כאן, החוקרים האליפטיקים דיווחו כי מאז 2020, פושעים העבירו כספים בלתי חוקיים של כמעט 750 מיליון דולר דרך גשרים חוצי שרשרת, פעילות המכונה "דילוג שרשרת" על ידי אליפטי. גשרים אלו מאפשרים למשתמשים להעביר נכסים בין רשתות בלוקצ'יין. הרוב המכריע של הנכסים הבלתי חוקיים הללו העוברים דרך גשרים (מעל 540 מיליון דולר) עברו עיבוד על ידי RenBridge, גשר חוצה שרשרת בין ביטקוין לאתריום.
הדו"ח המשיך והסביר כי פושעים משתמשים בכלים מבוססי בלוקצ'יין כמו DEXs וגשרים בעיקר להלבנת הון או כדי לטשטש את הפעילות שלהם ברשת כך שקשה יותר לתפוס אותם. שתי האסטרטגיות משמשות לטשטש את שבילי העסקאות ולהקשות על החקירות.
הכלי השלישי המפורט בדוח הם "החלפת מטבעות" או שירותי החלפת מטבעות קריפטוגרפיים שאינם KYC. אלה מאפשרים למשתמשים להחליף נכסים בתוך ובין בלוקצ'יין מבלי לפתוח חשבון. לדברי אליפטי, החלפת מטבעות מתפרסמת בעיקר בפורומים של פשעי סייבר ברוסיה ופונה כמעט אך ורק לקהל פלילי. אלה מהווים 1.2 מיליארד דולר בעסקאות בלתי חוקיות מאז 2020.
© 2022 The Crypto Block, Inc. כל הזכויות שמורות. מאמר זה מסופק למטרות מידע בלבד. הוא לא מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.
מקור: https://www.theblock.co/post/174645/criminals-have-laundered-4-billion-through-dexs-bridges-and-coin-swaps-elliptic?utm_source=rss&utm_medium=rss