חברת ניתוח הבלוקצ'יין ותאימות הקריפטו Elliptic חשפה את המידה שבה נעשה שימוש בבורסות ובגשרים מבוזרים להלבנת כספים.
הדו"ח החדש שפרסמה החברה קבע כי פושעי סייבר הלבינו כמעט 4 מיליארד דולר באמצעות כלי קריפטו כגון DEXs, Bridges ו-Coins swaps.
דו"ח מחורבן
הדו"ח האליפטי, שכותרתו "המצב של דוח פשע חוצה שרשרת 2022", מדגיש את המידה שבה פושעים השתמשו בשירותים כגון בורסה מבוזרת, גשרים חוצי שרשרת ושירותי החלפה שאינם KYC (החלפת מטבעות) כדי לנוע כמעט 4 מיליארד דולר בכספים הקשורים לפעילויות לא חוקיות ולא חוקיות. חוקרים מאליפטיק אמרו שהם צללו עמוק לתוך "הגבול החדש של הלבנת קריפטו".
הדוח קבע כי זרימת ההון בין נכסי הצפנה מופרע יותר מאי פעם בשל טכנולוגיות חדשות כגון גשרים וחילופי דברים מבוזרים. חלק מהמשתמשים הפוריים ביותר כוללים שוקי אינטרנט אפלים, האקרים, תוכניות פונזי, ספקי תוכנות כופר ועוד.
ממצאים מוקדמים יותר
במחקר דומה שפורסם קודם לכן, אליפטי זיהתה את RenBridge, גשר חוצה שרשרת, כווקטור אפשרי שבו השתמשו פושעים להלבנת נכסי קריפטו בשווי של למעלה מ-540 מיליון דולר. הממצאים מצביעים על השימוש ההולך וגובר בעסקאות צולבות נכסים ושרשרת על ידי עבריינים במאמץ להתחמק ממעקב אחר פעילותם הבלתי חוקית. כוח המשימה לפעולות פיננסיות כינה את התופעה הזו "דילוג שרשרת" בדו"ח יוני 2022 שלו על נכסים וירטואליים.
הממצאים העיקריים של הדו"ח
בדוח, אליפטי פירקה את הממצאים שלה עבור כל כלי. הדו"ח מציין ש-DEXs הקלו על העברת נכסים של 1.2 מיליארד דולר. הבורסות המבוזרות הללו הן פרוטוקולים המאפשרים למשתמשים לקנות או למכור נכסים באמצעות חוזים חכמים. הוא גם הוסיף כי השימוש ב-DEXs אלה קשור קשר הדוק עם ניצול של DeFi ופריצה של מרכזיות מרכזיות בולטות.
הדו"ח הציב גשרים חוצי שרשרת ככלי פופולרי נוסף המשמש פושעים. בדו"ח, אליפטי קבעה כי פושעים העבירו מעל 750 מיליון דולר כספים בלתי חוקיים דרך גשרי שרשרת מאז 2020. גשרים צולבים שרשרת מאפשרים למשתמשים להעביר נכסים בין רשתות בלוקצ'יין שונות. על פי הדו"ח, רוב הנכסים הבלתי חוקיים שהועברו בשווי 750 מיליון דולר בוצעו באמצעות RenBridge. RenBridge הוא גשר צולב שרשרת פופולרי בין ביטקוין לאתריום.
הדו"ח קבע כי נעשה שימוש בכלים מבוססי בלוקצ'יין כגון DEXs וגשרים הלבנת כספים מכיוון שהם יכולים לטשטש את מסלולי העסקאות, ולהקשות על החקירות.
הכלי השלישי המופיע בדוח הוא החלפת מטבעות. החלפת מטבעות מאפשרת למשתמשים להחליף נכסים על פני או בתוך בלוקצ'יין מבלי לפתוח חשבון. אליפטי הצהיר כי החלפת מטבעות פופולרית בפורומים של פשעי סייבר ברוסיה ופונה כמעט אך ורק לקהל לקוחות פושע.
מקרי שימוש לגיטימיים
אליפטי הבהירה שלמרות שלכלים שהוזכרו יש מקרי שימוש לגיטימיים, הם משמשים גם לעיבוד כספים הקשורים לפעילויות לא חוקיות. דובר של אליפטי מסר,
"להבהיר, אליפטי לא אומרת ש-DEX או גשרים משמשים אך ורק על ידי פושעים. למעשה, ההיפך הוא הנכון. הם משמשים בעיקר משתמשים לגיטימיים. אבל אליפטי איתר כספים לא חוקיים (מפריצות וכו') שהועברו דרך DEX וגשרים כדי לטשטש את מקורם".
הצהרת אחריות: מאמר זה ניתן למטרות מידע בלבד. הוא אינו מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.
מקור: https://cryptodaily.co.uk/2022/10/elliptic-over-4-b-laundered-through-dexs-swaps-and-bridges